第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 专门会议可以采取现场会议、网络视频会议、电话会议或其他方式召开。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第八条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交董事会审议： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 国机通用机械科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《国机通用机械科技股份有限公 司章程》及其他相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由五名成员组成， 任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会成员和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《国机通用机械科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负责董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会日常工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案或建议并监督实施。战 略决策委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-017 国机通用机械科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）股票交易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。2023 年 12 月 6 日公司股价再次涨停。 公司股价高于同期行业涨幅，存在市场过热情形。公司股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨停，累计涨幅 较大。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广 大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。 一、二级市场交易风险提示 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 ...

关于《国机通用机械科技股份有限公司股票交易异常 波动情况的问询请示函》的复函 国机通用机械科技股份有限公司: 你公司《关于国机通用股票交易异常波动情况的问询请示函》已 收悉,现就你公司因股票交易发生异常波动问询有关事项回复如下: 1、合肥通用机械研究院有限公司作为你公司的控股股东,截止 本函回复日,本公司不存在影响国机通用股票交易价格异常波动的重 大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与国机通 用相关联的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 2、股票交易异常波动期间,本公司未买卖你公司股票。 特此函告。 合肥 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-016 国机通用机械科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）股票交 易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司 发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披 露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，截至 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2023-015 国机通用机械科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度业绩 说明会于2023年11月22日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。现将说 明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露了《国机通用关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-014）。 2023年11月22日（星期三）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理：吴顺 勇先生，独立董事：赵惠芳女士，财务总监：徐旭中先生，董事会秘书、副总经 理：杜世武先生共同出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟 通，在信 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2023-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11,399.12万元，同比增长12.21%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,665.75万元，同比下降48.96%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,330.83万元，同比下降54.37%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,109.71万元，同比下降75.09%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,761.85万元，同比下降57.00%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，同比下降[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，同比下降50.00%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-0.4%，同比下降[5] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降2.53个百分点[5] - 2023年前三季度营业收入为4.07亿元，同比下降19.3%[15] - 2023年前三季度净利润为1.67亿元，同比下降48.9%[15,16,17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比下降56.9%[18] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为9亿元[18] - 2023年前三季度研发费用为1.57亿元，占营业收入的3.9%[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.11元，同比下降50%[17] - 2023年前三季度销售费用为0.89亿元，同比增加191.4%[16] - 2023年前三季度管理费用为1.83亿元，同比增加25.3%[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表主要数据[13][14] - 2023年9月30日资产总额为120.74亿元，较年初增加5.2%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计为65.9亿元，较年初下降0.2%[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为14,897.25万元[19] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为2亿元[19] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为2,800.89万元[19] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,903.49万元[19] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.23亿元[19] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为14.35亿元[19] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为808.82万元[19] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为2.01亿元[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.81亿元[19] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元[19] 股东情况 - 公司报告期末加权平均净资产收益率为XX%，同比下降2.53个百分点，主要因报告期净利润同比下降所致[9] - 报告期末公司普通股股东总数为11,436户，前10名股东持股情况如下[9][10] - 公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司持股36.82%，为第一大股东[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9][10] - 部分股东通过投资者信用证券账户参与融资融券业务[11] 其他 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为45.52万元[6] - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要经营情况[12]