会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为132人，持有表决权股份总数242,464,091股，占比30.3575%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数239,777,790，比例98.8920%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数239,778,190，比例98.8922%[3] - 2024年年度报告及其摘要同意票数239,778,190，比例98.8922%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数239,552,290，比例98.7990%[6] - 2025年度财务预算报告同意票数239,562,990，比例98.8034%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数239,333,690，比例98.7089%[8] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数201,452,434，比例100.0000%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数2,218,927，比例41.4804%[13] - 2024年度董事会工作报告另一同意票数37,581,706，比例93.3289%[14] - 2024年度监事会工作报告另一同意票数37,582,106，比例93.3299%[14] - 2024年年度报告及其摘要另一同意票数37,582,106，比例93.3299%[14] - 2024年度财务决算报告另一同意票数37,356,206，比例92.7689%[14] - 2025年度财务预算报告另一同意票数37,366,906，比例92.7955%[14] - 2024年度利润分配预案另一同意票数37,137,606，比例92.2260%[14] - 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案同意票数37,248,706，比例92.5019%[14] - 关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案同意票数37,169,706，比例92.3057%[14] 股东持股情况 - 第一大股东柳州元通投资发展有限公司持有公司股份201,452,434股，陆胜云持有300,000股[15] 选举情况 - 陆胜云选举得票数为238,159,165，占出席会议有效表决权的比例为98.2245%[9] 会议合法性 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[16]

会议信息 - 柳州化工第七届监事会第一次会议于2025年5月16日召开[2] - 参加会议监事应到3名，实到3名[2] 选举结果 - 会议选举刘瑰为公司第七届监事会召集人[3] - 会议表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权[3]

董事会选举 - 2025年5月16日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举陆胜云为第七届董事会董事长[3] - 选举杨毅、潘明师等为各委员会委员及主任委员[3][4] 人员聘任 - 聘任陆胜云为公司总经理[3] - 聘任肖泽群、莫善军为副总经理[7] - 聘任黄吉忠为董事会秘书、吴宁为证券事务代表[7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月26日公告[2] - 现场会议于2025年5月16日14时30分召开[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表237,858,413股，占比29.7809%[5] - 网络投票127人，代表4,605,678股，占比0.5767%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比98.8920%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比98.8922%[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意占比98.8922%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意占比98.7990%[11] - 《2025年度财务预算报告》同意占比98.8034%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意占比98.7089%[13] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》同意占比92.3896%[15]

监事会换届 - 公司第六届监事会职工监事任期届满换届选举[1] - 采用全员登记确认方式民主选举职工监事[1] - 杨贻平当选第六届监事会职工监事[1] - 杨贻平与两名监事组成第七届监事会[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[2]

公司会议 - 2025年5月6日召开2025年第一次全体职工大会选举产生第七届监事会职工监事[1] - 2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过董事会、监事会换届相关议案[1] 人员持股 - 陆胜云持有公司股份300,000股[11] - 肖泽群持有公司股份83,600股[21] - 黄吉忠持有公司股份360,050股[21] 人员任职 - 陆胜云2017年12月至今任董事长、总经理，2025年4月1日至今代行董事会秘书职责[11] - 莫善军2022年9月至今任副总经理，2024年4月至今任总法律顾问、首席合规官（兼）[11] - 孙雪东2021年11月至今任董事[12] - 潘明师2024年4月至今任独立董事[16] - 杨毅2020年6月至今任独立董事[16] - 陈珲2024年6月至今任独立董事[18] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[10]

柳州化工股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 5 月 | | | 2024 年年度股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 宣读 年度董事会工作报告 2024 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 宣读 年度监事会工作报告 2024 | 议案二 | 牟 创 | | 5 | 宣读 2024 年年度报告及其摘要 | 议案三 | 陆胜云 | | 6 | 宣读 2024 年度财务决算报告 | 议案四 | 陆 ...

业绩总结 - 2025年一季度27.5%双氧水产量40,010.86吨，销量44,897.53吨，销售金额3,733.99万元[2] - 2025年一季度50%双氧水产量867.1吨，销量65.00吨，销售金额10.35万元[2] 数据对比 - 2025年一季度27.5%双氧水平均售价831.68元/吨，较上季度-0.36%，较去年同期5.50%[3] - 2025年一季度50%双氧水平均售价1,592.92元/吨，较上季度6.11%，较去年同期13.03%[3] - 2025年一季度氢气平均进价1.22元/立方米，与上季度和去年同期相比均无变动[4]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4] 专业经验 - 被提名人有15年以上审计专业岗位全职工作经验[4]

董事会换届 - 2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议换届议案[1] - 第七届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[1] - 提名陆胜云等4人为第七届非独立董事候选人，潘明师等3人为独立董事候选人[2] 监事会换届 - 2025年4月25日召开第六届监事会第十三次会议审议换届议案[3] - 第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3] - 提名刘瑰、廖建珍为第七届监事会监事候选人[3] 人员任职 - 陆胜云自2017年12月至今任董事长、总经理，2025年4月1日至今代行董秘职责[8] - 孙雪东自2021年11月至今任董事[9] - 潘明师、杨毅、陈珲分别自2024年4月、2020年6月、2024年6月至今任独立董事[13] 任期 - 董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年[1][3]