公司代码：600388 公司简称：龙净环保 转债代码：110068 转债简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

RSM 容诚 审计报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 143 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0041 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建龙净环保股份有限公司(以下简称龙净环保公司) ...

福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 3 月 21 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议 室以现场结合视讯方式召开，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与会独立董 事审议表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》 独立董事：匡勤、罗津晶、李诗、林涛。 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年 3 月 21 日 独立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通 过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符 合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联 交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独 立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反 ...

福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-027 转债代码：110068 转债简称：龙净转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 21 日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。会议召开通知于 2024 年 3 月 11 日以书面方式送达各董事、监事。会 议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事 列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以 下议案： 一、 审议：《2023 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过该议案。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。 详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所 披 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn）"进行查测 "2019年 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0040 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0040 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建龙净环保股份有限公司(以下简称"龙净环保公司")2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙净 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

LONGKING だ 净 Ⅲ 保 2023 福建龙净环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 花淨坏保股份有限公司 FUJIAN LONGKING CO LTD. SH.600388 CONTENT 净化环境、保护气候、珍爱大自然 官 吴 2023年，是龙净环保"环保+新能源"战略转型的关键年份，公司提出"双轮驱动"年度主题，踔厉奋发、扎实开拓。 这一年，我们成功解决重大历史遗留问题。对公司团队士气提振、财 务结构改善和未来业务拓展，影响积极正面，在公司发展史上具有里 程碑意义。 这一年，我们巩固提升聚焦现有环保业务。积极推动高质量发展转型， 持续改善经营质量和优化资产配置，在市场需求下滑背景下，核心大 气业务竞争力持续提升，盈利保持基本稳定。 这一年，我们强力开拓新能源产业。积极培育第二增长曲线，储能电 芯业务、储能PACK电池及系统集成业务、清洁能源业务稳扎稳打、齐 头并进，项目如期推进，成本控制有效，市场取得突破。 这一年，我们坚定推进集团化运营管理体系改革。以"简洁、规范、 高效"为目标，优化组织结构，精简管理流程，健全人事规则，强化 内部监督 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.eov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flam.cn）"进行 "" " 讲行管! | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0028 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建龙净环保股份有限公司(以下简称龙净环保公司)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供龙净环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙净环保公司年度报告必备的 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | 福建龙净环保股份有限公司 被担保人：卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（现已更名为"石 家庄中科新能源有限公司"，以下简称"石家庄新能源"） 担保金额：截至本公告披露日，公司实际为石家庄新能源贷款提供的 担保余额为 1.1 亿元。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第二 十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于提供综合授信担保的议案》， 同意为并表内子公司提供担保，其中包含为石家庄新能源对中国农业发展银行的 综合授信额度提供不超过 1.1 亿元的连带责任担保。以上担保授权的有效期自股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日， 公司为石家庄新能源提供的该笔担保仍存在。 因公司战略调整，为优化资产结构，公司出售公司全资子公司龙净能源发展 有限公司（以下简称"龙净发展"或"甲方"）持有的龙净（厦门）新能源科技 有限公司（以下简称" ...

重要内容提示： ● 履行的审议程序：第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审 议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司投资大额存单等安全性高的保本型产品，安全性高、 流动性好、有保本约定。但可能受到宏观经济、财政及货币政策引起的市场波动 风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙净 环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了容诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构 ● 现金管理额度：不超过人民币 60,000 万元，可循环滚动使用 ● 现金管理产品名称 ...

转债代码：110068 转债简称：龙净转债 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-028 福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 21 日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。会议召开通知于 2024 年 3 月 11 日以书面方式送达各监事。会议由监 事会主席廖伯寿先生主持。会议应参监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程 序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 一、 审议：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。 二、 审议：《2023 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不 存在虚假记载、 ...