会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年10月16日16：00召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，现场1名、通讯表决4名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[3] - 该议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3]

公司信息 - 证券代码600482，简称为中国动力[1] - 债券代码110807、110808，简称为动力定01、动力定02[1] 活动信息 - 参加2024年半年报业绩说明会，10月15日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”等参与[2] - 董事长李勇、副总经理王善君与投资者交流[2]

业绩总结 - 2024年第三季度，“动力定01”余额因转股减少4.2亿元，“动力定02”减少1.46876亿元[4] - 2024年第三季度，因可转债转股，无限售条件流通股和总股本均增加2842.6441万股[19] 数据情况 - 截至2024年9月30日，“动力定01”累计因转股减少4.425亿元，“动力定02”减少7.26877亿元[4] - 截至2024年9月30日，可转债转股累计形成5845.6331万股，占转股前已发行股份总额的2.7055%[4] - 截至2024年9月30日，“动力定01”剩余余额2亿元，占发行总量9.3349%；“动力定02”剩余7.73123亿元，占36.0851%[4] 产品信息 - 2020年5月13日，“动力定01”完成登记，发行642.5万张，总额6.425亿元，期限5年[7] - 2020年9月9日，“动力定02”完成登记，发行1500万张，总额15亿元，期限6年[8] - “动力定01”转股期为2021年5月13日至2025年5月12日，最新转股价格19.91元/股[10] - “动力定02”转股期为2021年3月9日至2026年9月8日，最新转股价格19.91元/股[11] 过往融资 - 2019年12月30日，公司获证监会核准向中国信达等发行可转债，非公开发行募集配套资金不超15亿元[6]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年10月16日上午9:00召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 11:30、下午13:00 - 15:00[6] - 会议地点为北京市海淀区昆明湖南路72号[6] 审计相关 - 拟聘任大信事务所对公司2024年度财务报表及内部控制进行审计，聘期一年[10] - 2024年度审计费用317万元，内控费用59万元，合计376万元[18] 分红与募投调整 - 公司拟实施特别分红，现金股利总额7063.29万元，按每10股发放0.32元（含税）分配[20] - 拟调整6个募投项目，终止1个募投项目，共调减募集资金71673万元，占募集资金净额5.36%[24] 募集资金情况 - 2016年6月公司非公开发行452425268股，发行价每股29.80元，募集资金1348227.30万元，净额1338051.97万元[24] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金1291830.88万元[25] 项目投资情况 - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目总投资123000万元，使用募集资金93000万元，截至2024年6月30日累计投入35767.13万元，投资进度38.46%[30] - 银系列产品生产能力提升建设项目总投资调整前19400万元，调整后15000万元，募集资金调整金额 -4400万元[27] - 船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目总投资调整前32670万元，调整后22900万元，募集资金调整金额 -9466万元[27] - 风帆（扬州）有限公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目总投资调整前34890万元，调整后23739万元，募集资金调整金额 -7600万元[28] - 长海电推项目计划完成时间由2020年1月调整为2026年12月，调整后总投资63000万元，使用募集资金47250万元，投资财务内部收益率（税后）由16.4%调为12.3%，净现值（ic=12%，税后）由29929万元调为1104万元，回收期（税后）由8.94年调为13.5年[31][32] - 银系列产品生产项目截至2024年6月30日累计投入募集资金4944.52万元，投资进度25.49%，生产纲领调整，计划完成时间由2021年6月调整为2026年12月，调整后总投资15000万元，全用募集资金，投资财务内部收益率（税后）由13.1%调为12.4%，净现值（ic=12%，税后）由7229万元调为1360万元，回收期（税后）由9.81年调为13.01年[33][36] - 船用低速机项目截至2024年6月30日累计投入募集资金19579.11万元，投资进度65.26%，建设纲领调整，宜昌船柴项目总投资调整为22900万元，使用募集资金20534万元，建设周期由36个月调整为108个月，投资财务内部收益率（税后）由15.8%降至8.9%，净现值由7167万元降至1885.1万元[37][40] - 风帆（扬州）项目总投资调整为23739万元，使用募集资金15500万元，建设周期由30个月调整为88个月，投资财务内部收益率（税后）由16.9%降至9.3%，净现值由9693万元降至2708万元[41][43] - 生产布局项目总投资调整为48000万元，募集资金投资不变，计划完成时间由2020年1月调整为2026年6月，投资财务内部收益率（税后）由13.5%降至8.2%，净现值由15130万元降至904万元，2025年预计产出低速机超出设计产能20％[46][48] 清苑分公司项目 - 清苑分公司配送中心建设项目总投资4457万元，资金全为募集资金，建成后可存储铅酸蓄电池125万只，截至2024年6月30日累计投入6万元，投资进度0.13%，拟终止项目建设，终止后公司将以自有资金补足已使用的募集资金[49] 人员增补 - 因公司监事人数低于规定人数，拟增补徐万旭为公司监事候选人[53]

