股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月11日14点30分，地点为江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 主要审议非累积投票议案包括关于修订公司章程的议案、关于监事会议事规则的议案 [7] - 累积投票议案涉及增补李昊为公司第八届董事会董事候选人、增补蔡翘为公司第八届董事会董事候选人 [8] - 议案已通过第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一次临时会议审议，并于2025年8月26日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成股东身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类普通股和优先股总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可集中或分散行使选举票数，例如持有100股对应应选董事人数的倍数票数 [8][9] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月5日，登记在册股东有权出席及表决 [5] - 参会登记时间为2025年9月6日至10日9:15-11:30及14:00-17:00，地点为董事会办公室，支持邮件或传真方式登记 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，个人股东需提供身份证及授权委托书 [5] 会议其他安排 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 授权委托书需明确注明普通股数、优先股数及账户号，并对议案选择同意、反对或弃权 [7][8] - 会议备查文件包括董事会决议及累积投票制具体说明附件 [5][8]

财务表现 - 上半年营业收入36.87亿元，同比下滑6.54% [1] - 归母净利润6.09亿元，同比增长0.68% [1] - 扣非归母净利润6.05亿元，同比增长0.31% [1]

公司运营 - 公司召开第八届第二十四次董事会临时会议审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司市值为119亿元 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中自来水的生产和供应业占比60.62% [1] - 燃气的生产和供应占比27.78% [1] - 固废处理业务占比9.46% [1] - 其他业务占比1.92% [1] - 其他占比0.22% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1]

公司信息 - 证券代码600461，简称为洪城环境[1] - 债券代码110077，简称为洪城转债[1] 人事变动 - 万锋、毛艳平、李宽申请辞职[2] - 辞职申请待股东大会选举新董事填补空缺后生效[2] - 公告发布于2025年8月26日[3]

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因 | | | --- | --- | --- | | 因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） | 本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事 | | | 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 出席的董事会会议决议。 | | | 事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属 | | | 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属 | ...

募集资金情况 - 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金，总额5.24亿元，净额4.95亿元，于2016年4月22日到位[1] - 2019年度非公开发行，总额8.94亿元，净额8.66亿元，于2019年11月7日到位[3] - 2020年度公开发行可转换公司债券，总额18亿元，净额17.74亿元，于2020年11月26日到位[3] - 2022年度发行股份购买资产并募集配套资金，总额3.68亿元，净额3.53亿元，于2022年10月24日到位[5] 募集资金投入情况 - 截至2025年6月30日，2016年度募集资金项目累计投入4.92亿元，2025年无投入，账户余额1961.37万元[5] - 截至2025年6月30日，2019年度募集资金项目累计投入7.56亿元，2025年投入0.10万元，账户余额1.27亿元[6] - 截至2025年6月30日，2020年度募集资金项目累计投入14.21亿元，2025年投入275.75万元，账户余额4.02亿元[7] 监管协议情况 - 2016年公司签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[8] - 2019年公司与东方花旗证券、招商银行南昌分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2020年6月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》[10] - 2020年7月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行南昌分行等签订多个募集资金监管协议[11] - 2020年12月8日和28日，公司签订多个2020年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存储监管协议[13][14] 项目投入进度情况 - 牛行水厂二期扩建工程投入进度100.94%[26] - 南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程投入进度100%[26] - 南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程投入进度100%[26] - 南昌县污水处理厂二期工程投入进度81.41%[26] - 南昌市城北水厂二期工程项目投入进度69.03%[30] - 九江县污水处理厂异地扩建一期工程投入进度100.00%[30] - 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目投入进度100.00%[30] - 景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目投入进度100.00%[30] - 丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目投入进度100.77%[30] - 南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程投入进度76.02%[33] - 赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程投入进度100.23%[33] - 南康生活污水处理厂提标改造工程投入进度73.52%[33] - 上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程投入进度65.15%[33] - 赣县区城北生活污水处理厂一期工程投入进度37.64%[33] - 南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程投入进度55.03%[33] - 奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程投入进度73.05%[33] - 进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目投资进度62.06%[37] - 浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目投资进度58.08%[37] - 黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容等项目投资进度73.29%[34] - 崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目投资进度100%[34] - 南昌市红角洲水厂扩建工程投资进度60.36%[34] - 补充流动资金投资进度100%[34] 效益情况 - 进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目本年度实现效益164.04万元[37] - 浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目本年度实现效益168.10万元[37] 资金使用及变更情况 - 2020年6月24日，公司变更2019年度非公开发行部分募集资金投资项目[18] - 2017 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[19][20][21][22] - 公司以8071.89万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[27] - 2020年12月30日公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金2.6521897128亿元[34] 资金存储情况 - 截至2025年6月30日，2019年度非公开发行募集资金存储总额为126,605,653.85元[12][13] - 截至2025年6月30日，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金存储总额为402,125,798.27元[14][15]

江西洪城环境股份有限公司 制度修订 （2025 年 8 月修订） 江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）行为,提 高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《江西洪城环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规 范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和本议事规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2025－042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于会计估计变更的公告 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报 表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第二 十四次临时会议，会议审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司会计估计变 更事项的议案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （一）会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定 资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2025-045 江西洪城环境股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次临时会议于2025年8月26日召开，3位监事到会[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等4项议案[2][4][5][6] - 取消监事会并废除议事规则议案待股东大会审议[6][7]