股东大会信息 - 2025年4月16日于北京东城区安外大街9号召开[3] - 914人出席，持有表决权股份23.51亿股，占比48.5016%[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意23.44亿股，占比99.6936%[4] - 5%以下股东同意1.22亿股，占比94.4246%[8] 人员选举情况 - 周洲、贺小庆等多人当选董事会、监事会成员[4][6][7][8]

会议安排 - 公司2025年4月1日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] - 2025年4月1日公司在指定媒体刊登《股东大会通知》[9] - 本次股东大会现场会议于2025年4月16日下午14:30在北京市东城区安外大街9号召开[11] 投票信息 - 上海证券交易所交易系统网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [11] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00 [11] 出席情况 - 现场出席股东1人，代表有表决权股份2,221,816,774股，占比45.8361% [12] - 参与网络投票股东913名，代表有表决权股份129,206,046股，占比2.6655% [12] - 出席股东大会股东共914人，代表有表决权股份2,351,022,820股，占比48.5016% [12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2,343,819,064股，占比99.6936% [17] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意122,002,290股，占比94.4246% [17] 人员选举 - 选举周洲等多名非独立董事、独立董事、监事会监事，各候选人同意票数及占比情况[19][21][23][25][27][30][32][34][36][39]

人事变动 - 公司经民主程序选举冯晓芳为第八届监事会职工监事[2] - 冯晓芳与两名监事组成第八届监事会[2] 人员信息 - 冯晓芳1973年6月出生，党员，硕士[5] - 曾任中金黄金党群工作部副部长，现任职工监事等职[5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月16日[3]

指数表现 - 沪深300金属与采矿指数报2338.48点 当日高开高走 [1] - 近一个月下跌3.45% 近三个月上涨3.83% 年初至今上涨5.59% [1] 指数编制规则 - 基于沪深300指数样本按行业分类编制 涵盖10个一级行业/26个二级行业/70余个三级行业/100多个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日 基点1000点 [1] - 样本每半年调整（6月和12月第二个星期五的下个交易日） 特殊情况临时调整 样本退市时剔除 [2] 权重股构成 - 前十大权重股合计占比78.11%：紫金矿业(30.85%)/北方稀土(6.83%)/宝钢股份(6.51%)/山东黄金(5.85%)/中国铝业(5.68%)/洛阳钼业(5.09%)/华友钴业(4.56%)/中金黄金(4.53%)/包钢股份(4.41%)/赣锋锂业(3.8%) [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比82.34% 深圳证券交易所占比17.66% [2] 行业细分构成 - 贵金属占比44.88% 工业金属占比20.97% 稀有金属占比18.85% 钢铁占比12.18% 其他非金属材料占比3.12% [2]

文章核心观点 - 4月14日盘中现货黄金持续拉升刷新历史高位，有色50ETF标的指数成分股多股上涨，受海外关税政策等影响，黄金作为避险资产价格创新高，铜铝等工业金属价格维持强势，看好黄金、铜铝等有色金属板块，“金铜含量”更高的有色50ETF值得关注 [2] 贵金属 - 中信建投认为COMEX黄金回踩3000美元整数关口后再创新高，短期价格驱动是美国关税政策催生的避险需求，美联储处于降息周期、长期通胀居高难下使实际利率下行，全球央行购金持续，多因素驱动金价上行，黄金股修复在即 [2] - 国盛证券指出滞涨逻辑交易背景下应拥抱黄金确定性，黄金再创新高，短期因美国CPI数据低于预期、失业率连续两个月上行使降息预期升温，以及中国央行连续五个月增持黄金；中期美国经济数据疲弱，市场逻辑转向滞涨，历史上典型滞涨时期黄金表现不俗 [2] 工业金属 - 汇丰发布研报称美国暂缓实施激进“对等”关税90天，全球衰退担忧被过度放大，随着担忧情绪缓解，市场重新调整亚洲材料板块投资价值偏好至铜铝资产，预计铜铝大宗商品价格与相关公司股价短期内显著反弹，中国新刺激政策将带来价格上行推动力 [2] 投资建议 - 若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接（A类：019164；C类：019165），把握经济复苏和降息预期回暖行情 [3]

