本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-092 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于福州万山电力咨询有限公司增资扩股 及公司放弃优先认购权的进展公告 万山电力已完成本次增资扩股的工商变更登记，公司持有万山电力的股权比 例由 51%下降至 42.70%，公司委派的董事由三名变更为两名，万山电力由公司 控股子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 近日，公司收到万山电力的通知，万山电力已完成本次增资扩股的工商变更 登记，并取得了变更后的《营业执照》，万山电力注册资本由人民币 10,000 万 元增加至人民币 11,944.44 万元，公司持有万山电力的股权比例由 51%下降至 42.70%，具体情况如下： 企业名称：福州万山电力咨询有限公司 统一社会信用代码：91350100784549906W 法定代表人：李自为 企业类型：有限责任公司 登记日期：2023 年 12 月 13 日 注册资本： ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏亨通光电股份有 限公司（以下简称"公司"）依据我国《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程规定行使 职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 公司董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权、建议权和质询权； （二）三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议； （三）出席董事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，并就公司 ...

江苏亨通光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏亨通光电股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委 任会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预公司审 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》，并结合 《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》的有关规定，作为江苏亨通光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司累计和当 前对外担保情况进行了调查，并审议了关于《公司 2024 年度为控股子公司及联 营企业提供担保》的议案，认为： 1、为了保证子公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟为公司控股 子公司及联营企业提供总额为人民币 2,342,200 万元、欧元 1,200 万元及美元 36,733 万元的担保，担保有效期为 2024 年度。 独立董事：褚君浩，蔡绍宽，乔久华，杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 2、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。 3、公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象 的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、副董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指在本公司的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-091 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 27 日 ...

二〇二三年十二月 江苏亨通光电股份有限公司章程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-084 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2024 年度与日常经营生产业务 相关的商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司 2024 年度与日常经营生产 业务相关的商品期货套期保值业务》的议案及其可行性分析报告，本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、 镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期 货价格高度相关。 为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期 货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动， 公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1. 公司（含控股子公司）2024年度 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-085 号 江苏亨通光电股份有限公司 3. 业务期限 公司开展票据池业务的期限为 2024 年度。 关于公司2024年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月11日召开的第 八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司2024年度开展票据池业务》的议案， 同意2024年公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据 池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。 一、票据池业务情况概述 1. 业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不 能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后 存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事 ...