证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-040 鹏欣环球资源股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： （一）取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦 作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将 严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护 ...