人员变动 - 高行芳因退休辞去监事会主席、监事职务[1] - 剩余4位监事推举罗刚代行监事会主席职责[1] - 公司将尽快完成空缺补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2023年9月21日[4]

人员变动 - 董事张炜因工作变动申请辞职，原定任期2023年2月7日至2026年2月7日[1] - 张炜辞去多职，未持股，无未履行承诺[1] - 辞职报告送达生效，公司将补选非独立董事[1] 公告信息 - 公告发布于2023年9月21日[3]

公司概况 - 驰宏锌锗成立于2000年7月，是一家国有控股上市公司，主要从事铅锌产业和稀贵金属综合回收[10] - 公司名称为云南驰宏锌锗股份有限公司，简称为驰宏锌锗[19] - 公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易[28] - 公司在国内的云南、内蒙古及西藏形成了“6座矿山+4座冶炼厂”相辅相成的“矿冶一体化”产业布局[29] - 公司具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨的综合生产能力[30] 业绩表现 - 公司营业收入为110.13亿元，净利润为10.69亿元，同比增长1.06%[21] - 公司净资产为154.43亿元，总资产为266.55亿元，净资产收益率为6.91%[21] - 公司上半年净利润为10.69亿，营业收入为110.13亿元，资产总额为266.55亿元[53] - 2023年半年度，公司所有者权益合计为17,750,787,194.44元，较上年同期增加了1,553,475,586.77元[169] 产品情况 - 公司主要产品包括铅、锌、锗，全球80%的铅应用于铅酸蓄电池，全球65%的锌用于镀锌领域，锗主要应用于半导体、光纤通讯、红外光学、太阳能电池等领域[32] - 公司实行采选冶加全流程协同生产和一体化发展，依托锗资源储量优势和加工成本优势，以光纤和红外领域为重点发展方向[36] 环保情况 - 公司已建成3家国家级绿色工厂和3家国家级绿色矿山[128] - 公司通过技术创新实现了“无废”开采，膏体充填技术被列为国家重点环境保护实用技术[129] 财务状况 - 2023年6月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司的流动资产总额为78.6亿元，较2022年底下降了9.1%[158] - 2023年6月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司的非流动资产总额为214.2亿元，较2022年底增长了5.0%[158] - 2023年半年度，公司所有者权益合计为17,750,787,194.44元，较上年同期增加了1,553,475,586.77元[169] 风险控制 - 公司的主要产品为锌产品和铅产品，产品价格和产量是影响经济效益的两大核心要素，公司对发展战略目标、业务发展和基础管理进行综合分析，提出了风险控制及对冲的管理策略[91] 公司治理 - 公司完成董事会和监事会的换届选举工作，聘任了新一届高级管理人员，包括董事、总经理、财务总监和副总经理[95] - 公司承诺不从事与主营产品相同或相似的具体生产经营活动[140][141][142][143]

