证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—052 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 南通江山农药化工股份有限公司 同意提名陈东明先生为公司第九届监事会监事候选人（相关人员简历详见附 件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 截至本公告披露日，陈东明先生未直接或间接持有本公司股份；陈东明先生 在公司第一大股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—051 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席黄亮先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，黄亮先生申请辞去 公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄 亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。 黄亮先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄亮先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-054 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

公司治理 - 公司设总经理1名、常务副总经理1名、副总经理若干名[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理办公会议例会每月至少召开1次[14] 人事任免 - 总经理提名副总经理等高管，董事会决定任免[16] - 总经理任免部门经理，经总经理办公会议决定[16] - 总经理决定子公司董事等候选人任免，经提名委员会审核[16] 交易权限 - 总经理决定5亿以下非关联交易，框架合同分期执行不受限[16] - 2000万以下可进行资产收购等投资[18] - 获批对外投资，增加10%以内可调整金额[18] 关联交易 - 与关联法人300万以下且占净资产0.5%以下、与自然人30万以下为关联交易[18] 资产处理 - 100万以下、年累计300万以下资产报损核销，财务审核总经理审批[18] - 年累计超300万报损，经审核报董事会审批[18] 其他事项 - 5万以下、年累计20万以下及对同一对象10万以下捐赠赞助可进行[19] - 金融产品交易、银行信贷和担保计划实行额度预算制管理[20][20] - 高管经营不善连续两年亏损且增加应处罚[24]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—050 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会 审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-053）。 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任毕马威华振为2024年度审计机构，原审计机构为信永中和[1] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3] 审计人员情况 - 2024年度审计项目合伙人近三年签或复核报告11份[4] - 质量控制复核人近三年签或复核报告10份[5] 审计费用 - 2024年度审计费用190万元，较上一年增10万，同比增5.56%[5] 原审计机构情况 - 信永中和连续5年为公司服务，均出具标准无保留意见报告[6]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临2024—049 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川省乐山市福 华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福华科技"）持有公司股份 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%，福华科技累计质押股份数量（含本 次）为 20,285,000 股，占其持股总数的 80.45%，占公司总股本的 4.71%。 公司于 2024 年 9 月 9 日接到股东福华科技函告，获悉其于 2024 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了公司部分股份的质押手续，具体事项 如下： | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—048 南通江山农药化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： （一）增持主体的名称：董事长薛健先生 （二）增持主体目前的持股情况：截至本公告披露日，薛健先生未持有公司 股份。 （三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。 二、增持计划的主要内容 1 基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为 切实维护广大投资者的利益，提升投资者信心，南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 200 万元（含）、不超过 400 万元（含）。本次增持不设置固定价格、价 格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 择机实施增持计划。 本次增持计划可能存在因资本市场情 ...

