董事会人事变动 - 提名吴名为第九届董事会非独立董事候选人 其未持有公司股份且无违规记录 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [1][2][8] - 董事兼总经理闫哲获推举代行董事长及董事会战略委员会主任委员职责 代行期自本次董事会通过至选举出新任董事长止 [2] - 独立董事卢闯因个人原因辞职 导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 其辞职将在股东大会补选新独立董事后生效 目前仍继续履职 [3] 独立董事补选 - 提名侯胜利为第九届董事会独立董事候选人 其为中兴财光华会计师事务所合伙人 会计学硕士学历 未持有公司股份且无违规记录 [3][9] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经上海证券交易所审核 [3] 高级管理人员变动 - 董事会秘书王婕因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 不再担任公司任何职务 [4] - 董事会指定总会计师范勇杰代行董事会秘书职责 直至完成正式选聘 [4] 公司治理制度修订 - 修订《贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》获全票通过 [5] - 修订《公司章程》及其附件获全票通过 具体修订内容参见临2025-025号公告 [5][6] 关联交易机制调整 - 调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制 关联董事回避表决 获4票同意 [5] - 该议案已事先经独立董事专门会议2025年第二次会议审核通过 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 董事增补、独立董事补选、关联交易定价机制调整及公司章程修订四项议案需提交股东大会审议 [6]