北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告涵盖 了本公司对股东、客户、员工、合作方等利益相关方负责的 ESG 体系中重要的信 息内容。 时间跨度：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。根据实际需要，部分内容 超出上述范围。 报告范围：本报告所使用的案例均来自北京巴士传媒股份有限公司和下属分、 子公司。数据范围涵盖公司的主要业务板块，更为详细的财务数据请参阅《北京 巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。 参考标准：本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工 作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《<公司履行 社会责任的报告>编制指引》，同时参考全球可持续发展委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《中国企业社会责任报告指南基础 框架（CASS-CSR4.0）》等规定和要求编写。 发布周期：本报告为年度报告，是北京巴士传媒股份有限公司连续发布的第 十一份报告。 指代说明：为便于表述，报告中 ...

北京巴士传媒股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因达法定退休年龄，公司副总经理宋敏先生提请辞去公司副总经理职务。经 公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议，解聘宋敏先生公司副总经理职务。 离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-009 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宋敏先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋敏先生任职期间为 公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，宋敏先生未持有公司股份。宋敏先生的退休离任不影响 公司的正常生产经营活动。 ...

会议召开 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[4] 公司决策 - 2023年董事会审议通过多项关联交易等议案[9] - 2023年董事会和股东大会通过续聘审计机构议案[10][11] 人事变动 - 2023年完成第九届董事会换届选举[12] - 2023年董事会通过聘任高管议案[13] 合规审查 - 2022年度高管薪酬发放程序合规合理[14] - 子公司担保事项符合规定风险可控[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[18]

关联交易 - 2024年3月28日董事会审议通过关联交易议案[3] - 2023年关联交易预计61586.00万元，实际发生67084.09万元[5] - 2024年预计77717.61万元，年初至披露日已发生15277.91万元[6] 业务数据 - 2024年采购解体车辆预计244.40万元，已发生203.40万元，占比5.73%[5] - 2023年销售整车实际1732.38万元，2024年预计3300.00万元，占比0.46%[5] - 2023年充电服务实际60947.33万元，2024年预计69315.50万元，占比96.46%[5] - 2023年接受土地房屋租赁实际3095.33万元，2024年预计4133.31万元，占比53.42%[5] 公司信息 - 公交集团为公司控股股东，注册资本511492.2728万元[7] - 多家同母公司控制子公司及其他关联公司注册资本信息[7][8][10][12][13][14][15]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[3] 独立董事履职 - 赵子忠任职后出席多次会议并监督财报审计[2][4][6] 公司决策 - 董事会通过编制披露报告及聘任高管议案[7][8]

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作、工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理活动的进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-002 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第五次 会议，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号） 四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票） 二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决结果：同意 8 ...

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 北京巴士传媒股份有限公司对 致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十九次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司的财 务报表审计和内部控制审计业务。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及 独立意见，董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》的要求，公司对致同的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）致同在审计前与董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通，通过 对公司内部控制等情况的了解后制定了审计计划；致同于 2024 年 1 月 8 正式进 场审计，经过现场审计完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据；在执 行审计工作的过程中，致同针对审计报告中"关键审计事项"与公 ...

2、 附表 委托单位：北京巴士传媒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010- 68477383 1、 专项审计报告 关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Grant Thornton 关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004100 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东: 我们接受北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"北巴传媒公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了北巴传媒公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005223 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,北巴传媒公司编制了本专项说明所附的北京巴士传媒股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 中国注册会计师 ...

一、审计委员会基本情况 北巴传媒公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 3 名，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 态度，认真行使专业委员会职权。现就董事会审计委员会2023年度履职情况报告 如下： 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席。分别 是： 1、2023 年 1 月召开会议，与致同会计师事务所会计师沟通协商了公司 2022 年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2022 年年 度财务报表，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计；同意致同会计师事 务所进场开展年度审计，并出具了《关于本公司 2022 年年度财务报表审前的审 核意见》。 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 5、2023 年 10 月召开会议，审阅《2023 年度第三季度报告》，并同 ...