公司基本信息 - 公司于2025年11月25日召开会议，通过取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[1] - 公司原注册号为350000400001416，现统一社会信用代码为913500006115251139[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司首次公开发行股票后股份总数为17000万股，2011年5月30日增至27200万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查询公司的会计账簿、会计凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[72] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[25] - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[31][32] 会议相关规定 - 股东大会和股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[39] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[39] 利润分配 - 会计年度结束后，管理层和董事会提利润分配建议和预案，经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事发表意见并披露[116] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证时机、条件和最低比例等，独立董事发表明确意见[116] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[125][126]