湖北华嵘控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《公司法》《证券法》》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《湖北华嵘控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事 会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 至 5 名董事组成，其中最少应有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、 考核标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事 会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-032 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日 上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式 通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部 分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公 司新聘任蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度 和任职条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会委员及主任委员（召集 人），具体如下： 三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1人，副董事长1-2人。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负 责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-031 湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日在 上海证券交易所网站披露了《华嵘控股关于终止重大资产重组的公告》（公告编 号：2024-023）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的 相关情况。公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重 大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了解答。现将有关事项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心以网络互动方 式召开了终止重大资产重组投 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-030 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日上午 11：00-12：00 在上 海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网 络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行现场回复。现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2023 年度业绩说明会，公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼 董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生出席本次说明 会，就 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流， ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-029 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...