湖南科力远新能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为进一步规范董事会审计委员会的议事方式和表决程序，促使审计委员会更好 地履行职责，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规 定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为独立董事，且独立董 事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。审计委员会委员由董事会选举产生。 第三条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。 第四条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-074 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董 事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远关于向全资子公司增资的公告》。 2、关于修订及制定公司相关制度的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门 委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，董事会同意修订和制定以下公司相关制 度： 2 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-075 湖南科力远新能源股份有限公司 二、监事会会议审议情况 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监事 会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会召集人殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 2023 年 12 月 19 日 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ww ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司监事会向股东大会负责并报告，运用法定职权并结合公司实际，对公司董 事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事 项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第五条 监事任期每届为三年（但因监事会换届任期未满三年或因其他原 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-076 湖南科力远新能源股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 益阳新能源成立于 2020 年 10 月 14 日，注册资本 1.5 亿元，目前主要生产和 销售电池及其配件，后续将承担公司储能系统集成业务，是湖南科力远新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，公司拟以现金方式对益阳 新能源增资 1 亿元。增资完成后，益阳新能源注册资本将由 1.5 亿元变更为 2.5 亿 元。 | 子公司 | 公司持股比例 | 原注册资本 | | 本次增资金额 | | 增资后注册资本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 益阳新能源 | 100% | 1.5 | 亿元 | 1 | 亿元 | 2.5 | 亿元 | （二）上市公司履行的内部决策程序 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-073 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司 统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足项目投资需要，在兴业银行股份有限公司宜春分行申请办理 20,000 万元项目前期贷款延期，业务期限 3 年（含已到期 1 年），公司为其提供 连带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大 ...

公司于 2023 年 11 月 24 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 一、股份解除质押情况 股东名称 湖南科力远高技术集团 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 177,353,800 股，占其持有公司股份总数的 86.81%，占公司总股本 的 10.65%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押再质押后，钟发平累计质押公司股份 64,000,000 股，占其持有公司股份总数的 62.97%，占公司总股本的 3.84%。 科力远集团及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份 305,942,231 股， 占公司总股本的 18.37%。截至公告日，科力远集团及其一致行动人钟发平先 生累计质押公司股份 241,353,800 股，占其持有公司股份总数的 78.89%，占 公司总股本的 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\rlap{e}}+-\Xi$$ 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-070 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,441,188 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 30.2268 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取 ...