利润分配 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），截至2024年6月30日，总股本430,650,000股，合计拟派发现金红利86,130,000.00元（含税），分配预案尚需提交股东大会审议批准[4] - 公司2024半年度利润分配预案拟以总股本430,650,000股为基数，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利86,130,000元[52] 公司基本信息 - 公司法定代表人为薛健[12] - 董事会秘书为宋金华，证券事务代表为黄燕[13] - 公司注册地址和办公地址均为南通市经济技术开发区江山路998号[14] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [15] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为江山股份，股票代码为600389 [16] 财务数据 - 2024年上半年营业收入31.67亿元，较上年同期增长18.50%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期减少11.84%[18] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9436.39万元，较上年同期减少70.55%[18] - 2024年上半年基本每股收益0.3966元，较上年同期减少11.85%[19] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.6302%，较上年同期减少1.0197个百分点[19] - 2024年上半年非经常性损益合计1086.57万元[22] - 2024年上半年公司实现营业收入31.67亿元，同比增长18.50%；归属于母公司股东的净利润1.71亿元，同比下降11.84%[29] - 2024年上半年营业收入31.67亿元，同比增长18.50%，营业成本27.02亿元，同比增长19.76%[32] - 销售费用5479万元，同比增长57.66%，主要因新增子公司、人员增加及宣传推广力度加大[32][33] - 研发费用1.02亿元，同比增长47.11%，源于新增子公司及研发投入增加[32][33] - 经营活动现金流量净额9436万元，同比下降70.55%，主要是应收账款增加所致[32][33] - 投资活动现金流量净额-6.30亿元，同比增长205.86%，因固定资产投入等增加[32][33] - 应收账款4.19亿元，较上年期末增长46.50%，因期末信用期内未结算账款增加[34] - 在建工程7.53亿元，较上年期末增长141.72%[34] - 短期借款1亿元，较上年期末增长259.52%[34] - 应付票据7.52亿元，较上年期末增长73.88%[34] - 合同负债8294万元，较上年期末下降74.22%[34] - 境外资产为1.78亿元，占总资产比例2.57%[38] - 长期股权投资额账面价值为4.59亿元，较年初增加1.15亿元，增幅33.23%[38] - 重大股权投资合计金额22.49亿元，本期损益影响为 - 311.94万元[39] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益83,589.04元，本期购买金额1.4亿元，期末数为1.4亿元[40] - 南通南沈植保科技开发有限公司净利润1035.58万元[41] - 江苏江盛国际贸易有限公司净利润 - 485.67万元[41] - 南通江山新能科技有限公司净利润8902.54万元[41] - 哈尔滨利民农化技术有限公司净利润2914.36万元[41] - JIANGSHAN AGROCHEMICAL&CHEMICALS（SINGAPORE）PTE.LTD.净利润 - 233.13万元[41] - 南通联膦化工有限公司净利润1289.21万元[41] - 2024年6月30日货币资金为2,054,221,042.04元，较2023年12月31日的2,525,535,802.34元有所减少[86] - 2024年6月30日交易性金融资产为140,083,589.04元，较2023年12月31日的241,592.10元大幅增加[86] - 2024年6月30日应收账款为418,650,251.58元，较2023年12月31日的285,777,777.10元有所增加[86] - 2024年6月30日存货为693,142,914.73元，较2023年12月31日的816,919,480.43元有所减少[86] - 2024年6月30日长期股权投资为459,122,411.90元，较2023年12月31日的344,609,579.10元有所增加[86] - 2024年6月30日投资性房地产为9,476,698.27元，较2023年12月31日的18,162,791.80元有所减少[86] - 2024年6月30日固定资产为1,582,527,578.84元，较2023年12月31日的1,645,273,771.65元有所减少[86] - 2024年6月30日在建工程为752,582,062.26元，较2023年12月31日的311,344,904.43元大幅增加[86] - 2024年上半年末资产总计69.09亿元，较2023年末的66.75亿元增长3.57%[87] - 2024年上半年末流动负债合计21.06亿元，较2023年末的25.50亿元减少17.43%[87] - 2024年上半年末非流动负债合计9.28亿元，较2023年末的4.27亿元增长117.20%[88] - 2024年上半年末负债合计30.34亿元，较2023年末的29.76亿元增长1.94%[88] - 2024年上半年末所有者权益合计38.75亿元，较2023年末的37.00亿元增长4.73%[88] - 2024年6月末母公司流动资产合计24.95亿元，较2023年末的25.74亿元减少3.06%[89] - 2024年6月末母公司货币资金12.50亿元，较2023年末的17.31亿元减少27.75%[89] - 2024年6月末母公司应收账款4.39亿元，较2023年末的1.50亿元增长192.41%[89] - 2024年6月末母公司存货5.06亿元，较2023年末的5.73亿元减少11.69%[89] - 2024年上半年末长期借款7.14亿元，较2023年末的2.02亿元增长252.48%[87] - 2024年上半年营业总收入31.67亿元，较2023年上半年的26.73亿元增长18.5%[92] - 2024年上半年营业总成本29.73亿元，较2023年上半年的24.79亿元增长20%[92] - 2024年上半年营业利润2.18亿元，较2023年上半年的2.41亿元下降9.7%[93] - 2024年上半年净利润1.74亿元，较2023年上半年的1.94亿元下降10.1%[93] - 2024年上半年末资产总计55.89亿元，较期初的52.93亿元增长5.6%[90] - 