董事会会议 - 公司2024年12月12日召开八届十次董事会会议，审议通过增补董事议案[3] - 八届董事会提名委员会审议通过增补董事议案[5] 董事增补 - 拟增补贾露瑶为董事候选人，任期至本届董事会任期届满[3] - 贾露瑶将担任薪酬与考核、审计委员会委员[3] 候选人信息 - 贾露瑶1988年11月生，有相关金融工作经历[9][10]

公司信息 - 证券代码为600482，简称为中国动力[1] - 债券代码为110808，简称为动力定02[1] 会议决策 - 2024年12月12日召开第八届董事会第九次会议[3] - 审议通过增加注册资本暨修订公司章程议案[3] 资本变更 - 截至2024年11月30日可转债转股[3] - 注册资本由2186718355元变更至2251717044元[3]

审计机构与人员变更 - 2024年6月24日公司同意聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 项目质量复核人员由冯发明变更为麻振兴[3] 复核人员情况 - 麻振兴2008年成注会，2024年开始从事复核工作[4] - 近三年签署4家上市公司审计报告[4] - 不存在违反独立性要求，无不良记录[6] 变更影响与交接 - 变更未影响2024年财报和内控审计工作[6] - 变更工作有序交接，麻振兴全程参与审计[7]

资本变更 - 公司注册资本由21.87亿元变更至22.52亿元[4] - 武汉船机以3.03亿元对武汉铁锚债转股增资，后者注册资本增至1.83亿元，船机持股升至92.968%[22] 关联交易 - 2025年与关联方销售商品上限273亿元，采购上限135亿元，其他不超5亿元[9] 金融业务 - 2025年与财务公司日最高存款等额度上限分别为360亿、62亿、153亿、72亿元[15] 人事变动 - 拟增补贾露瑶为公司董事候选人[30] 会议信息 - 第八届董事会九次会议2024年12月12日召开，10名董事全出席[3]

议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况议案[1] - 审议通过与中船财务签订2025年度金融服务协议议案[2] - 审议通过全资子公司向武汉铁锚增资议案[3] - 审议通过控股股东同业竞争事宜解决方案进展议案[4] 情况说明 - 2024年度已发生日常关联交易合规且未超额度[5] - 2025年度拟发生日常关联交易符合需求且定价公允[5] - 中船财务具备服务资质，协议条款合理[5] - 增资利于战略布局，对财务无重大不利影响[6] - 控股股东同业竞争解决方案合规且符合发展战略[7]

公司基本信息 - 公司于2004年6月21日获批发行8000万股人民币普通股，7月14日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币2,251,717,044元[6] - 公司股份总数为216,068.2115万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[30] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[38] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东大会审议[40] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45][46] - 董事人数不足8人等情况需2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会 - 董事会由11名董事（含4名独立董事）组成，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[112] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[114] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[142][143] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 现金分红在利润分配中所占比例最低为40%[150] 其他 - 公司党支部设书记1名，纪律检查委员1名[90][91] - 董事长、党支部书记原则上由1人担任，党员总经理一般担任副书记[90] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[162]

关联交易 - 2025年与中船集团等销售商品金额上限273亿，采购135亿，其他不超5亿[3] - 2025年与财务公司存款、贷款等额度上限分别为360亿、62亿等[8] 子公司交易 - 武汉船机向武汉铁锚3.03亿债转股增资，每股2.875元[12] - 交易后武汉铁锚注册资本增至18301万元[12] - 交易后武汉船机持股比例增至92.968%[12] 会议情况 - 2024年12月12日召开监事会会议，5名监事出席[3] - 两议案表决均5票同意，0票反对和弃权[4][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日14点在京召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次大会审议4项议案，含增注册资本等[8] 议案相关 - 特别决议议案为第1项，1 - 4项对中小投资者单独计票[10][11] - 议案2、3关联股东回避表决，回避股东为中船集团及其一致行动人[11] 登记信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码600482，简称中国动力[14] - 现场登记12月26日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地址在京[17] - 传真、邮件、信函登记分别需在12月26日17:00、17:30、17:30前完成[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、候选人6名，独董2名、候选人3名，监事2名、候选人3名[25] - 100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 500票可集中或分散投给董事候选人[26]

公司业绩 - 2023年上海大隆机器厂资产总计27,218万元、营收19,688万元、净利润134万元[8] - 2023年龙江广瀚资产总计316,691万元、营收68,648万元、净利润420万元[11] - 2023年潍坊天泽资产总计3,499万元、营收84万元、净利润 -529万元[15] - 2023年清平机械资产总计94,047万元、营收44,373万元、净利润112万元[19] 同业竞争解决 - 8家标的公司中5家已注入公司，4家已完成托管协议签署[3][4] - 潍坊天泽已停业清算，其余三家待解决问题后择机注入[20] - 董事会审议通过控股股东同业竞争事宜解决方案进展议案[22][23] - 公司将协调中船重工集团推进解决同业竞争并履行信披义务[24] 公司股权 - 上海大隆机器厂注册资本14,622.9万元，上海齐耀科技集团持股80% [5] - 龙江广瀚注册资本126,027万元，哈尔滨广瀚动力产业发展持股54.27% [9] - 潍坊天泽注册资本3,135.08万元，淄博火炬控股持股100% [13] - 清平机械注册资本14,400万元，中国船舶集团重庆船舶工业持股100% [16]

财务数据 - 中船财务注册资本87.19亿元[6] - 2023年末资产2534.47亿元、负债2336.99亿元、所有者权益197.48亿元[7] - 2023年营收20.94亿元、净利润12.84亿元[7] - 2024年6月末资产2313.50亿元、负债2105.42亿元、所有者权益208.08亿元[8] - 2024年1 - 6月营收28.43亿元、净利润8.61亿元[8] - 2024年1 - 10月，日最高存款结余236.58亿元，日最高贷款额24.40亿元，年度授信总额108.17亿元，其他金融业务13.39亿元[10] 未来展望 - 2024年度预计日最高存款结余不超350亿元，日最高贷款额度不超62亿元，年度授信总额不超153亿元，其他金融业务额度不超72亿元[9] - 2025年度协议有效期至2025年12月31日[13] - 2025年度日最高存款结余、日最高贷款额度、年度授信总额、其他金融业务额度上限分别为360亿元、62亿元、153亿元、72亿元[18] 业务策略 - 存款服务利率根据央行规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[19] - 结算服务免收手续费[20] - 贷款服务利率按央行规定执行，同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[20] 决策流程 - 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过相关议案[24] - 公司第八届董事会独立董事第五次会议审议通过相关议案，认为协议合理公允[25] - 2024年12月12日，公司第八届董事会第九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[26] - 2024年12月12日，公司第八届监事会第十次会议审议通过相关议案[28] - 议案尚需提交股东大会批准，关联股东将回避表决[29]