证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2024-004 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会董事候选人。 独立董事对该项议案发表了独立意见：我们查阅了公司提供的董事候选人简 历。我们认为：根据公司提供的候选人个人简历资料，我们未发现上述人员有《公 司法》第一百四十六条规定的有关情形，也未发现被中国证监会认定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的现象，公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 苏赋先生简历： 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 29 日以书面方式发出的通知，于 2024 年 2 月 1 日以专人送达 及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和 要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：扬州市邗江区开发西路 203 号 扬农大厦 502 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基 ...

江苏扬农化工股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议 提名董事候选人的独立意见 作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》《公司章程》等相 关规章制度的规定,对以下关于提名董事候选人事项进行了认真的审议并发表独 立意见如下: 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会董事候选人。 我们查阅了公司提供的董事候选人简历。我们认为: 根据公司提供的候选人 个人简历资料,我们未发现上述人员有《公司法》第一百四十六条规定的有关情 形,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,公司提 名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 独立董事:李钟华、任永平、李晨 二〇二四年二月一日 江苏扬农化工股份有限公司独立直事 关于第八届董事会第十四次会议 作为江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相 关规章制度的规定,对以下关于提名董事候选人事项进行了认真的审议并发表独 立意见如下: 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结 合《江苏扬农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 关系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-003 江苏扬农化工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长 刘红生先生的书面辞职报告，刘红生先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事 以及专门委员会全部职务。辞职生效后，刘红生先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委 员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，刘红生先 生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责至公司新任董事长接任为 止。 刘红生先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进 公司稳健发展、规范治理以及制订战略规划等方面发挥了卓越作用，公司董事会 对刘红生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-002 1、审议通过《第八届经理层薪酬与考核方案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议，于二〇二四年一月十五日以书面方式发出通知，于二〇二四年一月十八日以 专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 董事吴孝举先生作为公司第八届经理层成员，对本议案予以回避表决。 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 1 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-001 投资者咨询电话：0514-85860486 传真：0514-85889486 电子邮箱：stockcom@yangnongchem.com 办公地址：江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦 江苏扬农化工股份有限公司 关于公司办公地址变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新地址办 公，新地址为扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦。 除上述变更以外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 公司投资者联系方式如下： 邮政编码：225127 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年一月三日 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2023-041 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事长：刘红生先生 总经理：吴孝举先生 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stockcom@yangnongchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日 发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为220,712,204,043.97元，比上年同期减少37.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为236,971,877.85元，比上年同期增加91.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,046,781,480.13元，比上年同期减少7.85%[4] - 基本每股收益为0.578元，比上年同期增加88.20%[5] - 加权平均净资产收益率为2.52%，比上年末减少17.18%[5] - 总资产为15,505,569,660.17元，比上年末增加4.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,516,880,215.59元，比上年末增加11.50%[5] - 非流动性资产处置损益为-194,366.12元，年初至报告期末金额为-1,090,583.26元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,924股，其中前十名股东持股情况中，先正达集团股份有限公司持股数量为145,710,256股，占比35.86%[8] - 扬农化工股份有限公司报告期末普通股股东总数为19,924股，其中前十名股东持股情况中，扬州福源化工科技有限公司持股数量为22,115,617股，占比5.44%[8] - 香港中央结算有限公司持有20,697,618股，占比5.09%[8] 公司资产状况 - 公司的固定资产为3,770,572,279.63元，较去年同期的4,072,515,376.27元有所下降[10] - 非流动资产合计为5,892,433,711.32元，较去年同期的5,491,467,278.58元有所增长[11] - 公司的流动负债合计为5,472,785,195.52元，较去年同期的5,761,277,121.56元有所下降[11] - 公司的长期借款为253,164,852.77元，与去年同期持平[11] 业务情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为9,273,686,653.08元，较去年同期下降了29.2%[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,745,129,574.32元，较去年同期下降了27.8%[13] - 2023年第三季度公司营业利润为1,619,911,415.72元，较上一季度下降了346,629,718.83元[14] - 净利润为1,361,553,318.47元，较上一季度下降了277,869,183.37元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化 工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-040 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 （二）主要原材料价格波动情况 | | 2023 年 1-9 月 | | 2022 年 | 1-9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | | 平均采购价格 | | 价格变动情况 | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | | 液碱 | | 2,466 | | 3,115 | -20.8% | | 液钾 | | 3,555 | | 4,001 | -11.2% | | 碳酸钾 | | 7,599 | | 7,761 | -2.1% | | 氢溴酸 | | 14,930 | ...