业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润1,612,458,164.27元[3] - 2024年归母净利润702,705,979.99元，上年度505,367,226.47元[5] - 最近三个会计年度平均净利润538,121,301.47元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派1.79元，拟派发212,019,143.71元，占当年归母净利润30.17%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销494,284,233.22元[4] - 2025年4月24日通过预案，待股东大会审议[6]

财务数据 - 2024年公司在信科财务存款增4462074289.33元，减2465483119.71元，年末余额1996591169.62元[14] - 2024年公司向信科财务贷款增51300000元，年末余额51300000元[14] - 2024年公司与信科财务委托贷款增500000000元，年末余额500000000元[14] 业务进展 - 2024年9月公司与信科财务签《金融服务协议》[14] - 2024年9月公司股东大会通过相关关联交易议案[14] 审计与审批 - 致同审计公司2024财报并出具无保留意见报告[6] - 汇总表2025年4月24日获董事会批准[15]

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"公司""烽火通信"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对烽火通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 降火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-7 t Thornton 2015 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国·北京 致同专字(2025)第 110A010020 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通 信）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是烽火通信董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对烽火通信董事会编制的 2024 年 ...

会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会会议10次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事陈真2024年出席董事会、股东大会情况[5] - 陈真对多项议案发表独立意见并审核薪酬方案[6][7] 未来展望 - 2025年陈真将继续为公司提供建设性意见[10]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事独立性并出具意见[1] - 四位独立董事不存在不得任职情形，符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

公司基本信息 - 公司于2001年8月23日在上海证券交易所上市，首次发行8800万股[4] - 公司注册资本为人民币1184472336元，股份总数为1184472336股[5][11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内和离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情况为公司利益诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后，或一年内担保金额、购买出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[28] - 董事人数少于十人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东大会[28] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，独立董事不少于四名且至少含一名会计专业人士[71][157] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十天书面通知全体董事和监事[78] 监事会 - 监事会由七名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[95][97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，每届任期二年，可连聘连任[83] - 高级管理人员违法给公司造成损失需承担赔偿责任[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘提前三十天通知[107] - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[114]

独董履职 - 独立董事王雄元2024年应参加董事会10次，亲赴2次通讯8次，出席股东大会5次[4] - 王雄元审计委员会应出席7次、实际7次，薪酬与考核委员会应出席3次、实际3次[4] - 2025年独董将提升履职能力并为公司提建议[10] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所被暂停证券服务业务六个月[7] - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7]

会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会会议10次[3] - 胡川出席董事会会议10次，股东大会5次[4] 合规审核 - 独立董事审核公司股份发行、关联交易等事项[7] - 认为多项事项合规，无操纵财务指标情况[8]

人员任职 - 王宗军自2023年12月25日起担任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席2次，通讯参加8次，股东大会出席5次[4] - 2024年审计委员会应出席7次、薪酬与考核委员会应出席3次，均实际全出席[5] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所被暂停业务六个月[8] - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8]