公司表现 - 柳化股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至10:37，该股报3.73元 [1] - 换手率9.54%，成交量7617.04万股，成交金额2.68亿元，涨停板封单金额为1.57亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.21%，累计换手率为12.03% [1] - 最新A股总市值达29.79亿元 [1] 财务数据 - 2024年10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入1.30亿元，同比增长39.29% [1] - 实现净利润0.31亿元，同比增长178.34% [1]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为2844万元，同比下降61%[3][5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3196万元，同比增长14%[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为7325.13万元[7] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2800.20万元[8] 公司运营及成本控制 - 公司生产装置实现安全、稳定、高效运行，双氧水产销量大幅增加，产品单位成本有所下降[11] 诉讼及债务重组影响 - 公司与福建三能节能科技有限责任公司破产债权纠纷诉讼达成调解，预计将导致本期利润减少480万元[11] - 上年同期公司对司法重组账面记载未申报债权进行核销账务处理，获得了4507.75万元债务重组收益[10]

公司业绩 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为2844万元，同比减少4481万元，同比下降61% [1] - 公司业绩变动主要受非经常性损益影响 [1] 非经常性损益 - 上年同期公司对法院重组账务进行核销处理，获得4507.75万元债务重组收益 [1] - 本期公司与福建三能节能科技有限公司破产债权纠纷诉讼达成调解，预计将导致本期利润减少480万元 [1]

案件情况 - 涉案金额2588.984万元（不含诉讼费等）[3] - 柳州中院一审确认福建三能享有2588.984万元破产债权[5] - 广西高院二审维持原判[6] 处理进展 - 公司按二审判决支付105.015525万元现金和246.2685万股股票[6] - 公司与福建三能达成调解，同意支付480万元清偿债权[6] 影响 - 预计使公司2024年年度利润减少480万元[3]

法律意见书 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告,并依法对法 律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召开 会议的通知已于2024年12月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-3 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司2024年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本 ...

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为173人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为208,384,859股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比26.0906%[4] 投票情况 - A股股东同意票数为206,539,898，比例为99.1146%[6] - A股股东反对票数为1,822,861，比例为0.8747%[6] - A股股东弃权票数为22,100，比例为0.0107%[6] - 5%以下股东聘用2024年度会计师事务所议案同意票数4,427,414，比例70.5859%[6] - 5%以下股东聘用2024年度会计师事务所议案反对票数1,822,861，比例29.0617%[6] - 5%以下股东聘用2024年度会计师事务所议案弃权票数22,100，比例0.3524%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月24日14:30召开，地点在广西柳州市跃进路106 - 8号汇金国际26层[4] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[4] 审计相关 - 拟聘用立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[6] - 2024年度审计费用拟定为55万元，较2023年度减少5万元，降幅约8.33%[6] - 2024年内控审计费用较2023年度减少5万元，降幅20%[6]

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-035 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-034 柳州化工股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因大信所已连续为柳州化工股份有限公司 （以下简称"公司"）提供年度审计服务超过 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司拟更换会计师事务所。公司已就新聘会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充 分沟通，原聘任的会计师事务所对新聘会计师事务所事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年12月4日发出，12月6日通讯表决召开[2] 审议事项 - 七票赞成通过聘用立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 七票赞成通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 七票赞成通过修订公司五个内部制度议案[5]