独立董事候选人声明与承诺 本人_陈立宝_,已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能 源股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次行权条件成就的说明 7 | | 三、本次行权安排 9 | | 四、本次注销安排 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激 2021 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力 | | | | 远新能源股份有限 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名陈立宝为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋卫平，已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名蒋卫平为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

湖南科力远新能源股份有限公司监事会 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权激励对象名单的核查意见 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一 批次）第二个行权期行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第二个行权期的激 励对象（不含已离职人员）共计 18 人，其中 17 人 2022 年度个人绩效考 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名王乔为湖 南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新能 源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科力 远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-050 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届董事 会第三十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合 规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张聚东先 生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及 预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司""科力远"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2021 年股票期权激励计划项目（以下简称"本次股票期权激励计划"）提供法 律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《湖 南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《2021 年股票期权激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-051 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届监事 会第二十二次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由公司监事会召集人张晓林先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于监事会换届选举的议案 公司第七届监事会已经届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名殷 志锋先生、彭家虎先生作为公司第八届监事会非职工监事候选人，同经职工 ...