证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—030 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的目的 在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南 通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二）现金管理额度 1 现金管理投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期 存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。 现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不 超过人民币 60,000 万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动 使用。 已履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事 会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产 品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大， ...

公司范围 - 纳入评价范围单位含1家母公司、7家全资子公司和3家控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控，利润总额、收入、资产潜在错报达一定比例为重大缺陷[13] - 非财务报告内控，利润总额、收入、资产潜在损失达一定比例为重大缺陷[14] 内控情况 - 评价基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年公司规范执行内控，加大监督检查力度[18]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事张利军、周献慧、方国兵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 南通江山农药化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

产品销售 - 2024年1 - 3月除草剂月均售价28,956.50元/吨，较2023年同期降22.26%，环比增5.72%[2] - 2024年1 - 3月除草剂产量21,606.63吨，销量24,780.80吨，销售金额71,756.52万元[4] - 2024年1 - 3月杀虫剂产量5,956.72吨，销量6,713.64吨，销售金额17,562.17万元[4] - 2024年1 - 3月氯碱产品产量216,123.93吨，销量131,442.01吨，销售金额11,739.94万元[4] - 2024年1 - 3月阻燃剂（磷系）产量22,755.04吨，销量20,792.99吨，销售金额18,110.02万元[4] 原料进价 - 2024年1 - 3月甘氨酸月均进价9,532.20元/吨，较2023年同期降8.49%，环比降3.64%[5] - 2024年1 - 3月甲醇月均进价2,307.26元/吨，较2023年同期降5.74%，环比增4.21%[5] - 2024年1 - 3月煤炭月均进价798.79元/吨，较2023年同期降18.13%，环比降2.89%[5] - 2024年1 - 3月黄磷月均进价21,488.32元/吨，较2023年同期降20.78%，环比降8.18%[5] - 2024年1 - 3月原料A2月均进价22,204.50元/吨，较2023年同期降23.27%，环比降5.97%[5]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年4月24日至4月30日16:00前可预征集提问[4] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长薛健、董事兼总经理王利等[7] - 联系人宋金华、黄燕，电话0513 - 83558270等，邮箱songjh@jsac.com.cn等[8] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—022 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 （其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集召开符合《 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届改选，审计委员会委员调整符合规定[1] - 2023年审计委员会召开7次会议[2] 市场扩张和并购 - 2023年8月26日审议通过收购南通联膦化工67%股权议案[3] 审计相关 - 提议续聘信永中和为2023年度审计机构[5] - 2024年审计委员会将继续履职维护公司及股东利益[7]

激励计划 - 实施周期为2024 - 2028年度[2] - 激励对象含董事（不含独立董事）、监事等[4] - 2024 - 2028年每年加权平均净资产收益率需>10%[7] - 部分年份扣非后归母净利润累计值增长率为15%[8] - 实施期内累计提取激励专项奖励总额不超3亿元[8] - 以净资产收益率10%为提取基点，不同区间计提比例不同[9][10] - 激励专项奖励50%奖领导班子，50%奖其余对象[14] - 核心团队税后60天内二级市场买公司股票[14] - 购买股票一年内不减持，满一年减持50%，满两年25%，满三年25%[17] - 自公司股东大会审议批准之日起生效实施[26] 项目进展 - 2025年枝江项目投产试运行，原药产量200吨，产能利用率40%[8] - 2026年枝江项目一期产能利用率70%，贵州项目一期60%[8] - 2027年枝江和贵州项目一期产能利用率均达80%[8] - 2028年枝江项目二期建成投产，贵州项目二期80%，三期建成投产[8] 其他 - 计提1000万元（枝江、贵州各500万）奖励项目有功人员[8] - 领导班子贪污腐败，涉事人员奖励为0，董事长按情况扣减[24] - 公司安全、环保等出问题，涉事对象奖励为0[24] - 激励对象退休或失能，已购股票解锁，不参与新计划[22] - 激励对象离职等，未归属股票公司收回，取消后续资格[22]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][6] - 独立董事本人及相关人员持股和任职符合规定[2] - 报告期内未提议召开董事会等[6] - 独立董事参加相关会议并提建议[7] - 制订独立董事专门会议工作制度并召开会议[8] - 董事会换届改选并聘任高级管理人员，选举程序合规[12] 业绩相关 - 2023年1月11日发布2022年度业绩预增公告[12] - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预减公告[13] - 2022年度每10股派送现金红利32元、红股4.5股[13] - 2022年现金分红占净利润52.99%[13] 审计与信息披露 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 独立董事参与2023年年度报告审计工作并沟通[8] - 报告期内披露临时公告81份、定期报告4份[13] 合规经营 - 2023年度关联交易合规，无损害中小股东利益[11] - 2023年对全资及控股子公司担保决策程序合法[11] - 公司及股东无违反承诺履行情况[13] - 完善内控监督体系，未发现重大缺陷和风险[14]

财务审计 - 信永中和于2024年4月20日对江山股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 金通灵往来累计与偿还均为13.13万元[10] - 江苏运能往来与偿还均为14273.56万元[10] - 南通江山新能源年末往来资金余额1.42万元[10] - 公司2023年度其他关联资金年末余额1171.64万元[11]