股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月6日14点召开[2] - 股权登记日为2024年6月3日[8] - 网络投票时间为2024年6月6日9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 会议审议《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》议案[4] - 议案于2024年5月20日经董事会会议审议通过[4] - 会议决议公告于2024年5月22日刊登在指定媒体[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月4日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[9] - 登记地点为浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部[9] - 联系电话为0571 - 88212980，邮箱为600460@silan.com.cn[9]

人事变动 - 独立董事程博于2024年5月6日辞职，选出新任后生效[4] - 董事会提名邱保印为独立董事候选人[4] 候选人信息 - 邱保印1982年11月出生，会计学博士[5] - 2020年5月至今在杭电从事教研，未持股[5] - 任职资格符合规定，具备独立性[5]

股权结构 - 罗华兵直接持股4,593,908股，占总股本0.28%[3] - 罗华兵及其一致行动人持股563,107,257股，占总股本33.84%[3] - 杭州士兰控股持股513,917,034股，占比30.88%[6] - 陈向东持股12,349,896股，占比0.74%[6] 股份质押 - 罗华兵本次质押204万股，累计质押占其持股44.41%，占总股本0.12%[3][4] - 罗华兵及其一致行动人累计质押5,810万股，占其持股10.32%，占总股本3.49%[3] - 杭州士兰控股累计质押5,000万股，占其持股9.73%，占总股本3.01%[6] - 陈向东累计质押606万股，占其持股49.07%，占总股本0.36%[6] 其他 - 罗华兵质押资金用于借给实体企业生产经营[4] - 罗华兵质押不影响公司控制权、生产经营和治理[7] - 公告日期为2024年5月21日[9]

股东大会信息 - 2024年4月24日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月17日下午13点30分召开现场会议[8] - 2024年5月17日为网络投票时间[8] 股东出席情况 - 现场11名股东及代理人，代表股份551,192,057股，占比33.1231%[9] - 网络28名股东，代表股份179,084,452股，占比10.7618%[9] - 合计39名股东，代表股份730,276,509股，占比43.8849%[10] - 中小投资者31名，代表股份180,169,252股，占比10.8270%[10] 议案表决结果 - 2023年年度报告及摘要同意股份730,208,809股，占比99.9907%[13] - 2023年度利润分配方案中小投资者同意股份180,082,452股，占比99.9518%[14] - 与士兰集科日常关联交易议案同意股份707,252,147股，占比99.9914%[13] - 2023年度董事薪酬议案中小投资者同意股份180,082,452股，占比99.9518%[14] - 续聘2024年度审计机构议案同意股份729,937,542股，占比99.9535%[13] - 2024年度对子公司提供担保额度议案同意股份716,827,198股，占比98.1583%[13] - 开展2024年度外汇衍生品交易业务议案同意股份730,215,909股，占比99.9917%[13] - 公司股东分红三年（2024 - 2026）回报规划议案同意股份730,215,909股，占比99.9917%[13]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人39人，持有表决权股份730,276,509股，占比43.8849%[2] - 公司在任董事12人、监事5人全部出席会议[3] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要同意票数730,208,809，占比99.9907%[4] - 2023年度利润分配方案同意票数730,189,709，占比99.9881%[5] - 与士兰集科日常关联交易议案同意票数707,252,147，占比99.9914%[5] - 2024年度对子公司提供担保额度议案同意票数716,827,198，占比98.1583%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数500,917,034，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数84,947,675，占比99.8979%[8] - 2023年度利润分配方案5%以下股东同意票数180,082,452，占比99.9518%[8] - 2023年度董事薪酬议案赞成金额180,082,452，占比99.9518%，反对金额86,800，占比0.0482%[9] - 2023年度监事薪酬议案赞成金额180,082,452，占比99.9518%，反对金额86,800，占比0.0482%[9] - 2024年度审计机构议案赞成金额179,830,285，占比99.8118%，反对金额330,367，占比0.1833%，弃权金额8,600，占比0.0049%[9] - 2024年度对子公司提供担保额议案赞成金额166,719,941，占比92.5351%，反对金额13,449,311，占比7.4649%[9] - 2024年开展外汇衍生品交易业务议案赞成金额180,108,652，占比99.9663%，反对金额60,600，占比0.0337%[9] - 公司股东分红三年（2024 - 2026）回报规划议案赞成金额180,108,652，占比99.9663%，反对金额60,600，占比0.0337%[9] - 为子公司士兰明镓提供担保议案赞成金额166,718,341，占比92.5342%，反对金额13,450,911，占比7.4658%[9] 其他信息 - 议案6关联股东陈向东、范伟宏已回避表决；议案7关联股东陈向东等已回避表决，李志刚未参与投票；议案8关联股东宋卫权、陈国华已回避表决[10] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为胡敏、谢南希[11] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开等程序合法有效[12]

