股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日14：00在上海闵行区召开[4] - 议案表决现场与网络投票结合，决议会后2个工作日公告[9] 股权与资产情况 - 公司持有多家子公司高比例股权，展示各子公司不同时间总资产和净资产[13][14][15][21] 担保情况 - 公司拟为多家下属企业提供融资担保，涉及金额和期限明确[11][20] - 截至不同时间公司及子公司对外融资担保累计金额及占比[18][25] - 无逾期担保情况[18][25]

担保事项 - 独立董事同意公司为子公司融资提供担保[2] - 担保为满足子公司日常经营和业务发展需要[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] - 担保事项审议及决策程序合规[2] - 同意将担保议案提交股东大会审议[2] 其他 - 独立董事将监督保障公司及股东利益[2] - 独立董事签字人为李国强、赵平、戴文涛[3] - 独立董事意见日期为2024年12月20日[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月23日[3] - 增加临时提案后现场会议于2024年12月30日14点召开，地点在上海闵行区[7] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2024年12月30日[7] 临时提案情况 - 持股26.68%的精工控股12月20日提出临时提案[5] - 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》已通过董事会审议[7] 议案披露与计票 - 议案1于12月14日披露，议案2于12月21日披露[7][10] - 议案1、2对中小投资者单独计票[10]

担保情况 - 拟为精工工业提供2.2亿元融资担保，期限1年[2] - 截至2024.12.20，为精工工业担保余额5.0374亿元[2] - 截至2024.12.20，实际对外融资担保累计42.9563亿元[7] - 本次新增担保1.598亿元，合计44.5543亿元[7] - 对外融资担保金额占比52.34%，无逾期担保[7] 精工工业情况 - 公司持有（含间接）精工工业99.71%股权[3][4] - 2023.12.31总资产35.53亿元，净资产12.18亿元[4] - 2024.9.30总资产41.17亿元，净资产12.38亿元[4]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 第九届董事会2024年度第四次临时会议于2024年12月20日通讯召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》[2] - 议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2] - 议案被控股股东提交2024年度第三次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第三次临时会议于2024年12月13日通讯召开，9位董事全参加[2] 审议议案 - 通过不向下修正“精工转债”转股价格议案，8票同意，方朝阳回避[2] - 通过为所控企业提供融资担保议案，9票同意，需提交股东大会[3] - 通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案，9票同意[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案与登记信息 - 审议议案《关于为所控制企业提供融资担保的议案》于2024年12月14日披露[8] - 股权登记日为2024年12月23日[16] - 集中登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[18] 联系方式 - 联系电话为021 - 62968628[20] - 邮箱为600496@jgsteel.cn[20]

担保事项 - 独立董事同意公司为所控企业融资提供担保[2] - 担保为满足所控企业日常经营和业务发展需要[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] 程序相关 - 担保事项审议及决策程序合规，信息披露充分[2] - 同意将担保议案提交股东大会审议[2] 其他 - 独立董事将监督相关工作保障公司及股东利益[2] - 独立董事签字人为李国强、赵平、戴文涛[3] - 独立董事意见日期为2024年12月13日[3]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[4] 转股情况 - 转股期限2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价5元/股[4] - 2022 - 2024年转股价格多次调整，现4.86元/股[4][5] 价格修正 - 2024年11月25 - 12月13日触发修正条款，董事会决定不修正[8][9] - 自2024年12月16日起重新计算，再触发将再决策[10]

担保金额 - 拟为安徽精工等4家公司分别担保20000万元、43800万元、5000万元、5000万元[1] - 截至2024年12月13日，4家公司担保余额分别为10000万元、30264万元、2451万元、0万元[1] - 本次新增担保34585万元，对外融资担保合计466869万元，占比54.85%[9] 子公司情况 - 公司分别持有安徽精工等4家公司99.413%、99.5%、99.5%、100%股权[4][5][6] - 截至2024年9月30日，4家公司总资产分别为7.89亿、18.90亿、9.87亿、7.37亿元[4][5][6] - 截至2024年9月30日，4家公司净资产分别为2.61亿、9.57亿、3.78亿、2.09亿元[4][5][6] 决策情况 - 董事会、独立董事同意担保事项并提交股东大会审议[7][8]