2023 年度日常关联交易实际发生额为 8,257.33 万元，未超出 2022 年年度 股东大会批准的年度预计值。 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）将在第七届董事会第四十 三次会议审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，作为公司 独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： (本页无正文,为公司独立董事对关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况事前认可意见 的签字页 ) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 2024年3月18日 2023 年度公司发生的日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2023年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事 会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）审计， 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润-99,979,737.74 元，加上年初未分配 利润 303,361,568.59 元,扣除 2022 年年度利润分配 0 元，2023 年期末可供股东 分配的利润 203,381,830.85 元。 经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过， 公司拟定 2023 年度利 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （谢思敏） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | （一）工作履历、专业背景及任职情况 | | --- | | 姓名 | 工 作 履 历 | 专业背景 | 兼职情况 1.深圳东西南北投资管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人 2.上海思驱汽车科技有限公司监事 | | --- | --- | --- | --- | | 谢思敏 | 1988 年至 1991 年，任对外经济贸易 大学讲师 1991 年至 1993 年，任北京国际信托 | 律 师 | 3.深圳市前海东西南北基金管理有限公司董 事长、董事、法定代表人 4.怀来未名葡萄酒销售有限公司监事 5.雄安新动力科技股份有限公司独立董事 6.株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 | | ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事会第三十一次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年 度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年日常关联交易发生额 26,200.00 万 元，内容详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日刊登于中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股 份关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》 《空港股份 2022 年年度股东大 ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京空港科技园区股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-52805600 1. 专项审计报告 2. 附表 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 217002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 北京空港科技园区股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 217002 号 北京空港科技园区股份有限公司全体股东: 我们接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"空港股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了空港股份 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华），中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。注册地为北京市西城区，首席合伙人为姚庚春先 生。中兴财光华长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，于 2020 年 11 月 2 日通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备 案。 截至 2022 年末，中兴财光华拥有合伙人 156 人、注册会计师 812 人（其中 325 名签署过证券服务业务）、从业人员 3,099 人。 2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额：11,600.00 万元；职业保险累计赔偿 限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元；职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议以七票赞成、零票 反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）聘请中兴财光华 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）作为公司2023年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华2023年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙企业。注册地为 北京市西城区，首席合伙人为姚庚春先生。中兴财光华长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，于2020年11月2日通过了财政部、证监会 从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2022 年末，中兴财光华拥有合伙人 156 人、注册会计师 812 人（其中 325 名签署过证券服务业务）、从业人员 3,099 人。 2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额：11,600.00 万元；职业保险累计赔偿 限额和职业风险基金 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-021 北京空港科技园区股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计 准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务 状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 16 号的要求执行。其他未变 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-016 北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监 事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《空港股份 2023 年年度报告》《空港股份 2023 年年度报告摘要》。 全体监事一致认为： 1.公司 2023 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-023 名称：北京空港天地物业管理有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园甲 26 号 北京空港科技园区股份有限公司 关于全资子公司及控股子公司完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司北 京空港天地物业管理有限公司（以下简称天地物业）及公司控股子公司北京天源 建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）的通知，上述两家公司于近期完成 了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业 执照》，具体变更信息如下： 一、天地物业工商登记信息 | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李治国 | 石磊 | 变更后天地物业相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：911101137886451964 法定代表人：石磊 注册资本：300 万元 成立日期：20 ...