章程修订 - 2025年6月5日会议审议通过修订《公司章程》及相关议案[1] - 将原股东、董事会议事规则内容列入《公司章程》，废止原规则[2] - 不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权[2] - 董事会成员设职工代表一名[2] - 董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 高级管理人员新增首席合规官[3] - 设立共产党组织和党的纪律检查委员会，党委每届任期一般为5年[4] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 因特定情形收购本公司股份，按不同情形规定注销或转让时间及持有比例[6] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关主体诉讼[9][10] - 审计与风险管理委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[10] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 审议与关联人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[13] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须经股东会审议[14] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] 董事会相关 - 2025年版章程规定董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事占1/3以上[17] - 董事每届任期三年，可连选连任[15] - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可随时通知[19] 独立董事相关 - 不得担任独立董事人员包括特定股东及亲属等[20] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[21] 各委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员3名，其中独立董事2名[23] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开1次会议[24] - 审计与风险管理委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事担任召集人[25] 利润分配相关 - 董事会审议调整或变更利润分配政策等议案，须全体董事过半数及2/3以上独立董事同意，提交股东大会[26] - 利润分配方案需出席股东大会股东或代理人所持1/2以上表决权通过，调整现金分红政策须2/3以上[27] - 公司最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[28][30] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[31] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[33] - 公司减少注册资本需在决议之日起30日内公告[35] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，以工商登记管理部门最终信息为准[36]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日13点30分在上海浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议17项议案，议案1、3 - 12于2025年3月28日披露，13 - 17于6月6日披露[6][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，A股代码600420，简称国药现代[12] - 现场会议登记2025年6月20日12:00至24日16:00，地址上海浦东新区建陆路378号[14] 董事选举 - 应选董事2人，为邢永刚和祝林[6] - 某股东100股对董事会选举议案组有1000股选举票数[23]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年6月5日通讯表决召开[2] - 会议通知和资料于2025年5月26日邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过修订《公司章程》等议案并提交2024年年度股东大会[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月5日通讯表决召开[2] - 会议通知和资料于2025年5月26日以邮件发出[2] - 应参会董事6名，实际参会6名[2] 议案决议 - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3][4] - 修订《董事会审计与风险管理委员会实施细则》[4] - 提名邢永刚、祝林为董事候选人[4] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[4]

药品通过仿制药一致性评价 - 阿奇霉素片通过仿制药质量和疗效一致性评价，适用于敏感细菌引起的多种感染，2024年全国公立医疗机构及城市药店销售额为6.85亿元 [1][2] - 二羟丙茶碱注射液通过一致性评价并增加新规格，适用于治疗支气管哮喘等疾病，2024年全国公立医疗机构销售额为1.35亿元 [4][5][6] - 公司用于阿奇霉素片项目的累计研发投入约1,860.50万元，国药容生用于二羟丙茶碱注射液项目的累计研发投入约382.60万元 [3][7] 获得药品注册证书 - 盐酸咪达普利片获得药品注册证书并视同通过一致性评价，适用于治疗原发性高血压和肾实质性病变所致继发性高血压，2024年全国公立医疗机构销售额为2,545万元 [11][12] - 国药容生用于盐酸咪达普利片项目的累计研发投入约771.70万元 [13] 对公司的影响 - 阿奇霉素片和二羟丙茶碱注射液通过一致性评价有利于未来市场拓展和销售 [8] - 盐酸咪达普利片丰富了公司心血管领域的制剂产品群，增强了公司在相关用药领域的综合市场竞争力 [14]

业绩相关 - 阿奇霉素片2024年销售额6.85亿元[2] - 二羟丙茶碱注射液2024年销售额1.35亿元[5] 研发相关 - 阿奇霉素片累计研发投入约1860.50万元[3] - 二羟丙茶碱注射液累计研发投入约382.60万元[5] 产品进展 - 阿奇霉素片和二羟丙茶碱注射液通过仿制药一致性评价[1,4] - 阿奇霉素片规格0.25g，二羟丙茶碱注射液新增规格2ml:0.3g[1,4] 未来展望 - 两药品通过评价利于市场拓展和销售[7] - 药品销售受政策等影响有不确定性[7]

新产品研发 - 公司全资子公司国药容生获盐酸咪达普利片《药品注册证书》[1] - 盐酸咪达普利片规格为10mg，注册分类为化学药品4类[1] - 国药容生盐酸咪达普利片视同通过一致性评价[3] 数据相关 - 2024年盐酸咪达普利片全国公立医疗机构销售额为2545万元[2] - 国药容生开展该项目累计研发投入约771.70万元[2] 未来展望 - 该药品丰富公司心血管领域制剂产品群[3] - 药品销售受行业政策等因素影响存在不确定性[3] - 该事项对公司当期经营业绩无重大影响[3]

药品注册获批 - 公司全资子公司国药容生获得盐酸咪达普利片《药品注册证书》[1] - 该药品适用于治疗原发性高血压及肾实质性病变所致继发性高血压[1] - 药品视同通过一致性评价[1] 市场数据 - 盐酸咪达普利片2024年全国公立医疗机构销售额为人民币2545万元[1] - 公司累计研发投入约人民币771.7万元[1] 业务影响 - 有利于增强公司在心血管用药领域的市场竞争力[1] - 对当期经营业绩不会产生重大影响[1]

药品获批 - 公司及全资子公司国药集团容生制药有限公司分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》 [1] - 阿奇霉素片和二羟丙茶碱注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] 药品市场表现 - 阿奇霉素片2024年全国公立医疗机构及城市药店销售额为6.85亿元 [1] - 二羟丙茶碱注射液2024年全国公立医疗机构销售额为1.35亿元 [1] 市场影响 - 通过一致性评价有利于产品市场拓展和销售 [1]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]