文章核心观点 A股贵金属板块异动走高，四川黄金涨停，多股跟涨 [1] 分组1 - A股贵金属板块异动走高 [1] - 四川黄金涨停 [1] - 中金黄金、晓程科技、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份等跟涨 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月16日14:30召开[3] - 网络投票交易系统投票平台4月16日9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦[4] - 会议召集人为公司董事会[5] 人事提名 - 拟提名6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 拟提名3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年[18] - 提名孙洁女士、陈羽女士为第八届监事会监事候选人，任期三年[22] 其他事项 - 选举董事、监事采取累积投票制，表决议案记名投票表决[8] - 两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票[8] - 拟修订《公司章程》法定代表人相关内容[10] - 公司第七届董事会、监事会任期届满[12][22]

文章核心观点 中金黄金发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容，还介绍了相关黄金股ETF情况 [1][5] 股东大会相关信息 召开会议基本情况 - 股东大会于2025年4月16日召开，召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月16日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案将在上海证券交易所网站披露，无应回避表决的关联股东 [1] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [1] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项选举票无效 [1] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [1] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [1] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [1] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需持相应证件登记；个人股东亲自或委托代理人出席，也需持相应证件登记，还可通过信函、传真登记 [2] - 登记时间为2025年4月9日8:30 - 17:00 [2] - 登记联络电话为（010）56353870，传真为（010）56353910，通讯地址为北京市东城区安外大街9号，邮编100011，联系人侯阿沁 [2] 其他事项 - 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理 [2] 相关ETF信息 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌2.33%，市盈率20.74倍 [5] - 最新份额为2.2亿份，增加了500.0万份，主力资金净流出275.6万元，估值分位34.85% [5][6]

文章核心观点 高永涛被提名为中金黄金第八届董事会独立董事候选人，声明具备任职资格且无影响独立性的关系，并作出相关承诺 [1] 任职资格声明 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，有5年以上相关工作经验，已参加培训并取得证明材料 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等多项法律、法规、规章及公司规章要求 [1] 独立性声明 - 不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其相关亲属等8种不具备独立性的情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录及本所认定的其他情形 [3] 其他声明 - 不是过往因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务的人员 [3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在中金黄金连续任职未超6年 [4] - 不存在影响诚信或任职资格的情况，已通过资格审查，与提名人无利害关系 [4] 承诺内容 - 担任独立董事期间遵守法规和业务规则，接受监管，确保履职时间和精力，独立判断 [4] - 任职后若不符合任职资格将按规定辞职 [5]

