证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 3、2023 年度审计委员会述职报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 经与会 ...

发行决策 - 2023年7月18日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2023年8月9日股东大会通过相关议案[1] - 2024年4月25日审议通过终止发行事项[1][4] 终止原因与影响 - 因内外部环境变化决定终止[2] - 终止不影响正常经营，不损害股东利益[4][5] 后续安排 - 合理统筹资金确保项目落地[1]

股份交易限制 - 5%以上股东、董监高不得进行公司股票融资融券交易[3] - 大股东或特定股东集中竞价减持90日内不超公司股份1%[6] - 大股东或特定股东大宗交易减持90日内不超公司股份2%[7] - 大股东或特定股东协议转让受让比例不低于公司股份5%[7] - 董监高任职期间每年转让不超所持公司股份25%[11] - 董监高所持股份不超1000股可一次全转让[11] - 公司或大股东违法处罚未满6个月不得转让股份[8] - 董监高离职半年内不得转让所持公司股份[9] - 公司触及退市警示相关期间控股股东不得减持[10] - 公司可能重大违法退市特定期间控股股东不得减持[10] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[12] - 董监高任期届满前离职任期内和届满后6个月内转让不超25%[12] - 大股东及董监高6个月内反向买卖公司股票受限[13] 信息披露与报告 - 股东及董监高股份变动达规定应报告披露[14] - 董监高买卖股份前通知董秘核查合规[16] - 董监高特定时点2日内委托公司申报个人信息[16][17] - 董监高股份变动2日内报告公司并公开信息[17] - 大股东及董监高集中竞价减持提前15日报告备案披露计划[17] - 股东持股达5% 3日内报告，增减5%按规报告公告[19] 违规处理 - 董监高违反《证券法》所得归公司，董事会收回披露[21]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[1] - 2023年1 - 10月独立董事陈立宝出席董事会会议出席率100%，出席3次股东大会[3] - 2023年召开1次提名和战略委员会会议，独立董事均出席[4] 合规运营 - 2023年公司无非法人或个人担保、控股股东强制担保情况[6] - 2023年公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[6] - 2023年公司及股东无违反承诺情况[7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多期报告[6] - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预增公告[7] - 2023年全年披露77篇临时公告、4期定期报告[8] 审计与内控 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 2023年建立健全内控体系，内控无重大缺陷[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事认真审核重大事项，独立行使表决权[9] - 2023年独立董事按规定发表意见，参与重大决策建言[9]

人员数据 - 截至2023年末，上会合伙人108人、注册会计师506人、签过证券审计报告注会179人[3] 业绩数据 - 2023年上会收入总额7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[3] - 2023年上会上市公司审计客户68家，收费0.69亿元[3] - 2023年度上会收财报审计费140万元，内控审计费38万元，2024年拟相同[7] 其他数据 - 公司同行业上市公司审计客户3家[5] - 截至2023年末上会职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 上会近三年受监管措施4次，6名从业人员受3次[5] 公司决策 - 2024年4月25日董事会同意续聘上会，表决7同意0反对0弃权[9] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为37.11亿元，较2020年增长46%，扣非净利润为 - 8729.25万元[22] 股票期权激励计划 - 2021年2 - 5月完成股票期权激励计划首次授予登记[9][10][12] - 2021年8 - 9月完成预留授予（第一批次）登记[12] - 2022年5 - 11月完成首次授予及预留授予第一个行权期相关流程[13] - 2022年11月 - 2023年1月完成2022年股票期权激励计划授予登记[16][17][18] - 2023年4月、9月审议通过2021年部分行权期行权条件成就议案[14][19] - 2024年4月审议通过2021年第三个、2022年第一个行权期行权条件未成就及注销议案[15] 业绩考核目标与注销情况 - 2021年第三个行权期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于70%，净利润不低于2.6亿元[20] - 2022年第一个行权期业绩考核目标为2023年营业收入值不低于60亿元[21] - 拟注销2021年第三个行权期对应股票期权1255万份[23] - 拟注销2022年第一个行权期对应股票期权5999万份[23]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[1] - 蒋卫平出席会议情况良好，无委托出席和缺席[3][4] - 公司召开审计和薪酬与考核委员会会议，蒋卫平全出席[4] 合规情况 - 2023年度公司无非法人担保及关联方强制担保情况[5] - 2023年度公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[5] - 报告期内公司及股东无违反承诺情况[8] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露4份定期报告[6] - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预增公告[6] - 2023年度披露77篇临时公告和4期定期报告[8] 审计相关 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提供决策参考建议[10]

关联交易 - 2024年4月25日会议审议通过2024年日常关联交易预计议案，待股东大会批准[3] - 预计2024 - 2025年向端瑞科技销售产品金额50000万元，占比16.76%[4][5] 关联方信息 - 端瑞科技成立于2023年11月1日，注册资本1000万元[6] - 端瑞科技股东张盼盼持股72.50%，为公司原总经理助理亲属[7]

湖南科力远新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于2023 年8月19日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）， 浙江济底科技有限公司（以下简称"原吉利科技"或"济底科技"）与吉利科技集团 有限公司（以下简称"原吉利迈捷"或"现吉利科技"）于2023年8月17日签署了《关 于湖南科力远新能源股份有限公司之股份转让协议》。原吉利科技拟通过协议转 让方式，将其持有的公司无限售条件流通股股份173,257,906股（占公司总股本 10.40%）以5.48元/股的价格转让给原吉利迈捷，转让价款合计为949,453,325 元。 二、更名情况概述 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-018 1、"吉利科技集团有限公司"更名为"浙江济底科技有限公司" 2、"吉利迈捷投资有限公司"更名 ...