证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-031 湖南科力远新能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前 提下，择机全权办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-026 湖南科力远新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减持准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当 期计提资产减值准备 72,805,904.62 元，具体如下表。 单位：人民币元 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性 原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公 允地反映公司目前的资产状况。 该议案需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-028 湖南科力远新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规 定，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023年1月1日起施行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适 ...

财务内控评价 - 上会会计师事务所认为公司2023年末财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为年末财务报告内控有效，无非财内控重大缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价单位资产总额占合并报表90.11%，营收占94.29%[15] 内控缺陷标准 - 财控利润总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷标准[16] - 非财控资产损失金额分重大、重要、一般缺陷标准[16] 内控缺陷情况 - 报告期无财控重大、重要缺陷[17] - 报告期未发现非财控重大、重要缺陷[18]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-032 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟注销股票期权数量：拟注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期所对应的 股票期权 1,255 万份，拟注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期所对应的 股票期权 5,999 万份。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销相应股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 2 月 20 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-020 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2023 年年度报告和年度报告摘要 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见： 1）公司 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入为8976711413元，2022年为7858321527.2元[24] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 68145303.2元，2022年为179104795元[24] - 2023年少数股东损益为 - 67545484.7元，2022年为21347436.4元[24] - 2023年经营活动现金流入为1983095013.9元，2022年为3709120348.5元[27] - 2023年经营活动现金流出为6617032335.7元，2022年为504046586.7元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量为6062678.1元，2022年为5073761.8元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量为77607830.6元，2022年为 - 876421770.7元[27] - 2023年筹资活动现金流入为386353549.9元，2022年为181352514.5元[27] - 2023年筹资活动现金流出为610573398元，2022年为54190750.6元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为65419203.3元，2022年为6901275.5元[27] 财务数据 - 2023年末货币资金为15.2723856738亿元，2022年末为11.532157232亿元[22] - 2023年末应收账款为8641.485315万元，2022年末为3405.528996万元[22] - 2023年末存货为2913.836452万元，2022年末为9374.40576万元[22] - 2023年末流动负债合计为37.2986570727亿元，2022年末为29.6885766214亿元[22] - 2023年末长期股权投资为17.8637764118亿元，2022年末为18.4035190007亿元[22] - 2023年末固定资产为2000万元，2022年末未提及金额变化情况[22] - 2023年末非流动负债合计为56.145364653亿元，2022年末为16.4248430009亿元[22] - 2023年末实收资本（或股本）为16.65540916亿元，2022年末为16.56158416亿元[22] - 2023年末未分配利润为 - 3.2127520876亿元，2022年末为 - 2.4791430473亿元[22] - 2023年末资产总计为37.6591675074亿元，2022年末为79.900333525亿元[22] - 2023年末流动资产合计同比增长约96.09%，流动负债合计同比增长约36.66%，非流动资产合计同比增长约86.30%，非流动负债合计同比下降约93.54%，所有者权益合计同比增长约1.84%[38] 公司信息 - 公司注册资本为人民币166554.0916万元，股份总数A股166554.0916万股[56] - 公司总部位于湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401 - 6室[56] - 截至2023年12月31日，母公司为湖南科力远高技术集团有限公司，最终控制方为钟发平[58] - 财务报告于2024年4月25日经公司董事会批准报出[59] 投资收益 - 2023年度公司确认对联营企业科力美汽车动力电池有限公司权益法核算的投资收益98428999.04元，对江西鼎盛新材料科技有限公司权益法核算的投资收益 - 61368572.02元，合计确认投资收益37060427.02元[5] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计按中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分、适当[3] - 针对股权投资收益和矿权减值审计实施了相应程序[6][8] 会计政策 - 公司有金融资产、存货、长期股权投资等多项会计政策和核算方法[90][116][123]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 注销股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、股权激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 9 | | 三、结论性意见 10 | | 四、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力远新 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 能源股份有限公司注销股票期权事项的独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价 ...

人员与业务数据 - 2023年末上会会计师事务所合伙人108人、注册会计师506人、签过证券服务审计报告的179人[1] - 2023年上会经审计收入总额7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[1] - 2023年上会上市公司审计客户68家，收费总额0.69亿元[2] - 上会本公司同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关决策 - 公司2022年年度股东大会等通过续聘上会为2023年度财务和内控审计机构[3] - 2023年3月21日审计委员会提议续聘上会为2023年度审计机构[5] 审计工作进展 - 2024年4月15日公司审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会与注册会计师就2023年度审计工作沟通[5] - 公司审计委员会认为上会2023年年报审计勤勉尽责并如期完成工作[6]

湖南科力远新能源股份有限公司董事会 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋卫平、王乔、 陈立宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...