证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-087 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于现董事会审计委员会委员张建峰担任 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）总经理，特调整公司董事会审 计委员会委员为钱建林。董事会审计委员会的新任委员的任期自公司董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 调整前董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：乔久华（主任委员、独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、 杨钧辉 （独立董事）、崔巍、张建峰 调整后董事会审计委员会构成： 董事会 二○二三年十二月十二日 1 附件： 委员简历 钱建林，1973 年出生，男，本科，EMBA 工商硕士，高级经济师、高级工 程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮 值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章、规范性文件，并结合《江苏 亨通光电股份有限公司公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公 司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了解审查，基于独立判断立场， 发表事前认可意见如下： 一、预计公司2024年度发生的日常关联交易 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见 三、与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联 交易 1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家 有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利，定价公 允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资 金的使用效率。 2、公司与亨通财务有限公司的关联交易定价公允，不会构成对公司及中小 股东利益的损害。 综上所述，我们一致认可公司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项， 并同意将该等事项提交董事会审议。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、 李自为、谭会良、陆春良需回避表决《关于预计公司2024年 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度 。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快 速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资 产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生 一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带 来的风险。 二、外汇套期保值业务概述 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-083 号 1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币 预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。 江苏亨通光电股份有限公司 2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外 币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司 2024 年度开展外汇套期保 值业务》 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会履行职责时，公司相关部门或所属企业应给予配 合。战略与发展委员会下设投资评审小组 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-088 号 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有 关规定，公司拟修订《公司章程》如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | 并； | 并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、副董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-081 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司及联营企业 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通线缆科技有限公 司、国际海洋网络系统有限公司、亨通光电国际有限公司、数字蓝海海洋工程（天 津）有限公司、亨通世贸有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、华海通信 技术有限公司、华海通信技术有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited（南 非）、江苏亨通精工金属材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通 海能科技有限公司、江苏亨通华海科技股份有限公司、PT.Majubersama Gemilang （"PT.MBG"）、江苏亨通高压海缆有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、 HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMIT ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-079 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于实控人及控股股东部分股权解除质押及质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东亨通集团有限公司（以下 简称"亨通集团"）持有公司股份 586,229,925 股，占公司总股本的比例 23.77%；截至本公 告披露日，亨通集团持有公司股份累计质押数量（含本次）355,556,753 股，占其持股数量的 比例为 60.65%，占公司总股本的比例为 14.41%。 公司实际控制人崔根良先生持有公司股份 95,294,433 股，占公司总股本的比例 3.86%； 截至本公告披露日，崔根良先生持有公司股份累计质押数量（含本次）51,500,000 股，占其 持股数量的比例为 54.04%，占公司总股本的比例为 2.09%。 一、公司股份解质情况 公司于 2023 年 12 月 7 日收到崔根良先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： （一） ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-078 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,370,500 股，占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 13.42 元/股、最 低价为 13.13 元/股，已支付的总金额为 18,119,399.04 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1 1,370,500 股，占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 13.42 元/股、最低 价为 13.13 元/股，已支付的总金额为 18,119,399.04 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定 ...