关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《湖南科 力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股票期权激励计划（草案）》"）、《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权激励计划（草案）》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 2021 年 股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销相应股票期权相关事项（以下简称"本次注销股票期权"）所涉 及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[1] - 蒋卫平出席会议情况良好，无委托出席和缺席[3][4] - 公司召开审计和薪酬与考核委员会会议，蒋卫平全出席[4] 合规情况 - 2023年度公司无非法人担保及关联方强制担保情况[5] - 2023年度公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[5] - 报告期内公司及股东无违反承诺情况[8] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露4份定期报告[6] - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预增公告[6] - 2023年度披露77篇临时公告和4期定期报告[8] 审计相关 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提供决策参考建议[10]

关联交易 - 2024年4月25日会议审议通过2024年日常关联交易预计议案，待股东大会批准[3] - 预计2024 - 2025年向端瑞科技销售产品金额50000万元，占比16.76%[4][5] 关联方信息 - 端瑞科技成立于2023年11月1日，注册资本1000万元[6] - 端瑞科技股东张盼盼持股72.50%，为公司原总经理助理亲属[7]

湖南科力远新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于2023 年8月19日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）， 浙江济底科技有限公司（以下简称"原吉利科技"或"济底科技"）与吉利科技集团 有限公司（以下简称"原吉利迈捷"或"现吉利科技"）于2023年8月17日签署了《关 于湖南科力远新能源股份有限公司之股份转让协议》。原吉利科技拟通过协议转 让方式，将其持有的公司无限售条件流通股股份173,257,906股（占公司总股本 10.40%）以5.48元/股的价格转让给原吉利迈捷，转让价款合计为949,453,325 元。 二、更名情况概述 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-018 1、"吉利科技集团有限公司"更名为"浙江济底科技有限公司" 2、"吉利迈捷投资有限公司"更名 ...

公司主要业务及子公司情况 - 公司主要业务分为传统业务-镍氢电池、锂电材料及储能系统三大板块[1][2] - 力元公司负责镍氢电池基材生产,科霸公司负责电池极片和动力电池组立业务,金科公司负责锂电池业务[2] - 东联矿业、金丰锂业等子公司负责锂电材料业务,加快矿山建设并通过技术手段降低提锂成本[2] - 数智能源公司负责推动储能业务在市场、技术、资源上的突破[2] 公司储能战略及业务预期 - 公司将通过构建全产业链实现储能业务的闭环发展,聚焦上游锂电原材料和终端储能市场[2] - 2024年公司储能业务规模将实现突破,具体以后续公告为准[2] 镍氢电池在储能领域的优势 - 镍氢电池具有高功率、高安全、长循环寿命、宽温域和绿色环保等优势,适用于各种高电流充放电应用[3] - 公司创新了"镍氢+锂电"数智混储系统,可延长系统寿命、强化系统安全性[3] 公司在镍电产业的布局 - 公司在民用消费类镍电市场和丰田HEV动力电池市场占有绝对份额[4] - 公司将继续开拓泡沫镍及特种泡沫金属产品在电磁屏蔽、制氢、长时储能等增量市场[4] - 公司HEV动力电池供应量预计2024年将达到40万台套以上[4] 公司锂电业务情况 - 金丰锂业一期1万吨碳酸锂产能已完成产能爬坡,未来通过技术降本和矿源自给率提升,毛利有望提升至20%以上[4][5] - 公司在提锂技术上不断优化,通过改良硫酸法、洞采矿选矿技术等手段提高生产效率,降低成本[6] - 公司牵头组建的产业联合体和产业基金,将上游矿资源升级为下游储能系统产品,提升产业链竞争力[6] 公司在制氢材料和泡沫镍业务的进展 - 公司制氢材料产品已送样至多家下游企业,计划于年底前推进中试线搭建,明年开始产业化[7] - 公司目前共有142条泡沫镍生产线,年产能约600万平米,为满足订单需求计划再增加36条生产线[10][11] - 得益于储能领域用材料的技术创新及业务拓展,公司泡沫镍下游订单增长较快[11] 公司在镍领域的新动作 - 公司发起成立的先进储能材料国家工程研究中心,聚焦镍系、锂系等绿色二次电池关键技术研究[12] - 公司正在打造新产业、新模式、新动能,如在航空冷链领域助力客户实现产品创新[12] - 公司正加快产品"出海",如为欧美数据中心备用电源和电网储能等领域提供产品支持[12][13]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-017 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份数量 100 万股-150 万股。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势实施增持计划。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过 半，2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 15 日，部分增持主体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-016 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸向华夏 银行广州分行申请人民币 3,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信 用证及银行承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，担保期 限为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子 公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日 常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开 ...

特此公告。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-014 湖南科力远新能源股份有限公司 关于总经理助理工作岗位调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理助理张欢欢女士递交的书面辞职报告。张欢欢女士因工作岗位调整原 因，提请辞去公司总经理助理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张欢欢女士辞去总经理助理职务后，仍在公司担任其他职务，其辞去总经理助理 职务不会影响公司相关工作的正常运作。 截至本公告披露日，张欢欢女士持有公司股份 420,000 股。张欢欢女士将严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定以及其所做 出的相关承诺。 公司及公司董事会谨向张欢欢女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 3 月 8 日收到控股股东科力远集团关于部分股份解除质押再 质押的通知，具体信息如下： | 股东名称 | 湖南科力远高技术集团 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 本次解质股份（股） | 127,353,800 | | 占其所持股份比例 | 62.34% | | 占公司总股本比例 | 7.65% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 7 日 | | 持股数量（股） | 204,298,803 | | 持股比例 | 12.27% | | 剩余被质押股份数量（股） | 50,000,000 | 一、股份解除质押情况 1 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-015 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司无限售流通股 204,298,803 ...