证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-080 号 江苏亨通光电股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 11 日，江苏亨通光电股份有限公司公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十次会议以现场加通讯会议方式召开，以同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的 议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避 表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大会审议，关联股东崔根良、 亨通集团有限公司回避表决。 根据《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等公司现行规则，独立董事就 《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独 立意见： 1. 2023 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 关于预计公司 2024 年 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券 监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公 ...

结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的有关规定，以及《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等 公司现行规则的规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第三十次会议 审议的相关事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的独立意见 1、2023 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 2、2024 年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳 务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、 广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 3、202 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的 公告 根据江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度生产经营及 投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司及下属公司向金 融机构（仅限银行类金融机构）申请综合授信的计划如下： 一、2024年度向金融机构申请综合授信计划 为满足经营及融资需求，公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度（包 括新增及续授信）总额不超过人民币 420 亿元（含等值外币），最终以各金融机 构实际审批的授信额度为准。 二、综合授信业务办理授权 为提高融资工作效率，及时办理融资业务，在上述授信额度范围内，授权公 司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司 董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-082 号 上述授权有效期为 2024 年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月11日以现场加通讯表决方式 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司 52%的股权，为其控股股东，公司持 有财务公司 48%股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万（元） 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷 ...

暨金融服务日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-086 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟与亨通财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司 及各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。 本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提 高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交 易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营 成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第三十次会议以现场加通讯表决方 式召开，以同意票 9 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-090 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》等七项议案，决议如下： 一、审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通 光电关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（亨通光电：2023- 08 ...

第一条 为强化江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 江苏亨通光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计部门承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成和任期 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-089 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议 的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司 2024 年 度发生的日常关联交易》等二十一项议案，决议如下： 一、审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案； 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司 业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪 ...

江苏亨通光电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文 件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他 ...