市场扩张和并购 - 公司拟现金收购天利动力100%股权，评估值7442.00万元[3] 财务数据 - 2024年度财务与内控审计费用共计92万元[6] - 截至2024年11月30日，日常关联交易额4674.79万元未超预计[6] - 公司预计2025年关联方交易额度25700.00万元[6] 借款情况 - 天利动力现存向控股股东借款50218626.37元[4] - 公司及电子城前期向电子城空港借款216972878.39元[8] - 截至目前电子城空港剩余借款本金91972878.39元[8] - 公司拟对电子城空港借款展期一年，利率4.35%[9] 其他事项 - 公司董事会定于2024年12月26日召开第七次临时股东大会[10] - 公告包含第八届董事会第二次临时会议决议等文件[11] - 公告发布时间为2024年12月10日[12]

股权结构 - 电子城空港注册资本35800万元，公司股权比例42.85%[2] 财务资助 - 公司拟对电子城空港91972878.39元借款展期1年，利率4.35%[2][3][8] - 2023年度公司为电子城空港提供财务资助92472878.39元[7] - 展期后公司对外资助总余额56535.08万元，占比51.97%[10] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额9197.29万元，占比8.46%[10] 财务数据 - 2023年末电子城空港资产负债率71.15%，归母净利润 - 918.93万元[6] - 2024年1 - 9月电子城空港资产负债率76.54%，归母净利润 - 1648.92万元[6] 决策进展 - 2024年12月10日董事会通过财务资助展期议案[12] - 独立董事同意，尚需股东大会审议[1][13]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天利动力供热有限公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计发生额为32600万元[2] - 截至2024年11月30日，2024年度日常关联交易实际发生额为4674.79万元，未超预计值[2] 其他新策略 - 收购股权议案和日常关联交易相关议案将提交会议审议[2][3] - 关联交易有利害关系的关联人将放弃投票权[2][3]

薪酬制度 - 年薪制绩效年薪占比原则上不低于70%[15] - 其他高管基本年薪原则上为总经理的85%[23] - 年薪制当年兑现绩效年薪比例不高于95%[24] - 年薪制绩效预发与已发基本年薪之和不超整体年薪50%[24] - 协议工资制年底可预发10%-20%风险收入[24]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天利动力供热有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构[3] - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计符合需求[4] - 为参股公司北京电子城空港有限公司提供财务资助展期[5] 决策程序 - 相关议案提交2024年第七次临时股东大会审议[2][4][5][6]

制度修订 - 2024年12月10日召开董事会会议审议通过制度修订议案[1] - 修订制度含财务、预算、资金等管理制度[1] - 修订制度审议机构为董事会[1] - 修订制度于当日在上海证券交易所网站披露[1]

股价表现 - 公司10月24日回复并购重组问题后，10月25日股价涨停，10月28日上涨6.38%[1] 违规处理 - 公司模糊回复并购重组问题或误导投资者，时任董秘张鹏楠担责[2] - 上交所对公司及张鹏楠予以监管警示[2] - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[3]

业绩情况 - 公司受建筑施工业务亏损影响整体呈亏损局面[3] 未来展望 - 从提升现有业务水平、挖掘新利润增长点两方面努力[3] - 结合市场行情等把握政策机遇挖掘新利润增长点[3][5] 市场扩张和并购 - 结合市场行情等审慎考虑投资或并购计划，有计划会及时披露[3] 其他新策略 - 通过提升基本面、多种方式与中小投资者沟通进行市值管理[3] - 推动从传统产业园区向专业园区转型升级，提升园区智能化管理水平[4]

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月31日刊登[4] - 现场会议于2024年11月15日14点召开，网络投票时间为11月14 - 15日[4] 参会情况 - 现场1人代表147,946,207股，占49.3154%[5] - 网络1人代表40,340,700股，占13.4469%[5] - 共2人代表188,286,907股，占62.7623%[5] 议案审议 - 审议《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》[6] - 该议案同意40,340,700股，占100%[8]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月15日在北京召开[2] - 出席股东及代理人2人，持股188,286,907股，占比62.7623%[2] - 董事、监事全部出席，董秘参会，高管列席[3] 议案审议 - 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》通过[4][5] - A股股东同意票数40,340,700，比例100%[5] - 关联方北京空港经济开发有限公司回避表决[5] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师马佳敏和王佩琳[6] - 律师认为大会程序及表决结果合规，决议有效[6]