人员变动 - 2023年9月张炜辞去审计与风险管理委员会委员职务，2024年2月明文良补选成为委员[1] - 2024年8月陈旭东辞去主任委员及委员职务，9月张建民补选成为委员，方自维当选主任委员[2] 会议情况 - 2024年度审计与风险管理委员会共召开9次会议，全体委员均亲自出席并行使表决权[3] 审计相关 - 与信永中和就审计范围等事项充分沟通，未发现重大问题[4] - 监督评估信永中和工作，同意续聘其为2024年度审计机构[5] - 审核认为公司财务和内控审计费用合理[6] 内部审查 - 审阅内部审计计划并督促执行，未发现重大问题[7] - 认为公司内部控制运行符合要求，未发现重大或重要缺陷[9] - 审阅财务报告，认为其真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 审核关联交易，认为交易正常必要，价格合理公允[11] 风险管理 - 关注荣达矿业行政处罚事项并对管理层合规经营提更高要求[13] - 认为公司风险管理体系和运行机制逐步完善[13] - 公司按全面风险管理要求提升水平，加强重大风险全过程管理[13] 未来展望 - 2025年将结合监管要求履行职能[14] - 2025年坚持独立、专业原则，维护公司和股东权益[14]