业绩审计 - 希格玛会计师事务所2024年3月22日出具无保留意见审计报告，审计公司2023年度财报[6] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 专项说明用于披露非经营性资金占用及关联资金往来情况[7] - 附表含非经营性资金占用和关联资金往来数据，单位万元[9]

业绩数据 - 2023年度合并营业收入26,289.17万元，同比增10.71%[1] - 2023年度营业利润4,164.19万元，同比增8.05%[1] - 2023年度归属于母公司净利润2,837.34万元，同比增5.69%[1] 资产负债 - 截止2023年末资产总额99,109.61万元，较年初增6.44%[1] - 负债总额60,317.05万元，较年初增3.28%，资产负债率60.86%，较年初降1.87%[1] 其他收支 - 2023年毛利额13,918.02万元，同比增1,677.00万元[3] - 2023年销售费用9.55万元，同比减37.85万元[3] - 2023年投资收益103.00万元，同比增103.00万元[4] - 2023年营业外支出88.36万元，同比增85.49万元[4] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额10,416.38万元，同比流入增1,962.68万元[4] - 2023年投资活动现金流量净额 -16,613.09万元，同比流出增16,154.82万元[4]

重大资产重组 - 2024年2月29日披露终止重大资产重组及召开说明会公告[1] - 2024年3月8日15:00 - 16:00召开终止重大资产重组投资者说明会[1] - 自2024年2月29日起一个月内不再筹划重大资产重组[2] 信息披露 - 投资者热线电话为029 - 82693206[3] - 指定信息披露报纸为《中国证券报》，网站为http://www.sse.com.cn [3]

市场扩张和并购 - 2024年2月28日公司董事会和监事会审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[2] - 2024年2月29日公司披露终止该事项并撤回申请文件的公告[2] - 2024年2月28日公司向上海证券交易所申请撤回相关申请文件[3] - 2024年3月1日公司收到上交所终止审核的决定[3] 其他 - 《中国证券报》和上交所网站是指定信息披露渠道[4] - 公告发布时间为2024年3月4日[6]

市场扩张和并购 - 2023年9月21日上交所受理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件[1] - 近日公司和独立财务顾问开源证券向上交所提交终止审核申请[1] - 2024年3月1日上交所决定终止对该公司相关交易审核[2][3]

独立董事设置 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验，近36个月无相关处罚[9] - 近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职六年，36个月内不得被提名[11] - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提名候选人[13] 独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] 会议资料要求 - 董事会专门委员会开会，原则上提前三日提供资料和信息[30] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[34] 公司支持措施 - 组织独立董事参加培训完善专业知识[29] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[29] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[29]

董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬与考核的标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规程。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一独立董事、或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负 责。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬与方案，并就有关重要事项向董事 会提出建议。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主任委员负责召集并主持委员会会议。 西安博通资讯股份有限公司 第三条 本工作规程所称董事是指公司的董事、独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会 ...

交易过程 - 公司拟购陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份[1] - 2023年4月28日股票停牌，5月4日开市起复牌[3] - 2023年5月16日收到上交所问询函，5月30日报送回复及修订预案[3][4] - 2023年7月28日董事会审议通过交易方案等议案，8月18日股东大会审议通过[5][6] - 2023年9月21日收到上交所受理申请通知，10月11日收到审核问询函[6][7] - 2023年11月9日申请延期回复问询函，12月2日提交首轮问询回复[7] - 2023年12月27日申请中止审核，12月29日收到同意通知[8] - 2024年2月28日董事会、监事会同意终止交易并撤回申请文件[9][11] 终止原因 - 因外部证券市场环境变化等因素决定终止重组[10] 后续安排 - 自查期为2023年8月1日至2024年2月29日，完成后披露内幕信息知情人交易情况[12][13] - 承诺自公告披露日起一个月内不再筹划重大资产重组[15] 影响及合规 - 交易终止对现有生产经营无重大不利影响，不损害公司及中小股东利益[14] - 独立财务顾问认为终止交易审议程序合规[16]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事工作制度》[1] - 修订依据为中国证监会及上交所相关规定[1] - 制度文件需经董事会和股东大会审议通过后执行[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司拟终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件，董事会审议通过即可[1]