信息披露 - 控股股东无应披露未披露重大信息[1] 股价波动 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项[1] 股票交易 - 异常波动期控股股东及一致行动人无买卖公司股票情形[1]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-052 1 五矿资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动。 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 225,628.36 万元，同比下降 10.82%。公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润 89,779.35 万元，同比 下降 41.35%。敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风 险。 经本公司核查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披 露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大 信息。 本公司 ...

公司概况 - 五矿资本股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司董事、总经理、董事会秘书陈辉先生、证券事务代表谭畅女士将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

一、公司生产经营情况 本公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。 二、市场交易风险 本公司股票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司已于 2024 年 9 月 27 日披露了《五矿资本股份有限公司股票交易异常波动公告》（临 2024-049）。2024 年 9 月 27 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票 短期涨幅较大，未来可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大 投资者注意投资风险，理性投资。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-050 五矿资本股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，公司已于 2024 年 9 月 27 日披露了《五 矿资本股份有限公司股票交易异常波动公告》（临 ...

《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 五矿资本股份有限公司: 2024 年。9。月 26日 一、不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,不存 在影响你公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在你公司本次股票交易异常波动期间，本公司及一致行 动人不存在买卖你公司股票的情形。 特此复函。 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的控股股东,经自查并 向实际控制人核实,现就相关事项回复如下: ...

一、截至目前,我司不存在涉及五矿资本股份有限公司的应 披露而未披露的重大信息,不存在影响五矿资本股份有限公司股 票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在五矿资本股份有限公司本次股票交易异常波动期间, 本公司不存在买卖五矿资本股份有限公司股票的情形。 《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 五矿资本股份有限公司: 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的实际控制人,经自查 核实,现就相关事项回复如下: 特此复函。 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-049 五矿资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动。 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 225,628.36 万元，同比下降 10.82%。公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润 89,779.35 万元，同比 下降 41.35%。敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风 险。 经本公司核查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披 露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大 信息。 本公司敬请 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-048 五矿资本股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,498,065,459 股为基数，每股派发现金红利 0.038 元（含税），共计派发现金红利 17,092.65 万元。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.038 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 20 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-046 五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三 层贵宾厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,290,305,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

会议时间 - 2024年9月6日召开董事会决议召开股东大会[6] - 9月7日公告会议通知[6] - 9月23日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 325名股东出席，代表股份2,290,305,066股，占比50.9175%[8] - 相关董事等出席，部分高管列席[10] 会议相关 - 召集人为董事会，现场与网络投票结合表决[7] - 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》获通过[12] 股权信息 - 截至股权登记日总股本为4,498,065,459股[9] 结果认定 - 本所认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[14]