证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-021 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母 公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和 比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入371,141.32万元，上年度378,583.22万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计38,189.72万元，占比0.10，上年度占比0.14[12] - 2023年度营业收入扣除后金额332,951.60万元，上年度326,605.97万元[13] 其他 - 上会会计师事务所认为2023年度营业收入扣除表符合规定[5] - 报告日期为2024年4月25日[8]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为6.37亿元，同比下降28.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,374.16万元，同比增长15.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,907.81万元，同比增长12.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，上年同期为-2.55亿元[5] - 基本每股收益为0.020元，同比增长11.11%[5] - 总资产为90.59亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计为90.59亿元人民币[12] - 2024年1-3月公司营业收入为6.37亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司营业成本为5.36亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司管理费用为5765万元人民币[15] - 2024年1-3月公司研发费用为1631万元人民币[15] - 2024年1-3月公司财务费用为2289万元人民币[15] - 2024年1-3月公司其他收益为1490万元人民币[15] - 2024年3月31日公司货币资金为15.02亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司应收账款为4.83亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司存货为3.31亿元人民币[12] - 2024年第一季度营业利润为21,378,577.51元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为33,741,569.94元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-118,664,676.90元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-103,347,106.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,167,927.91元[19] - 2024年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为22,339,055.52元[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1,714,705.00元[16] - 2024年第一季度信用减值损失为-4,184,380.26元[16] - 2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-9,551,232.03元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-8,675,077.02元[17] 股东结构 - 公司持有科力远数智能源40%的股权，成为其控股股东[6] - 前十大股东中，湖南科力远高技术集团有限公司持股12.27%，为公司实际控制人[9,10] - 浙江济底科技有限公司持股10.40%[9] - 钟发平先生持股6.10%[9]

公司治理 - 2023年10月12日完成董事会换届选举[2] - 12月13日调整第八届董事会审计委员会成员[2] 审计会议 - 2023年第七届审计委员会开五次会，第八届开一次会[3] 财务审核 - 2023年审计委员会审核各季度报告并同意提交董事会[4] 审计安排 - 提议续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[5][6] 未来展望 - 2024年督促深化业务审计和风险控制[8]

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动 影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套 期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、 碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会提请股东大会授权董事会授权经营管理层开展商品期货 套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进 行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相 关的镍、碳酸锂等期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （一）市场风险 （三）资金来源 公司及其控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 3、2023 年度审计委员会述职报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 经与会 ...

发行决策 - 2023年7月18日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2023年8月9日股东大会通过相关议案[1] - 2024年4月25日审议通过终止发行事项[1][4] 终止原因与影响 - 因内外部环境变化决定终止[2] - 终止不影响正常经营，不损害股东利益[4][5] 后续安排 - 合理统筹资金确保项目落地[1]

股份交易限制 - 5%以上股东、董监高不得进行公司股票融资融券交易[3] - 大股东或特定股东集中竞价减持90日内不超公司股份1%[6] - 大股东或特定股东大宗交易减持90日内不超公司股份2%[7] - 大股东或特定股东协议转让受让比例不低于公司股份5%[7] - 董监高任职期间每年转让不超所持公司股份25%[11] - 董监高所持股份不超1000股可一次全转让[11] - 公司或大股东违法处罚未满6个月不得转让股份[8] - 董监高离职半年内不得转让所持公司股份[9] - 公司触及退市警示相关期间控股股东不得减持[10] - 公司可能重大违法退市特定期间控股股东不得减持[10] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[12] - 董监高任期届满前离职任期内和届满后6个月内转让不超25%[12] - 大股东及董监高6个月内反向买卖公司股票受限[13] 信息披露与报告 - 股东及董监高股份变动达规定应报告披露[14] - 董监高买卖股份前通知董秘核查合规[16] - 董监高特定时点2日内委托公司申报个人信息[16][17] - 董监高股份变动2日内报告公司并公开信息[17] - 大股东及董监高集中竞价减持提前15日报告备案披露计划[17] - 股东持股达5% 3日内报告，增减5%按规报告公告[19] 违规处理 - 董监高违反《证券法》所得归公司，董事会收回披露[21]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[1] - 2023年1 - 10月独立董事陈立宝出席董事会会议出席率100%，出席3次股东大会[3] - 2023年召开1次提名和战略委员会会议，独立董事均出席[4] 合规运营 - 2023年公司无非法人或个人担保、控股股东强制担保情况[6] - 2023年公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[6] - 2023年公司及股东无违反承诺情况[7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多期报告[6] - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预增公告[7] - 2023年全年披露77篇临时公告、4期定期报告[8] 审计与内控 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 2023年建立健全内控体系，内控无重大缺陷[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事认真审核重大事项，独立行使表决权[9] - 2023年独立董事按规定发表意见，参与重大决策建言[9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-022 湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"或"上会会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，合伙人数量 108 人、注册会计师人数 506 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 2023 年经审计的收入总额：7.06 亿元，审计业务收入：4.64 亿元，证券 业务收入：2.11 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数：68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地 产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育 和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧 渔等。 上会会计师事 ...