投资与分红 - 2018年以1.9亿元自有资金参与设立产业基金，已收回本金及税后投资收益7063.29万元[3] - 拟将7063.29万元税后投资收益用于特别分红[3] 募集资金调整 - 拟调整6个项目投入或建设内容，终止1个，调整11个项目建设周期[8] - 调减募集资金使用金额7.1673亿元，占净额5.36%[8] - 拟将调减资金用于永久补充上市公司及子公司流动资金[8] 会议表决 - 第八届董事会第六次会议2024年9月30日召开，11名董事全出席[2] - 三项议案表决均为同意11票，反对0票，弃权0票[5][9][12]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年9月30日上午10：00通讯召开[2] - 会议通知于2024年9月23日发出[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年度特别分红的议案》，表决同意4票[3][4] - 审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，表决同意4票[6][8]

募集资金情况 - 公司2016年6月非公开发行股票452,425,268股，募集资金1,348,227.30万元，净额1,338,051.97万元[7] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1,291,830.88万元[8] - 2024年9月30日董事会通过变更募集资金投向议案，金额71,673万元，占净额5.36%[9] 项目投资调整 - 船用综合电力推进试制能力提升项目总投资123,000万元，原募投93,000万元，调减45,750万元[10] - 银系列产品生产能力提升项目原募投19,400万元，调减4,400万元[10] - 船用低速机关重件配套及售后服务保障项目原募投30,000万元，调减9,466万元[10] - 风帆（扬州）新型大容量密封铅蓄电池项目原募投23,100万元，调减7,600万元[10] 项目进度与调整 - 截至2024年6月30日，船用综合电力推进项目募集资金投资进度38.46%[12] - 银系列产品生产能力提升建设项目截至2024年6月30日累计投入4944.52万元，投资进度25.49%[18] - 船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目截至2024年6月30日累计投入19579.11万元，投资进度65.26%[33] - 风帆（扬州）项目截至2024年6月30日累计投入募集资金15527.49万元，募集资金投资进度为67.22%[42] - 生产布局调整及补充设施建设项目截至2024年6月30日累计投入募集资金18267.76万元，募集资金投资进度为54.70%[50] 项目参数调整 - 船用综合电力推进项目土建新增建筑面积由67780平方米调为24882平方米，设备由285台（套）调减为238台（套）[13] - 银系列产品生产能力提升建设项目原新增硝酸银3000吨/年等产能，调整后新增硝酸银1500吨/年等产能[20] - 船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目原新增150万马力配套能力，调整后新增100万马力配套能力[34] - 风帆（扬州）项目总投资由34890万元调整为23739万元，年产能力由400万只调整为200万只[42][43] - 生产布局调整及补充设施建设项目总投资由45000万元调整为48000万元，建设主体变更，建设纲领调整[50][51] 项目时间调整 - 船用综合电力推进项目计划完成时间由2020年1月调整为2026年12月[15] - 银系列产品生产能力提升建设项目计划完成时间由2021年6月调整为2026年12月[27] - 船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目计划完成时间由2021年6月调整为2027年6月[38] - 风帆（扬州）项目计划完成时间由2021年1月调整为2025年6月[45] - 生产布局调整及补充设施建设项目计划完成时间由2020年1月调整为2026年6月[58] 其他项目情况 - 清苑分公司配送中心建设项目总投资4457万元，截至2024年6月30日募集资金投资进度为0.13%，拟终止该项目[62][63] - 永久补充上市公司及子公司流动资金71673万元[64] - 2025年中船发动机预计产出低速机将超出设计产能20％[55] - 年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目计划完成时间调整为2024年12月[67] - 年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目计划完成时间调整为2026年11月[68] - 新建年45000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目计划完成时间调整为2026年12月，剩余7000吨产能生产线核心设备自研[69][70] - 船用化学电源生产能力提升建设项目计划完成时间调整为2026年12月，部分进口设备签合同后需16个月到货验收[71] - 海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目计划完成时间调整为2025年11月，土地较2016年推迟3年取得[72] - 工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目计划完成时间调整为2025年12月，3台磨齿机2023年12月到货[73][74] - 燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目计划完成时间调整为2025年6月，土地拖期3年交付，3台进口设备2023年12月底完成调试[75] - 船舶动力配套件生产及XX融合产业化能力建设项目计划完成时间调整为2025年5月[76] - 智能制造建设项目计划完成时间调整为2025年3月，对57个试验台位加装SCR尾气处理装置[77] - 核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目计划完成时间调整为2025年6月，土地较原计划推迟1年8个月交付[78] 项目收益调整 - 风帆（扬州）项目调整前项目投资财务内部收益率（税后指标）为16.9%，调整后为9.3%[48] - 生产布局调整及补充设施建设项目调整前项目投资财务内部收益率（税后指标）为13.5%，调整后为8.2%[60]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日召开[5] - 现场会议10月16日9点于北京海淀区召开[6] - 网络投票10月16日进行[6] - 股权登记日为2024年10月10日[15] 审议议案 - 选聘大信会计师事务所[8] - 2024年度特别分红[8] - 变更募集资金投资项目[8] - 选举监事，应选1人[4][8] - 增补公司监事[8] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4项[11] - 累积投票制下一股对应与应选人数相等投票数[26] 登记方式 - 现场10月14日8:30 - 17:00于北京海淀区登记[17] - 传真10月14日17:00前传至010 - 88010530[17] - 邮件10月14日17:30前发至sh600482@163.com[17] - 信函10月14日17:30前（邮戳为准）寄至公司证券事务部[17]

