江苏亨通光电股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信会计 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

2023 年度独立董事述职报告 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会审计委员会主任委员；提 名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 乔久华先生，1964 年生，研究生学历，注册会计师。曾任江苏省审计厅副 处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所 总经理（所长），2003 年 12 月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江 苏分所负责人。兼任江苏富华财务咨询服务有限公司董事长兼总经理，江苏久康 企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理， 是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国 注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计 师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经 大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师。2021 年 5 月至今任江苏亨通 光电股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事 ...

（一）独立董事基本情况 蔡绍宽先生，1955 年出生，男，博士生导师，教授级高级工程师。曾任云 南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团 总经理助理兼发展研究院院长；2018 年 10 月至今任中国海洋工程咨询协会海上 风电分会会长。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事蔡绍宽） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司及其主要股东、实际控制人处担任任何职务， ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-027 号 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 4,281,328,524.85 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.52%。本年度现 ...

江苏亨通光电股份有限公司 专项报告 2023 年度 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发生金 | 2023 | 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | 现控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 不适用 | ...

（一）资质条件 江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江苏亨通光电股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职， 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）2023 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信会计按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等进行了相 关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信会计制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度奖励基金计提方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计 提管理办法》（以下简称"管理办法"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）2023 年度 的审计报告，2024 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议、第 八届监事会第三十次会议审议通过了《2023 年度奖励基金计提方案》的议案， 上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。2023 年度奖励基金计提方案具 体如下： 一、净资产收益率与净利润增长率情况 自 2023 年 1 月 1 日起，公司施行财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。公司追溯调整了 2022 年度财务数 据，追溯调整后，2022 年度归属于上 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 2 月 9 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议认真听取了公司关于委托亨通慈善基金会向社会捐赠事项的汇报，认 为本次关联交易事项旨在统一捐赠途径，提高公司在社会慈善活动中的整体影响 力，有利于公司更好地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东 的利益和公司发展的需要，社会捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益 构成不利影响。 会议还审议了《公司 2023 年第四季度内审报告》、《公司 2022 年度内部审计 计划》。 各位委员无异议，一致通过； （二）2023 年 4 月 10 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第二 次会议，与 2022 年报的审计机 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-026 号 一、 日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易履行的履行的审议程序 江苏亨通光电股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2023 年 度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： （二）追加 2023 年度日常关联交易超额部分 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）第八届董 事会第十八次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《预计公司 2023 年度发生额日常关联交易》的议案，公司 2023 年预计与亨通集团（含实际控制 人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测 总额为 378,900.00 万元，具体内容详见上海证券交易所披露的《亨通光电关于预 计公司 2023 年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2022-108 号）。 2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第三十五次会议以同意票 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-023 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司 二、交易进展情况 近日，建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金已根据《关于江 苏亨通高压海缆有限公司之增资协议》的约定支付了增资款，亨通高压已收妥全 部增资款 103,000 万元。截至 2024 年 4 月 23 日，本轮增资的本次增资已全部交 割完成。 三、备查文件 1、银行回单。 继续引入战略投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于《子公司江苏亨 通高压海缆有限公司引入战略投资者》的议案，同意通过全资子公司江苏亨通高 压海缆有限公司（以下简称"亨通高压"）引入战略投资者。战略投资者国开制 造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称"国开制造业基金"）按照 175 亿元 的投前估值，以现金人民币 1 ...