章程修订 - 2025年6月5日会议审议通过修订《公司章程》及相关议案[1] - 将原股东、董事会议事规则内容列入《公司章程》，废止原规则[2] - 不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权[2] - 董事会成员设职工代表一名[2] - 董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 高级管理人员新增首席合规官[3] - 设立共产党组织和党的纪律检查委员会，党委每届任期一般为5年[4] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 因特定情形收购本公司股份，按不同情形规定注销或转让时间及持有比例[6] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关主体诉讼[9][10] - 审计与风险管理委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[10] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 审议与关联人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[13] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须经股东会审议[14] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] 董事会相关 - 2025年版章程规定董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事占1/3以上[17] - 董事每届任期三年，可连选连任[15] - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可随时通知[19] 独立董事相关 - 不得担任独立董事人员包括特定股东及亲属等[20] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[21] 各委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员3名，其中独立董事2名[23] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开1次会议[24] - 审计与风险管理委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事担任召集人[25] 利润分配相关 - 董事会审议调整或变更利润分配政策等议案，须全体董事过半数及2/3以上独立董事同意，提交股东大会[26] - 利润分配方案需出席股东大会股东或代理人所持1/2以上表决权通过，调整现金分红政策须2/3以上[27] - 公司最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[28][30] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[31] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[33] - 公司减少注册资本需在决议之日起30日内公告[35] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，以工商登记管理部门最终信息为准[36]