现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金，可滚动使用[3][4] - 投资短期本外币理财、结构性存款等[3][4] - 2025年3月29日会议审议通过，无需股东大会[5] 投资相关 - 期限自董事会通过至下年度决议作出[4] - 虽选低风险产品，收益或受市场波动影响[3][6] 管理安排 - 授权董事长决策，财务部实施[4] - 核算涉及“银行存款”“财务费用”等[8]

业务计划 - 2025年申请金融衍生品交易最高额度不超25000万美元，可循环使用[2] - 业务资金源于自有或自筹，不使用募集资金[3] - 业务品种含利率汇率远期、期权等及复合结构产品[4] 风险与管控 - 开展业务存在市场、内控等风险[6][7] - 制定管理制度，不投机交易，风控措施有效[8] - 与大型商行合作，跟踪法规规避风险[8]

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，标的资产最高额度不超25000万美元[2] - 预计2025年叙做利汇率衍生品业务标的资产累计不超25000万美元[3] 业务决策 - 2025年3月29日董事会审议通过开展业务议案[4] - 交易授权期限自股东大会通过至下年度相关决议作出[3] 业务情况 - 业务资金为自有流动资金，含多种利汇率产品[2][3] 业务风险与应对 - 业务存在市场等风险，制定管理制度[5][6] - 与合法资质大型商业银行开展业务[6]

担保情况 - 公司拟为全资及控股子公司提供不超18.1亿元对外担保总额度[2][3] - 截至公告披露日，担保总额4.8096亿元，占最近一期经审计净资产约13.00%，实际担保余额3.8587亿元[2] - 2025年3月29日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[3] 子公司担保预计 - 江山新加坡预计担保2000万美元，占比3.89%，2023年末资产负债率44.95%[3] - 江盛国际预计担保1亿元，占比2.70%，2023年末资产负债率6.23%[3] - 南沈植保预计担保1亿元，占比2.70%，2023年末资产负债率37.05%[3] - 江山新能预计担保1亿元，占比2.70%，2023年末资产负债率26.81%[3] - 江山宜昌预计担保2亿元，占比5.41%，2023年末资产负债率14.75%[3] - 江能服务预计担保3.3719亿元，占比9.12%，2023年末资产负债率47.25%[3] - 贵州江山预计担保2亿元，占比5.41%，2023年末资产负债率0.14%[3] 子公司业绩 - 江山（宜昌）2024年1 - 9月营收98,469.75万元，净利润12,193.34万元[9] - 南通江能2024年1 - 9月营收2.86万元，净利润 - 341.20万元[10] - 贵州江山2024年1 - 9月营收0万元，净利润 - 422.62万元[12][13] 已发生担保 - 2024年为江山新加坡、江能服务申请综合授信担保[12][14] 担保目的 - 担保为满足子公司日常生产经营和项目建设需要[15] - 可拓宽融资渠道，获更好融资条件，降融资成本[16]

项目投资 - 公司拟投资9277.77万元建设“数字化中心项目”[5] 项目概况 - 项目位于南通市经济技术开发区江山路998号[6] - 建设内容含二层及五层数字化中心大楼[6] - 建设期1年，资金自筹[5][6] 项目风险 - 后续建设节点验收有审批不通过风险[5][7] - 实施期间可能因不可抗力延期交付[5][7] 项目意义 - 提升公司安全管理和数字化水平[6] - 建成后满足员工办公等需求[6]

可转债发行 - 2024年4月19日股东大会通过发行可转债议案，原决议有效期至2025年4月18日[1] - 2025年3月29日会议通过延长有效期议案，延至2026年4月18日[2][3] - 延长事项需提交股东大会审议，公司将及时披露进展[3][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票4月18日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次大会审议5项议案，不同议案审议通过时间不同[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1，无应回避股东[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月11日，A股代码600389[14] - 会议登记时间为4月14日，地点在公司董事会办公室[15][18] - 公司联系电话、传真、邮编及联系人信息[19] - 会期半天，股东费用自理[19]

会议安排 - 公司2025年3月21日发通知，3月29日召开第九届监事会第十七次会议[1] 表决情况 - 《关于公司2025年日常关联交易的议案》3票同意通过[2] - 《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[2] - 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》3票同意，尚需提交股东大会审议[3]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—009 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并 于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中 董事顾建国、陈云光、独立董事张利军、周献慧、方国兵以通讯方式参与表决）， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 116.13 亿元、美元 1 亿元的综合授信 额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资 金的实际需 ...

会议信息 - 公司2025年3月21日发通知，3月29日召开第九届董事会独立董事第六次专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，推举方国兵主持[1] 议案审议 - 独立董事对拟提交第九届董事会第十七次会议议案会前审核并发表意见[1] - 同意将日常关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]