公司概况 - 中铝财务公司于2011年6月27日注册成立，持有金融许可证和营业执照[7] - 2019年1月30日股权变更后，中铝集团出资22.375亿元占比85.24%，中铝资本出资2.625亿元占比10.00%，中铝资产出资1.25亿元占比4.76%[8] - 2020年4月30日增资后，中铝集团出资34.0955亿元，中铝资本出资4亿元，中铝资产出资1.9045亿元[9] 治理与管理 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[10] - 公司制定内部控制制度和业务管理办法，设风险管理与法律合规部门和审计稽核部监督业务[12] - 公司实施资金精益计划管理，优先保证结算支付需求再进行资产配置[13] - 公司建立存放同业定期日询价机制，以价格优先选同业合作银行[13] - 公司严格保障成员单位存款安全，成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权[14] - 公司建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[14] 业务制度 - 公司制订多项信贷业务制度保障规范运行[15][16] - 公司采用“客户信用评级 + 综合授信量 + 利率风险定价”信贷业务体系[16] - 公司规定接受商业汇票的承兑银行名单为25家[18] - 公司票据承兑业务对A级以上（含A级）和B级以下（含B级）客户审批流程不同[18][19] - 公司委托贷款按自营贷款标准管理，总额不得超过委托存款总额[20] - 公司证券投资比例任一时点不得高于资本总额70%[21] - 公司制订结算业务相关制度，按不同标准确定岗位权限[22] - 公司结售汇业务涉及多部门分工负责，严格按制度执行[24] - 公司设立审计稽核部履行稽核职能，完善内控制度[25] 业绩数据 - 截至2023年6月30日，公司资产总额360.40亿元，所有者权益61.21亿元，吸收成员单位存款295.95亿元[28] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入30474.87万元，利润总额27192.02万元，净利润20394.01万元[28] 监管指标 - 截至2023年6月30日，公司资本充足率为23.95%，流动性比例为61.82%，均符合监管要求[30][31] - 截至2023年6月30日，公司贷款余额2063108.25万元，不高于存款余额和实收资本总额之和3359536.77万元的80%，符合监管要求[31] - 截至2023年6月30日，公司集团外负债总额56042.15万元，资本净额643203.52万元，集团外负债总额不超过资本净额，符合监管要求[31] - 截至2023年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为4.21%，不超过15%，符合监管要求[32] - 截至2023年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业比例为13.14%，不超过3倍，符合监管要求[33] 股东与客户业务 - 截至2023年6月30日，公司对股东中铝集团发放贷款余额540000.00万元，超过注册资本金50%；对股东中铝资产发放贷款余额23620.00万元，超过该股东出资额，已向监管部门备案[34] - 云南驰宏锌锗股份有限公司在公司存款13591.28万元，贷款3800.00万元[35] - 截至2023年6月30日，股东存款合计935387.61万元，贷款合计563620.00万元[36]

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，作为 公司的独立董事，我们已预先对公司第八届董事会第五次会议《关于审议<中铝财 务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》材料进行了认真审查，并在听取 有关人员的情况介绍后，发表如下事前认可意见： 独立董事：陈旭东 郑新业 方自维 王 楠 2023 年 8 月 22 日 经核查，中铝财务有限责任公司符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法相关要求。 经审阅《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》并与管理层沟通，未发 现中铝财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。 我们同意将该报告提交公司第八届董事会第五次会议审议。 ...

财务评估 - 信永中和报告反映中铝财务截至2023年6月30日经营等状况[1] - 中铝财务业务受监管，未发现重大风险管理缺陷，关联业务风险可控[1] 政策变更 - 公司本次会计政策变更是依财政部规定进行[2] - 变更后能更客观公允反映财务和经营成果[2] - 变更不存在损害股东利益情形，独立董事同意[2]

会议信息 - 会议通知于2023年8月11日发出[3] - 会议于2023年8月22日在曲靖召开[4] 审议事项 - 审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要议案[6][7] - 审议通过《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》议案[8] - 审议通过公司会计政策变更议案[9]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 部分规定自2023年1月1日起施行，部分自公布之日起施行[3] - 变更后执行准则解释16号相关规定，未变更部分按原规定执行[7] 变更影响与决策 - 本次变更对净利润、总资产和净资产无重大影响[2] - 监事会和独立董事同意本次会计政策变更[13][15]

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年8月11日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席 会议2人：董事王强先生和独立董事方自维先生；以通讯表决方式出席会议5人： 董事吕奎先生、张炜先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生、郑新业先生。 5.会议由公司董事长王冲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—024 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》（详见公司"临2023-026" 号公告）。 表决结果： ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-023 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (四) 投资者参与方式： 1.现场参会：投资者可在 2023 年 8 月 23 日(星期三)下午 16:30-18:00，通 过现场参加本次业绩说明会，公司将在现场投资者提问环节及时回答投资者的提 问。敬请现场参加本次业绩说明会的投资者于 2023 年 8 月 18 日（星期五）17:00 前将报名信息，包括姓名、公司名称、职务和手机号等发送至公司邮箱 chxz600497@chxz.com，以便公司为投资者提供更好的现场会议服务，未按时报 名的投资者将不能现场参加本次业绩说明会。 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）12:00 前，通过"驰宏锌锗投 资者关系"微信小程序进行提问。公司将对征集到的问题进行整理，在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 ...