股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按 程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九 ...