证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-069 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 142,553,800 股，占其持有公司股份总数的 69.78%，占公司总股本 的 8.56%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押后，钟发平累计质押公司股份 87,400,000 股， 占其持有公司股份总数的 85.99%，占公司总股本的 5.25%。 科力远集团及其一致行动人 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | | 2 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | | 3 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 | √ | | | 议案 | | 四、对各项议案进行投票表决 五、对投票表决单进行统计 六、监票人宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、在形成股东大会决议上签字 九、会议结束 十、股东及媒体交流 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入784,579,794.15元，同比减少24.51%；年初至报告期末营业收入2,398,896,733.40元，同比增加4.65%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.99亿元，较2022年同期的22.92亿元增长4.65%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,252,728.78元，同比减少106.93%；年初至报告期末为25,770,552.39元，同比减少84.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,834,788.89元，同比减少107.44%；年初至报告期末为15,590,369.49元，同比减少85.46%[5] - 2023年前三季度净利润为-371.30万元，而2022年同期为1.55亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.005元/股，同比减少107.19%；年初至报告期末均为0.015元/股，同比减少84.83%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.015元/股，2022年同期为0.102元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -0.26%，较上年减少4.12个百分点；年初至报告期末为0.93%，较上年减少5.38个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为8,875,965,952.41元，较上年度末增加11.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,817,619,172.53元，较上年度末增加1.48%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,264,611,924.76元，较2022年12月31日的1,153,215,723.28元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为491,084,236.64元，较2022年12月31日的434,055,289.96元有所增加[16] - 2023年9月30日应收款项融资为13,652,935.88元，较2022年12月31日的43,493,469.35元有所减少[17] - 2023年9月30日预付款项为321,568,470.60元，较2022年12月31日的120,779,652.65元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为466,404,660.85元，较2022年12月31日的393,744,057.63元有所增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,807,707,001.38元，较2022年12月31日的2,361,880,111.35元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为6,068,258,951.03元，较2022年12月31日的5,614,989,260.07元有所增加[17] - 2023年9月30日资产总计为8,875,965,952.41元，较2022年12月31日的7,976,869,371.42元有所增加[17] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计36.39亿元，较之前的29.69亿元增长22.55%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计19.39亿元，较之前的16.61亿元增长16.70%[18] - 2023年第三季度负债合计55.79亿元，较之前的46.30亿元增长20.50%[18] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计32.97亿元，较之前的33.47亿元下降1.49%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -417,939.89元，年初至报告期末为10,180,182.90元[10] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要原因包括主营产品毛利率下降、投资收益减少、财务费用增加、资产转让收益减少等[10] - 基本每股收益和稀释每股收益变动主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致[10] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为67,008名[12] - 前10名股东中，湖南科力远高技术集团有限公司持股204,298,803股，占比12.28%；吉利科技集团有限公司持股173,257,906股，占比10.41%；钟发平持股101,643,428股，占比6.11%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本24.63亿元，较2022年同期的22.82亿元增长7.92%[20] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用2848.65万元，较2022年同期的4002.51万元下降28.83%[20] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益4060.04万元，较2022年同期的1.09亿元下降62.68%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -68,100,797.44元，同比减少125.66%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.44亿元，2022年同期为21.67亿元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.04亿元，2022年同期为3.41亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为27.34亿元，2022年同期为22.57亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为28.02亿元，2022年同期为19.92亿元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.68亿元，2022年同期为2.65亿元[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为9.51亿元，2022年同期为2.25亿元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为14.70亿元，2022年同期为2.51亿元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.18亿元，2022年同期为 - 0.26亿元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为30.39亿元，2022年同期为17.17亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为22.50亿元，2022年同期为14.02亿元[25]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-066 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议为临时紧急会议，根据公司《董事会议事规 则》豁免本次董事会会议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见 ...

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 （一）2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合 行权条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。公司于 2023 年 6 月 7 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股 份的登记手续，公司股份总数由 1,656,158,416股增加至 1,663,853,416 股，注册 资本由人民币 1,656,158,416元增加至人民币 1,663,853,416 元。 具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告》（公 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二三年十月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规，并结合本公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南科力远新能源股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司董事会秘书、证券事务代表将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-064 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,687,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,687,500 股。 6、2021 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次 会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立 意见。 7、2021 年 4 月 23 日，公司披露《科力远关于调整 2021 年股票期权激励计划 授予对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-026）。 8、2021 年 5 月 7 日，公司披露《科力远关于 2021 年股票期权激励计划首次 授予登记完成的公告》（公告编号：2021-028）。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日。 一、本次股票期权行权的决策程 ...

一、 担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙公 司常德力元原向民生银行股份有限公司常德分行申请的授信额度到期，常德力元 拟继续向民生银行股份有限公司常德分行申请办理综合授信额度 3,000 万元。公 司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3,000 万元，授信品种：短期流 动资金贷款、银行承兑汇票等银行业务品种。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过 ...