会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开3次提名、1次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] - 2024年4月11日召开独立董事专门会议审议关联交易[6] 报告审核情况 - 独立董事审核2023 - 2024年多份报告，认为符合规定[14] 财务相关 - 聘任中兴财光华为2024年度审计机构[16] - 原材料核算由计划成本法改为实际成本法[18] 人事相关 - 独立董事认为聘任总经理和副总经理人员具备资格能力[19] - 独立董事认为董事及经理层考核程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司[22]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开薪酬等各类委员会会议[4] - 2024年4月召开独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2023年日常关联交易未超预计[10] - 2024年原材料核算方法变更[16] 人事变动 - 2024年财务负责人未变更[15] - 2024年审议通过聘任高管议案[17] 治理与监督 - 独立董事认为报告真实准确完整[12] - 公司内控体系完善且有效执行[13] - 聘请中兴财光华进行审计[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[20]

会议相关 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年8月4日至今，薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事全勤出席[5] - 2024年4月11日召开独立董事专门会议审议关联交易[6] 交易与报告 - 认可2024年日常关联交易预计额度[10] - 审核2023年年度及2024年各季度报告，认为内容真实准确完整[13] 审计与政策 - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意会计政策由计划成本法改为实际成本法[17] 人员相关 - 审核拟聘任高级管理人员，认为具备资格能力且程序合规[18] - 严格执行董监高薪酬及考核激励规定，程序合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理水平[21]

独立董事评估 - 公司董事会对陈爱珍等独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月15日[2]

产品价格 - 2024年Q4纯碱平均售价1341.67元/吨，环比降16.48%，同比降42.43%[1] - 2024年Q4粘胶短纤维平均售价12795.23元/吨，环比升1.30%，同比升4.97%[1] - 2024年Q4烧碱平均售价2864.87元/吨，环比升6.45%，同比降0.52%[1] - 2024年Q4 PVC平均售价4987.66元/吨，环比降3.33%，同比降8.06%[1] - 2024年Q4二甲基硅氧烷混合环体平均售价11359.55元/吨，环比降3.99%，同比降9.66%[1] 产品产销 - 2024年Q4纯碱产量81.50万吨，销量77.37万吨，销售收入103808.02万元[2] 原料采购 - 2024年Q4原盐采购均价200.03元/吨，环比升10.99%，同比升8.18%[3] - 2024年Q4原煤采购均价539.63元/吨，环比降2.64%，同比降10.27%[3] - 2024年Q4石灰石采购均价74.43元/吨，环比降8.07%，同比降3.15%[3] - 2024年Q4浆粕采购均价5974.86元/吨，环比降3.49%，同比升4.91%[3]

增资情况 - 公司拟以3亿自有资金对蓝海科技增资，增资后其注册资本从1亿增至4亿[3][4] - 2025年4月15日董事会通过增资议案，14票同意[4] 业绩数据 - 截至2024年底，蓝海科技资产总额8091.17万元，净资产7932.39万元，资产负债率1.96%[6] - 2024年度蓝海科技无营收，净利润 - 567.61万元[6] 项目投资 - 蓝海科技在曹妃甸投资77770万元建设项目（一期），40%为自有资金[7]

