国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵惠芳) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,运用自身的专业知识,对公司 的科学决策和规范运作提出建议和意见,充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵惠芳,1952年出生,合肥工业大学管理学院教授,退休前担任 管理学院会计学科负责人,长期从事会计教学和理论研究。历任合肥 工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管 理研究所所长,兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国 会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主 编的《企业会计学》教材,由高等教育出版社出版,先后被评为普通 高等学校"九五"、"十五"、"十一五"国家级规划教材,该教材曾获 得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖， ...

公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股 为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事第六次会议审议 通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，具体如下： 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-005 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于 2023 年度利 润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际发展情 况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长 ...

国机通用机械科技股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： （2）《关于 2022 年度内控自我评价报告的议案》； 一、董事会审计委员基本情况 1、2023 年 4 月 11 日，第八届董事会审计委员会召开了 2023 年 第一 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第六次会议通知于2024 年3 月29 日以邮件和电话方式 发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在在合肥市长江西路 888 号合肥通用 院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的 召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监 事列席了公司第八届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决 策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《202 ...

重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 为保持工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 P 关于国机通用机械科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0433 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于国机通用机械科技股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2023年度与国机 | | | 2 | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-001 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议 于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席 11 人，实际 参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和 公司章程的规定。 公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步提高上市公司的管理效率,优化公司管理结构,经董事会审议通过， 现就公司内部组织机构设置调整如下： 1、新设立国机通用科研经营部、稽查审计部 2、调整后上市公司管理部门设置 上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立科研经营部 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公司董事与高级管理人员考核 的标准、进行考核并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》及《国机通用机械科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应 当严格按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...