股东会信息 - 2025年第一次临时股东会1月20日14点30分在福建龙岩召开[2] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[2] - 本次股东会审议两项议案[4] - 议案相关内容于2025年1月3日披露[4] - 股权登记日为2025年1月13日[8] 关联交易数据 - 2024年向关联人购料预计38000万元，实际19253.38万元[17] - 2024年向关联人销货预计96100万元，实际61528.56万元[17] - 2025年向关联人购料预计78000万元，占比100%[19] - 2025年向关联人销货预计210300万元，占比100%[19] - 2025年向关联人供劳务预计200万元，占比100%[19] - 2025年接受关联人劳务预计10000万元，占比100%[19] - 2025年出租预计400万元，占比100%[19] - 2025年承租预计300万元，占比100%[20] 公司财务数据 - 截至2024年三季度，公司总资产7726.14万元，净资产2249.44万元[26] - 2024年前三季度公司营收50.98万元，净利润 - 250.42万元[26] - 可转债转股后总股本增至1270046293股[31] 其他公司数据 - 截至2024年三季度，紫金矿业总资产3780.56亿元等[21] - 截至2024年三季度，龙净科瑞总资产6680.45万元等[24] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，注册资本改为127004.6293万元[31] - 拟修订《公司章程》，股份总数改为127004.6293万股[31]

股权变动 - 2024.11.26 - 2025.1.8紫金矿业增持15,838,788股，占总股本1.2471%[2][4] - 增持前紫金矿业持股246,896,888股，占20.5295%[3] - 增持后紫金矿业持股262,735,676股，占20.6871%[4] 其他信息 - 公司总股本1,270,046,293股[2] - 增持资金为自有资金，不触及要约收购[4][5] - 2025年1月9日发布公告[6]

公司基本信息 - 公司于2000年12月11日核准发行6500万股普通股，12月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为127,004.6293万元[7] - 公司营业期限至2048年2月22日[7] 股份相关 - 公司股份总数为127,004.6293万股，均为普通股，每股1元[17] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[57] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事总计不得超公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[60] 独立董事相关 - 公司设四名独立董事，至少含一名会计专业人士[61] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[63] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[67] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，非独立董事七名，独立董事四名[74] - 董事会决定单笔不超公司最近一次经审计净资产总额5%-30%的资产运用事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[79] 高管与监事任期 - 公司总裁每届任期3年，可连聘连任[84] - 副总裁、财务负责人任期为3年，可连聘连任[85] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[87] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[112][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[116]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日召开[1] - 公司拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》9票赞成通过董事会表决[1] - 《关于预计年度日常关联交易的议案》9票赞成通过董事会表决[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》11票同意通过董事会表决[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》11票赞成通过董事会表决[5] 议案审议 - 《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》已通过审计委员会审议[1] - 《关于预计年度日常关联交易的议案》已通过审计委员会审议[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[4] - 《关于预计年度日常关联交易的议案》尚需提交股东会审议[3]

会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年1月2日召开，4位独立董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》，4票同意[1] - 审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》，4票同意[2][3]

员工持股计划 - 2020年6月30日完成股票购买，数量9,759,390股，占总股本0.91%[2] - 股票锁定期24个月，2022年7月1日解禁[2] - 原存续期48个月，2024年6月29日到期[2] - 2024年6月18日同意展期6个月至2024年12月29日[2] - 截至公告披露日股票全部出售完毕[3]

业绩总结 - 公司股票2024.10.17 - 2024.11.7触发“龙净转债”赎回条件[2] 数据相关 - 赎回登记日2024.12.17，赎回14,960张，金额1,496,000元，兑付1,515,851.92元[3] - 赎回价101.327元/张，应计利息1.327元/张，票面利率1.80%，计息269天[4] - 截至2024.12.17，“龙净转债”余额1,496,000元，占发行总额0.0748%[5] - 截至2024.12.17，累计1,998,502,000元“龙净转债”转股，数量200,996,293股，占18.8014%[6] - 2024.11.14 - 2024.12.17，无限售流通股从1,176,997,912股增至1,270,046,293股[7] 未来展望 - 赎回不影响现金流，完成后总股本增至1,270,046,293股[10] - 赎回增强资本实力和抗风险能力，短期摊薄每股收益[10] 其他新策略 - 2024.12.13起“龙净转债”停止交易，12.17收市后未转股停止转股[8] - 2024.12.18发放赎回款[9]

龙净转债交易信息 - 停止交易时间为2024年12月13日[5] - 最后转股日为2024年12月17日[5] - 赎回登记日为2024年12月17日[6] - 赎回价格为101.327元/张[6] - 赎回款发放日为2024年12月18日[6] - 最后交易日为2024年12月12日[6] - 2024年12月18日起在上交所摘牌[17] 股票与转债相关数据 - 2024年10 - 11月连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130％（12.9元/股）[7] - 可转换公司债券当年票面利率为1.80%[12] - 计息天数269天（2024.3.24 - 2024.12.18）[12]

转债交易与赎回时间 - “龙净转债”2024年12月13日停止交易[4] - 最后转股日为2024年12月17日[4] - 2024年12月18日起在上交所摘牌[4] - 赎回登记日为2024年12月17日[5] - 赎回款发放日为2024年12月18日[13] 价格与利率数据 - 投资者转股价格为9.92元/股，强制赎回价格为101.327元/张[4] - 可转换公司债券当年票面利率为1.80%[11] - 当期应计利息为1.327元/张[11] 触发赎回条件 - 公司股票2024年10月17日至11月7日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于12.9元/股[9] 计息天数 - 计息天数从2024年3月24日至12月18日共269天[11]

转债赎回信息 - “龙净转债”2024年12月13日起停止交易，最后转股日为12月17日[5] - 赎回登记日为12月17日，赎回价格101.327元/张，12月18日发放赎回款[6] - 2024年12月18日起“龙净转债”摘牌，登记在册的将全部被冻结[13][17] 触发条件与利率 - 2024年10 - 11月满足条件触发赎回，转股价格9.92元/股[5][7] - 可转换公司债券当年票面利率1.80%，当期应计利息1.327元/张[12] 投资提醒 - 12月12日“龙净转债”收盘价与赎回价格差异大，提醒持有人限期转股[18]