关联交易审议 - 2025年3月28日独立董事专门会议审议通过日常关联交易议案，5位独立董事一致同意提交董事会[4] - 2025年4月15日九届七次董事会审议通过该议案，6票同意，关联董事回避表决[4] 2024年关联交易完成情况 - 向关联方购买商品计划金额11685.71万元，完成金额13290.21万元[7] - 向关联方销售商品计划金额3354.07万元，完成金额1593.71万元[7] - 向关联方租赁计划金额5674.00万元，完成金额5613.63万元[8] - 向关联方出租计划金额136.12万元，完成金额136.12万元[8] - 向关联方提供劳务计划金额46.20万元，完成金额20.71万元[8] - 向关联方购买劳务计划金额613.68万元，完成金额319.83万元[8] - 其他关联交易计划金额1539.52万元，完成金额1379.37万元[8] - 日常关联交易计划总额23049.30万元，完成总额22353.58万元[8] 2025年关联交易计划及进展 - 向关联方购买商品计划金额为15243.70万元，占同类业务比例0.77%；1 - 3月累计已发生3185.68万元，2024年完成13290.21万元，占比0.67%[9] - 向关联方销售商品计划金额为1982.01万元，占同类业务比例0.09%；1 - 3月累计已发生311.20万元，2024年完成1593.71万元，占比0.06%[10] - 向关联方租赁业务计划金额为3262.11万元，1 - 3月累计已发生815.42万元，2024年完成5613.63万元[10] - 向关联方出租业务计划金额为50.16万元，1 - 3月累计已发生12.54万元，2024年完成136.12万元[10] - 唐山三友实业有限责任公司油料计划交易金额2140.25万元，占同类业务比例0.11%[9] - 唐山三友塑料制品有限公司塑编袋计划交易金额7158.50万元，占同类业务比例0.36%[9] - 唐山三友新材料股份有限公司电计划交易金额1200.00万元，占同类业务比例0.05%[9] - 唐山三友碱业(集团)有限公司陡河管线租赁计划金额1253.19万元[10] - 关联交易计划金额为22465.14万元，1 - 3月累计已发生4625.92万元，2024年完成22353.58万元[11] - 向关联方提供劳务2025年计划金额72.41万元，1 - 3月累计已发生14.62万元，2024年完成20.71万元[11] - 向关联方购买劳务2025年计划金额324.20万元，占同类业务比0.01%，1 - 3月累计已发生90.19万元，2024年完成319.83万元，占比0.01%[11] - 其他关联交易2025年计划金额1530.55万元，占同类业务比0.07%，1 - 3月累计已发生196.27万元，2024年完成1379.37万元，占比0.06%[11] 其他关联交易 - 与三友集团签订费用报销共享系统租赁合同，5年合计租金21.04万元（不含税）；与碱业集团签订合同，5年合计租金85.23万元（不含税）[12] 关联方财务状况 - 截至2024年底，唐山三友集团有限公司总资产2711725.87万元，净资产1686564.35万元，资产负债率37.80%，营业收入2146436.39万元，利润总额86223.72万元[13] - 截至2024年底，唐山三友碱业（集团）有限公司总资产2791976.34万元，净资产1767964.32万元，资产负债率36.68%，营业收入2146468.34万元，利润总额86832.92万元[15] - 截至2024年底，唐山三友实业有限责任公司总资产8519.93万元，净资产2716.84万元[15] - 河北长芦大清河盐化集团有限公司截至2024年底总资产53490.80万元，净资产44411.28万元，资产负债率16.97%，营业收入10831.08万元，利润总额315.85万元[17] - 唐山三友新材料股份有限公司截至2024年底总资产13939.52万元，净资产10303.83万元，资产负债率26.08%，营业收入6417.00万元，利润总额294.93万元[18] - 唐山三友信息咨询服务有限公司截至2024年底总资产167.73万元，净资产167.60万元，资产负债率0.08%，营业收入33.72万元，利润总额14.51万元[19] - 唐山湾三友旅行社有限公司截至2024年底总资产168.43万元，净资产105.36万元，资产负债率37.44%，营业收入458.29万元，利润总额62.92万元[20] - 唐山三友塑料制品有限公司截至2024年底总资产3364.81万元，净资产1307.82万元，资产负债率61.13%，营业收入5602.29万元，利润总额3.63万元[22] 公司动态 - 2023年公司财务系统全面升级，引进金蝶系统作为财务信息化处理系统[12] - 自2024年9月开始纯碱分公司从唐山三友塑料制品有限公司工业级编织袋采购量增加，同时增加定制化特殊袋型采购[12] 关联交易原则 - 公司部分关联交易定价参考市场价，包括自产电、外购电、pvc、纯碱等[23] - 公司与关联方三友集团、碱业集团日常关联交易遵循公开、公平、价格公允、等价有偿原则协商价格[25] - 公司关联交易价格根据市场价、成本加合理利润、参考评估价格确定[25] - 公司将在预计范围内按实际需要与关联方签订具体交易协议，已签协议如约执行[26] - 预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署[26] - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营活动，利于长远发展[27] - 日常关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿原则[27] - 关联交易不会损害公司和股东权益[27] - 关联交易不会对公司持续经营、盈利能力及资产独立性产生不利影响[27] - 公司不会因关联交易额度预计而依赖关联方[27]

审计委员会人员 - 公司第九届董事会审计委员会原5人，陈胜华、李瑞新离职后剩4人[1][2][3] 审计会议及机构 - 报告期内审计委员会召开五次会议审议重要事项[4] - 2024年改聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[7][9] 审计评价 - 中喜会计师事务所2023年度审计工作表现良好[7] - 中兴财光华2024年度审计公允客观，职业操守和业务素质良好[7] 公司情况评价 - 财务报告真实准确完整，能反映财务状况等[12] - 治理结构和内控体系科学完善，运行有效[14] 业务相关意见 - 开展期货套期保值业务切实可行且必要[15] - 2023年度计提资产减值准备和资产处置符合规定[16][17]

业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共5629万元[1][5] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润4746万元，占比9.51%[6] - 考虑因素后增加2024年度归母净利润290万元，占比0.58%[6] 其他新策略 - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》于2025年4月15日审议通过[1][7]

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...