募集资金情况 - 公司非公开发行45,243万股，发行价29.80元/股，共募集资金1,348,227.30万元，扣除承销费后实际收到1,338,051.97万元[1] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金1,291,830.88万元[2] - 公司拟变更募集资金投向金额71,673.00万元，占募集资金净额的5.36%[4] - 募投项目调整后调减募集资金71,673.00万元，拟永久补充公司及子公司流动资金[47] 项目调整情况 - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目总投资由123,000.00万元调整为63,000.00万元，募集资金由93,000.00万元调减为47,250.00万元[4][6][9] - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目投资财务内部收益率由16.4%降至12.3%，投资回收期由8.94年增至13.5年[10] - 银系列产品生产能力提升建设项目总投资19,400.00万元，资金全为募集资金[11] - 银系列产品生产能力提升建设项目硝酸银产能由3000吨/年调减为1500吨/年，VC银粉产能由600吨/年调减为300吨/年[12] - 11个项目因客观因素计划完工时间延后，如汽车用动力电源研发中心建设项目由2020年1月调至2026年4月[4][5] - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目土建新增建筑面积由67,780.00平方米调整为24,882.00平方米，工艺设备由285台（套）调减为238台（套）[7] - 清苑分公司配送中心建设项目拟终止，涉及募集资金4,457.00万元[4] - 调减基础银粉400吨/年、片状银粉200吨/年产能，新增电工粉、背银粉各100吨/年产能[16][17][19] - 土建工程由改造建筑面积5467平方米调整为新建3139平方米、改造4304平方米，工艺设备由新增142台（套）调减为49台（套）[20] - 项目计划完成时间由2021年6月调整为2026年12月，调整后总投资15000万元，全部用募集资金[21][22] - 船用低速机关重件配套项目总投资32670万元，用募集资金30000万元，新增150万马力配套能力[23] - 建设纲领变更为新增100万马力配套能力，搭建柴油机关重件售后服务保障体系[25] - 土建工程由新增110平方米、改造3782平方米调整为改造4495平方米，工艺设备由新增376台（套）调整为新增238台（套）、搬迁4台（套）[27] - 项目计划完成时间由2021年6月调整为2027年6月，调整后总投资22900万元，用募集资金20534万元[28][30] - 风帆扬州公司项目总投资34890万元，用募集资金23100万元，原计划年产400万只电池[31] - 建设纲领变更为年产200万只电池，土建工程和工艺设备有调整，计划完成时间由2021年1月调整为2025年6月[32][33][35] - 调整后总投资23739万元，用募集资金15500万元[35] - 中船发动机总体具备400万马力低速机生产能力，宜昌厂区100万马力船用低速柴油机总装能力暂不迁移至青岛厂区[39] - 中船发动机2025年预计产出低速机超出设计产能20％[40] - 土建工程新增建筑面积由55,120.00平方米调整为34,717.90平方米，工艺设备改造数量由39台（套）调整为4台（套）[41] - 项目计划完成时间由2020年1月调整为2026年6月[43] - 项目投资财务内部收益率由13.5%调整为8.2%，净现值由15,130万元调整为957万元，投资回收期由8.3年调整为14.9年[44] - 清苑分公司配送中心建设项目总投资4,457.00万元，截至2023年12月31日累计投入6万元，投资进度0.13%[45] - 汽车用动力电源研发中心建设项目计划完成时间调整为2026年4月[49] - 年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目计划完成时间调整为2024年12月[50] - 年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目计划完成时间调整为2026年11月[51] 审议情况 - 2024年9月30日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[61] - 2024年9月30日公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[62] - 监事会认为募投项目变更符合公司情况和规定，有利于长远发展，同意调整变更[62] - 独立董事认为募投项目变更符合公司情况，利于长远发展和提高资金使用效率，同意提交股东大会审议[62] - 变更多个建设项目、终止清苑分公司配送中心建设项目、永久补充流动资金项目需提交股东大会审议通过后实施[63] - 独立财务顾问认为公司拟变更募集资金投资项目已履行现阶段必要程序，相关程序符合法规要求[64] - 独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议[65]

业绩与分红 - 每股派现0.0321元（含税），拟10股派0.321元（含税）[3][5] - 常规分红比例达30%[6] - 特别分红现金股利总额70632870元[5] 投资情况 - 2018年自有资金19000万元投资华舟大广[4] - 累计收回本金及收益284177160元，税后收益70632870元[5] 方案进展 - 2024年9月30日董事会通过特别分红方案[8] - 监事会同意特别分红方案，尚需股东大会审议[8][9] 股本信息 - 截至2024年8月31日总股本2198942070股[5]