鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括董事会秘书、财务总监以及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大 ...

公司基本信息 - 公司于2003年5月14日核准首次向社会公众发行3000万A股，6月26日在上海证券交易所挂牌上市[5] - 公司注册资本为2,212,887,079.00元[6] - 公司已发行股份总额为2,212,887,079.00元，分为2,212,887,079.00股，每股面值1元[11] 股东相关规定 - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[27] - 控股股东、实际控制人应维护上市公司利益并遵守多项规定[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等5种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[91] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，至少于会议召开10日以前书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，有权提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[97] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[100] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[100] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[116] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[116] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[116] - 满足条件时每年进行年度利润分配，现金分红不低于当年可供分配利润15%[116] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[113] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[126] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》及www.sse.com.cn为信息披露报刊和网站[137] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[139] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[140] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[143]

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东会规则》等有关规章和《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述情形 时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-042 鹏欣环球资源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴财光华 已连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、 公允性，以及综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎研究与 评估，拟改聘中名国成为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就 本次变更会计师事务所相关事宜与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华已明 确知悉该事项并确认无异议。 公司于2025年12月10日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》，同意 公司聘任中名 ...

董事会相关 - 公司2025年12月10日召开会议审议通过选举非独立董事候选人议案[1] - 提名王雪、朱敬兵为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 非独立董事候选人选举以累积投票制，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 王雪1984年2月出生，有相关多段任职经历[5] - 朱敬兵1972年10月出生，2017年4月至今任鹏欣风控审计部总经理[5]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-040 鹏欣环球资源股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： （一）取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦 作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将 严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-043 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-039 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。 （二）审议通过《关于公司变更 2025 年度财务审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-038 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，有效表决票 5 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股 股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通 过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体 如下： 1、 ...

每经AI快讯，鹏欣资源（SH 600490，收盘价：7.22元）12月10日晚间发布公告称，公司第八届第十六 次董事会会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司变更2025年度财务审 计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，鹏欣资源的营业收入构成为：贸易业务占比51.07%，制造业占比48.68%，其他业务 占比0.25%。 截至发稿，鹏欣资源市值为160亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） ...