第四条 薪酬委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(不含独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 业绩考核与评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")，并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员全部由公司董事组成。战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过。 第四条 战略委员会委员共三名，设主任委员(召集人)一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期 ...

(修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事工作制度 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中应至少 包括一名具有会计 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步促进重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的相关要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

(2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 为了提高重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策水平和管理效率，更好地履行职责和行使职权，充分调动公司董事、高级管理 人员及其它突出贡献人员的积极性，根据董事会工作实际需要，结合公司实际情 况，特设立董事会基金，并制定本办法。 第一条 董事会基金提取标准： 按上年度实现销售收入总额的1.5‰或上年度董事会下达的年度净利润计 划超额部分的5%提取。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会基金管理办法 第四条 董事会基金的管理： （一）董事会基金由公司财务资产部统一核算管理； （二）当年未使用完的董事会基金，转存次年继续使用； （三）当年董事会基金使用情况送公司证券投资部备案。 第五条 本办法未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定相抵触时，按照国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章 程》的规定执行。 第二条 董事会基金使用范围： （一）对公司做出突出贡献人员给予奖励； （二）董事长认为必要的专项支出。 第三条 董事会基金 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事离职管理制度 (修订稿) （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他 ...

第一章 总 则 重庆涪陵电力实业股份有限公司 股东会议事规则 (修订稿） 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东 会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。公司股东会的召集、 提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 ...

第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件的规定，结合《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "公司关联方"）之间的资金管理。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关联方资金往来管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，以《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定为准。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代公 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会") 并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的生产经营管理工作和行为，保 护公司及股东利益，提高公司经营管理的制度化、规范化、科学化管理水平，促 进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。本细则所适用的人员范围为总经理以及其他高级管理人员。 第二章 任职资格与任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 ...