证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—042 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月12日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年9月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议1人：董事长陈青先生；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生， 独立董事王楠女士、宋枫女士和张建民先生；以通讯表决方式出席会议5人：董 事吕奎先生、李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事方自维先生。 ④ 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生、 明文良先生和王楠女士，空缺1名。 5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持， ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-041 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.议案名称：关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,206 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,093,473,144 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1187 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络投票相结合 | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 9 月 19 日（星期四）10:30 | | | 会议 | 年 月 日 2024 9 19 上证所网络投票系统 | | | 时间 | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 网络投票 | | | | 互联网投票平台 年 月 日 2024 9 19 9:15-15:00 | | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | 会议 | 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | 地点 | 网络投票 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com | | | | 一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。 | | | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-040 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心直播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 12 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披 露《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况， ...

尊敬的投资者，您好！荣达矿业整改工作正在积极推进 中，计划至 2024 末逐步完成整改，分批次积极与主管 部门对接，力争取得安全生产许可证，尽快恢复生产， 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。感谢 您对公司的关注！ 问题 3：请问，金鼎锌业和云铜锌业有最新注入进展吗？ 当前处于什么阶段？ 股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与驰宏锌锗 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 2024 时间 | 年 9 月 4 日（星期三）下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈青先生 | | | 独立董事：方自维先生 | | | 独立董事：王楠女士 | | | 独立董事：宋枫女士 | | | 财务总 ...

财务数据优化 - 2024年归母净利润有近1个亿的追溯调整,主要是因为公司在2024年1月收购青海鸿鑫100%股权,按照相关会计准则对2023年度财务报表进行了同步追溯调整[2] - 2024年上半年锌合金产量9.34万吨,同比增长64.73%,公司锌合金产能提升至22万吨/年[3] 生产经营情况 - 彝良驰宏2024年未安排停产检修[2] - 公司将持续延伸锌合金产业链,加强客户沟通,提高市场敏锐性和预判性,稳步推进锌合金销售,进一步提高市场占有率[3] - 西藏鑫湖在建矿山正组织开展安全设施工程收尾和试生产相关工作,积极推进安全生产许可证的办理[4] 发展规划 - 公司坚持战略引领,积极推进"十四五"发展规划落地,同时结合行业发展环境变化和自身需求,推进规划回顾和调整工作[5] - 公司优先采取现金分红的利润分配方式,2024-2026年每年现金分红不少于当年可分配利润的30%,最近三年累计分红不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%[6]

报告公司投资评级 - 报告给予驰宏锌锗"优于大市"的投资评级[1] 报告的核心观点 - 驰宏锌锗是中铝集团下属的铅锌业上市公司平台,主营铅锌采选、冶炼、加工与贸易等[4][5] - 公司拥有优质的铅锌资源,通过"内部资源增储+外部并购"模式持续增储,保有铅锌资源量约3315万吨,整体出矿品位15.38%,是世界平均水平的2.3倍[5] - 公司正式托管金鼎锌业和云铜锌业,加速铅锌资产整合进度,有望大幅增厚公司资源储备,增加矿产锌产量,从而贡献业绩弹性[6] - 公司注重股东回报,累计分红率达70.6%,未来3年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的30%[6] - 铅锌价格上涨将利好公司矿山板块的业绩,预计公司24-26年EPS分别为0.35、0.46和0.49元/股[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张建民为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人2024年7月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] 独立性与任职要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[5] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[7] 其他任职条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超3家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月28日[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日10点30分在公司本部九楼三会议室召开[4] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 审议续聘审计机构、选举独立董事2项议案[9] 股权登记与参会 - 股权登记日为9月10日，登记在册A股股东有权出席[21] - 登记时间为9月18日，地点在公司证券部[25][26] 其他 - 会期半天，现场股东自行承担食宿交通费用[27] - 联系人电话0874—8966698等，邮箱chxz600497@chxz.com[28]

独立董事情况 - 张建民2024年7月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] - 张建民兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 张建民在云南驰宏锌锗股份有限公司连续任职未超6年[5] 任职要求 - 独立董事候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 独立董事候选人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4][5]