2024年上半年末负债合计24.90亿元，较期初的22.30亿元增长11.6%[91] - 2024年上半年末所有者权益合计30.99亿元，较期初的30.63亿元增长1.2%[91] - 2024年上半年研发费用1.02亿元，较2023年上半年的0.69亿元增长47.1%[92] - 2024年上半年长期股权投资16.90亿元，较期初的12.83亿元增长31.8%[90] - 2024年上半年长期借款3.97亿元，较期初的1.02亿元增长288.1%[90] - 2024年上半年营业收入23.15亿元，2023年上半年为18.00亿元[95] - 2024年上半年净利润3559.16万元，2023年上半年为5466.17万元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.3966元/股，2023年上半年为0.4499元/股[94] - 2024年上半年综合收益总额1.74亿元，2023年上半年为1.95亿元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9436.39万元，2023年上半年为3.20亿元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1789.20万元，2023年上半年为1940.96万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.48亿元，2023年上半年为2.26亿元[98] - 2024年上半年研发费用7491.44万元，2023年上半年为5465.08万元[95] - 2024年上半年利息收入2413.55万元，2023年上半年为1276.71万元[95] - 2024年上半年外币财务报表折算差额17.36万元，2023年上半年为79.43万元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，2023年同期为3.39亿元[100] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5.88亿元，2023年同期为 -1.47亿元[99][101] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.17亿元，2023年同期为1.40亿元[99] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.95亿元，2023年同期为 -0.58亿元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -6.43亿元，2023年同期为2.48亿元[99] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为17.53亿元，2023年同期为21.73亿元[99] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加1.76亿元，其中归属于母公司所有者权益增加1.72亿元，少数股东权益增加0.04亿元[103] - 2024年上半年综合收益总额为1.74亿元[103] - 2024年上半年所有者投入和减少资本导致权益变动8535.49万元[103] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3168.97万元[103] - 本期期末实收资本（或股本）为443,483,370.00元[108] - 本期期末资本公积为415,462,770.21元[108] - 本期期末减：库存股为183,395,833.00元[108] - 本期期末其他综合收益为 - 13,302,278.51元[108] - 本期期末专项储备为4,996,818.80元[108] - 本期期末盈余公积为507,064,938.32元[108] - 本期期末未分配利润为2,330,721,169.59元[108] - 本期综合收益总额为194,516,512.72元[107] - 本期所有者投入和减少资本为94,366,911.59元[107] - 本期利润分配为 - 61,170,120.00元[107] - 2024年期初实收资本（或股本）为443,483,370元，期末为430,650,000元[109][110] - 2024年期初资本公积为477,794,836.50元，期末为277,447,531.54元[109][110] - 2024年专项储备本期提取和使用均为6,576,882.18元[110] - 2024年综合收益总额使未分配利润增加35,591,623.61元，所有者权益增加35,591,623.61元[109] - 2023年期初实收资本（或股本）为305,367,100元，期末为443,483,370元[111][112] - 2023年期初资本公积为406,253,309.62元，期末为475,372,441.21元[111][112] - 2023年专项储备本期提取和使用均为7,211,253.45元[112] - 2023年综合收益总额使未分配利润增加54,661,730.03元，所有者权益增加54,661,730.03元[111] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1,069,348.04元[109] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益增加62,166,911.59元[111] 公司业务 - 公司主要从事农药、化工产品及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售[24] - 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式，报告期内未发生重大变化[24] - 公司拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，

业绩总结 - 2024年半年度净利润170,793,101.52元[2] - 截至2024年6月30日可供分配利润1,888,814,531.28元[2] 利润分配 - 每股派现0.20元（含税），拟派现86,130,000.00元（含税）[1][2] - 分红占净利润比例50.43%[2] - 分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[3][4][5]