融资租赁业务 - 控股子公司拟与国网租赁开展不超24356万元业务[2] - 租赁期限3年，间隔季度共12期，后付，宽限期一年半只还息[6][8] - 采用直接租赁模式，设备为风力发电设备[3][6] 财务数据 - 租赁利率名义不高于3.3%，综合成本不高于2.95%[6] 审批情况 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人394人[4] - 出席股东持有表决权股份916,862,242股，占比62.26%[4] - 12位董事全部出席，3位监事2人出席[6][8] 投票情况 - A股股东同意票915,492,240，比例99.85%[8] - 5%以下股东同意票89,411,661，比例98.49%[8] 会议形式及见证 - 现场4人代表883,115,717股，占比59.97%[9] - 网络390人代表33,746,525股，占比2.29%[9] - 见证律所北京金诚同达(沈阳)律师事务所[10]

会议信息 - 股东大会于2024年8月13日10点30分召开，召集事项7月25日公告[4] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场4人，代表股份883,115,717股，占比59.97%[6] - 参加网络390名，代表股份33,746,525股，占比2.29%[6] - 现场及网络共394名，合计代表股份916,862,242股，占比62.26%[7] 议案表决 - 审议发行并表类REITs项目议案[8] - 同意股数915,492,240股，占比99.85%[9] - 中小股东同意股数89,411,661股，占比98.49%[9]

规模数据 - 标的企业资产组初评入池规模测算41.44亿元，合伙企业规模约41.44亿元[7] - 类REITs发行规模约33.15亿元，按合伙企业规模80%设计[7] - 普通合伙人GP认缴0.01%，约100万元[13] - 华电辽能认缴19.99%有限合伙份额，约8.29亿元[13] - 原始权益人认缴80%有限合伙份额，约33.15亿元[13] - 类REITs证券分层优先级33.14亿元，次级0.01亿元[15] 产品期限 - 类REITs期限暂定18年，每3年/每5年设开放期，产品存续满一年后设特别行权期[7] 资金影响 - 发行权益类REITs预计募集33.15亿元，偿还存量负债可增加净资产33.15亿元[8] - 资产支持类REITs发行后上市公司合并报表负债减少33.15亿元，权益增加33.15亿元[9] 权益受让与行权 - 类REITs发行后受让原始权益人80%有限合伙份额，华电辽能完成19.99%实缴[17][18] - 项目每3年末或5年末开放期及产品发行满一年特殊行权期，华电辽能有权优先收购[18][19] 资金用途 - 募集资金用于归还存量债务、补充营运资金或新能源项目资本金投资[16] 增信措施 - 增信措施包括超额现金流覆盖、结构化分层、运营保障支持、履约支持、收入质押[16] 其他事项 - 股东大会授权公司相关人士全权处理专项计划注册发行及相关事项[21]

公司变更 - 2023年公司全称由“沈阳金山能源股份有限公司”变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”[3] - 2023年11月完成相关工商变更登记手续[3] - 2024年7月23日董事会审议通过变更证券简称议案[2] - 申请将证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”，代码“600396”不变[2][3][4][5] - 证券简称变更日期为2024年8月6日[4][5]

证券简称变更 - 2024年7月23日董事会审议通过变更证券简称议案[3] - 拟由“金山股份”变更为“华电辽能”，代码“600396”不变[3] - 需经上交所核准，不涉及业务调整，对业绩无重大影响[2][6] 过往变更 - 2023年公司名称由“沈阳金山能源”变更为“华电辽宁能源”[4] - 2023年11月完成工商变更登记[5]

会议信息 - 公司于2024年7月23日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际参加表决3名[2] - 会议通知于2024年7月18日发出[2] 议案决议 - 同意发行并表类REITs项目议案，提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 同意出资建设7万千瓦风电项目议案[3]

人事变动 - 聘任白雪飞为副总经理，张新德辞去副总经理职务[3] - 增补田立为董事会战略委员会和提名委员会委员[9] 名称变更 - 公司证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”[4] 项目投资 - 发行并表类REITs项目，公司认缴19.99%[4][5] - 出资6272.39万元合资建设7万千瓦风电项目[8] - 子公司开展改造项目，静态总投资6821万元，2024年投4900万元[9] 会议安排 - 2024年7月23日召开董事会会议[2] - 2024年8月13日召开临时股东大会[9]

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2024-046 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

项目概况 - 拟合资建设7万千瓦风电项目，位于锡林郭勒盟[4] - 安装10台风电机组，总装机70MW，配35kV降压变电站[4] 投资情况 - 动态投资40996万元，静态投资40441万元[4] - 公司出资6272.39万元，占股51%[2][4] 项目影响与应对 - 符合国家战略，利于绿电替代和竞争力提升[8] - 控制造价和提高设备可靠性应对财务收益率问题[2][9] 审批进度 - 环评、水保、接入系统方案在报批，将沟通获批[3][9]