财务数据 - 公司2023年营业收入为93.4亿元，比2022年增长了12.77%[4] - 公司2023年营业利润为-4878万元，比2022年减少了104.09%[4] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为-3579万元，比2022年减少了103.4%[4] - 公司2023年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5890万元，比2022年减少了90.67%[4] - 公司2023年集成电路营业收入为31.29亿元，较上年增长了14.88%[6] - 公司2023年分离器件产品营业收入为48.32亿元，较上年增长了8.18%[7] - 公司2023年发光二极管产品收入为7.42亿元，较上年增长了1.28%[7] - 公司2023年8寸线产出74万片，比上年增长14.94%[7] - 公司2024年第一季度实现营业总收入为24.65亿元，较上年同期增长了19.3%[8] 业绩展望 - 预计公司经营能力和获利能力将进一步回升[9] - 公司产品在汽车新能源工业通讯大型白店等高门槛市场出货量持续增长[9] - 公司预计在今年的三季度左右能够把产能拉满，主要是IGBT这一块[11] 并购与市场扩张 - 公司斯兰明加纳入合并报表后对2023年的营业收入没有影响[12] - 公司斯兰明加纳入合并报表后对2023年的净利润影响为1.98亿元[13] 新产品与技术研发 - 公司持续进行硅脂氮化钾技术研发，尚未投入生产，但已看到在汽车等高门槛市场应用潜力[25] - 公司拓展八英寸产线，计划推出轨迹单化角产线，预计在三季度四季度通线并陆续推出产品[26] - 公司在12寸产线上模拟电路占比较大，主要研发方向转向满足汽车电路需求，如高边驱动、低边驱动等[27] 市场趋势 - 国内厂家在mini led和折显屏的LED领域占据大份额[34] - 斯兰威电子逐步摆脱简单产品，转向技术链条更长、门槛更高的产品[35] - 斯兰威电子将加大投入力量，提升AID芯片的销售单价[36] - 斯兰威电子看好LED市场持续成长空间，坚持高门槛、高品质定位[37] - 斯兰威电子在国家政策支持下，计划建设更高级的硬件装备，持续提升水平[38]

财务数据 - 公司2023年营业收入为93.4亿元，比2022年增长了12.77%[4] - 公司2023年营业利润为-4878万元，比2022年减少了104.09%[4] - 公司2023年归属于公司母公司股东的净利润为-3579万元，比2022年减少了103.4%[4] - 公司2023年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5890万元，比2022年减少了90.67%[4] - 公司2024年第一季度实现营业总收入为24.65亿元，较上年同期增长了19.3%[8] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为负1528万元，较上年同期减少了107.15%[8] - 归属于母公司股东的净利润为负1528万元，较上年同期减少了107.15%[9] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.33亿元，较上年同期增加了17.27%[9] 产品和技术 - 公司产品的综合毛利率较第四季度上升了3.18个百分点[9] - 公司产品分为功率半导体、模拟电路、传感器等四大类[15] - MEMS惯性传感器主要投向汽车领域研发，包括高精度导航系统和安全气囊系统[17] - 公司在LED芯片领域拓展细分市场，提升产品质量，结合汽车领域推出新产品[19] - 公司在汽车领域的模拟电路研发取得突破，将推出更多产品，有望维持持续成长[30] 市场扩张和并购 - 公司在碳化硅领域取得进展，预计汽车主区碳化硅组件销售额将达到十亿[25] - 公司在碳化硅产线上取得良好进展，目前主区产线的良率达到了73%左右，有望在今年为公司创造利润[31] - 公司转用国产晶片和外延片，产能有望进一步提升，对公司利润有支撑作用[32] - 公司完成对斯兰明加的增资并纳入合并范围，对营业收入和净利润的影响[13] 未来展望 - 预计公司经营能力和获利能力将进一步回升[9] - LED芯片业务现金流为正，预计在今年三季度到四季度实现盈利[20] - 公司在汽车领域的模拟电路研发取得突破，将推出更多产品，有望维持持续成长[30]

600460 士兰微 2023 年年度股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 / 33 600460 士兰微 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 议案之一：2023 | 年年度报告及摘要 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案之二：2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案之三：2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案之四：2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 议案之五：2023 | 年度利润分配方案 | 15 | | 议案之六：关于与士兰集科日常关联交易的议案 | | 16 | | 议案之七：关于 | 年度董事薪酬的议案 2023 | 19 | | 议案之八：关于 | 2023 年度监事薪酬的议案 | 20 | | 议案之九：关于续聘 | 年度审计机构的议案 2024 | 21 | | 议案之十：关于 | 2024 年度对子公司提供担保的议案 | 24 | | 议案之十一：关于开展 年度外汇衍生品交易业务的议案 27 | 2024 | | | 议案之十二：关于公司股东分红三年（2024- ...

人事变动 - 2024年5月6日公司收到独立董事程博书面辞职报告[2] - 程博因个人工作原因辞职，生效后不再担任公司任何职务[2] - 程博辞职使独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

会议信息 - 2024年5月14日15:00 - 16:30举行业绩暨现金分红说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][6] 报告发布 - 2024年4月9日发布《2023年年度报告》[3] - 2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[3] 投资者安排 - 2024年5月7日至5月13日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7] 参会人员 - 董事长陈向东、副董事长兼总经理郑少波等参加[6] 联系信息 - 联系人是公司投资管理部，电话0571 - 88212980，邮箱600460@silan.com.cn[7]