安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-037 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加"食品添加剂生产； 食品添加剂销售"，删除"食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温 仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销 售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售"，安徽六国 化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并修改公司章 程相应条款。 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | | 学 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,700万元到3,200万元,同比增长177.50%到228.89%[2][4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润800万元到1,200万元,同比增长41.24%到111.85%[3][5][7] 经营情况 - 公司不断加大市场运营管控,产品销量保持增长;生产装置运行平稳,产品结构持续优化,成本管控不断加强,盈利水平有一定提升[10] 其他 - 公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计[11] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11]

安徽六国化工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-034 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 序号 | 补助名称 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计净利润的比例（%） | | 1 | 重要物资储备贴息资金 | 2024.06.20 | 与收益相关 | 430.00 | 18.90 | 获得补助金额：2024 年 6 月 20 日，公司收到与收益相关的政 府补助 430.00 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 430.00 万元一 次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以 会计师年度审计确认后的结果为准。 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述与收 益相关 ...

安徽六国化工股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善和规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及规范性文件要求，以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-033 安徽六国化工股份有限公司 关于补选战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开了公司第八届董 事会第二十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规的规定，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意 补选华卫琦先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董 事会任期一致。 补选完成后，公司战略委员会构成为：陈胜前、林平、华卫琦，其 中陈胜前为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构 成保持不变。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年5月15日 特此公告。 ...

安徽六国化工股份有限公司 第三条 募集资金的使用遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、 公开透明的原则。 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人承担相应民事赔偿责 任。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公司持续稳定发展，加强对募集资金的管理，使募集资金产 生预期收益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》、 ...

安徽六国化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽六国化工股份有限公司（下称本公司或公司）与关联方 的交易行为，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则—关 联方关系及其交易的披露》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人 ...

股东大会时间 - 2024年4月20日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 4月30日公告增加临时提案[2][3] - 2024年5月14日14:30召开现场会议，同日为网络投票时间[3] 参会情况 - 出席本次股东大会人员共12人，代表股份159,187,774股，占公司股份总数的30.5191%[4] - 出席现场会议股东及股东代理人3人，代表股份138,452,995股，占公司股份总数的26.5439%[4] - 以网络投票方式参会股东9人，代表股份20,734,779股，占公司股份总数的3.9752%[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占出席有表决权股份总数的99.9548%，反对占0.0452%[9][11][12][13][14][15][17] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小股东同意票数占出席中小股东所持股份的99.7261%，反对占0.2739%[13][14][16][17] - 《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》相关同意与反对占比情况[16] - 《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》等多项议案同意159,115,974股，占比99.9548%，反对71,800股，占比0.0452%[18][20][21][22][24][25] - 中小股东单独计票同意26,144,230股，占比99.7261%，反对71,800股，占比0.2739%[19] 其他 - 铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司对《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[16] - 天禾律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[28]

安徽六国化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 投资部承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 ...