文章核心观点 该文档为中金黄金股份有限公司章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会等十三章内容，对公司组织架构、运营管理、财务等方面进行规范，明确各主体权利义务和运作程序 各章节关键要点 总则 - 公司依据相关法律法规成立，设立党组织发挥领导作用，注册资本 484,731.2564 万元，为永久存续股份有限公司 [3][7] - 董事长或副董事长或总经理为法定代表人，全部资产分为等额股份，股东和公司按规定承担责任，章程具法律约束力 [4][10][11] 经营宗旨和范围 - 公司以市场和国家产业政策为导向，争创一流企业，为股东谋利，促进黄金产业发展 [2] - 经营范围包括黄金及有色金属地质勘查、采选、冶炼等投资管理，以及相关产品加工、销售等业务 [2] 股份 股份发行 - 股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权同价，每股面值 1 元 [5][16][17] - 股份在中国证券登记有限公司上海分公司集中存管，发起人为七家公司，股份总数 484,731.2564 万股，为人民币普通股 [3][18][20] - 公司或子公司不对购买股份的人提供资助 [3] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行等方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理 [3] - 在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和程序有规定，收购后按不同情形处理 [4] 股份转让 - 股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制 [6] - 特定人员短线交易收益归公司，董事会不执行股东可要求执行或起诉 [6][7] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务 [7] - 股东享有获得股利、参与股东大会等权利，提出查阅信息需提供证明，公司核实后提供 [7][8] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销，对损害公司或股东利益行为可采取法律措施 [8][9] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务，控股股东等不得损害公司利益 [10][12] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等职权，职权不得授权他人行使 [10][11] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议，股东大会分为年度和临时股东大会 [10][11] - 年度股东大会每年召开一次，特定情形下两个月内召开临时股东大会，会议地点为公司办公地址 [11][14] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有 10%以上股份的股东可提议召开临时股东大会，董事会应反馈 [15][16] - 董事会不同意或未反馈，相关主体可自行召集，需通知董事会并备案，费用由公司承担 [16][17] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，临时提案有时间和程序要求 [18][20] - 召集人按规定时间通知股东，通知包含会议时间等内容，充分披露提案和独立董事意见 [20][21] - 网络投票有时间和程序规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更 [20][21] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证会议秩序，股东或其代理人有权出席，可亲自或委托出席 [21][22] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则，董事会等应报告工作，董事等应回应质询 [24] - 会议有记录，召集人保证记录真实完整，保存期限不少于十年 [25] 股东大会的表决和决议 - 决议分为普通和特别决议，通过比例不同，股东按股份数行使表决权，中小投资者表决单独计票 [26][28] - 关联股东不参与关联交易投票，公司提供网络投票便利，选举董事、监事实行累积投票制 [28][29][30] - 股东大会逐项表决提案，同一表决权选一种方式，记名投票，当场公布结果并公告 [32][33][34] 党委 - 公司设立党委，设书记等职位，符合条件成员可交叉任职，同时设立纪委 [34] - 党委履行保证监督方针政策执行、参与人事酝酿、研究公司重大问题等职责 [35] 董事会 董事 - 有特定情形的人不能担任董事，董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任 [36][37] - 董事候选人由董事会或特定股东提出，应作书面承诺，董事对公司负有忠实和勤勉义务 [37][38] - 董事连续两次未出席会议可被撤换，辞职有程序和义务规定，执行职务违法造成损失应赔偿 [39][40][41] 董事会 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长等职位，对股东大会负责 [40] - 董事会行使召集股东大会等职权，制定议事规则，确定投资等事项权限 [41][42][43] - 董事长、副董事长选举产生，董事长有主持会议等职权，董事会每年至少召开两次会议 [43][44] - 特定主体可提议召开临时会议，会议通知有内容要求，决议需过半数董事通过 [44][45] - 董事与决议事项有关联关系的不参与表决，会议有记录并保存不少于十年 [45][46] - 董事会设立专门委员会，负责制定工作规程 [47] 董事会秘书 - 董事会设秘书，为高级管理人员，对董事会负责，有任职资格要求 [45][47] - 秘书承担诚信和勤勉义务，履行准备文件、协调信息披露等职责，由董事长提名聘任或解聘 [48][49] 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职有资格限制，总经理每届任期三年可连聘连任 [49][50] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等职权，制定工作细则，可辞职 [50][51] - 副总经理协助总经理工作，公司设董事会秘书和总法律顾问，高级管理人员违法造成损失应赔偿 [49][50][51] 监事会 监事 - 有特定情形的人不能担任监事，董事等不得兼任，监事任期三年可连选连任 [51] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，保证信息披露真实准确完整，可列席董事会会议 [51][52] - 监事不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法造成损失应赔偿 [52] 监事会 - 公司设监事会，由 3 名监事组成，设主席，包括股东代表和职工代表 [52] - 监事会行使审核定期报告等职权，每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过 [52][53] - 监事会制定议事规则，会议有记录并保存不少于十年，通知有内容要求 [53][64][65] 财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度，按规定报送财务报告，不另立会计账簿，资产不以个人名义开户 [53][54] - 公司分配税后利润提取法定公积金，可提取任意公积金，按股份比例分配利润 [54][55] - 公积金用于弥补亏损等，股东大会决议后董事会两个月内完成股利派发 [55] 内部审计 - 文档未提及相关内容 会计师事务所的聘任 - 文档未提及相关内容 通知与公告 - 文档未提及相关内容 合并、分立、增资、减资、解散和清算 合并、分立、增资和减资 - 文档未提及相关内容 解散和清算 - 文档未提及相关内容 修改章程 - 文档未提及相关内容 附则 - 文档未提及相关内容