授权管理办法 - 制定董事会授权管理办法完善管理、规范行权、提高决策效率[2] - 董事会授权分常规和临时授权[4] - 法定职权及提请股东会决定事项不可授权[5] 决策与执行 - 董事长、总经理决策前应集体研究并听取意见[7] - 授权事项决策后执行并向董事会报告进展结果[8] 监督与调整 - 董事会加强授权监督检查，动态管理授权事项[10] - 授权效果未达要求等情况可提前终止授权[10] 责任与报告 - 授权对象严格在范围内决策，至少半年报告行权情况[13] - 行权不当致损失应承担相应责任[13] 其他 - 办法按法律法规等执行，由董事会解释并审议通过后生效[17]

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作 ...

贵州红星发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（2025 年修 订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）和《贵州红星发展股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[7] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场方式[17] 权限规定 - 董事会有不超公司最近经审计净资产10%的资产处置权[10] - 董事会有不超公司最近经审计净资产15%的对外投资权限[10] - 董事会有不超公司最近经审计净资产10%的担保权限[11] - 董事会一个会计年度内对外捐赠权限累计不超公司最近经审计净资产0.25%[11] - 总经理决定特定金额交易及捐赠事项并报董事会备案[11] 委托出席规则 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席并行使表决权[16] - 非关联董事不委托关联董事等委托规则[17] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分三种，未选或多选需重选[22] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数赞成[24] - 董事按规定回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议[26] 其他规则 - 董事会就利润分配决议有特定流程[25] - 提案未获通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[26] - 部分与会董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[27] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效及修改[32]

公司基本情况 - 公司于2001年1月9日发行3000万股人民币普通股，3月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为341,130,902元[8] - 公司已发行股份数为341,130,902股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易一年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[21] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，未执行可诉讼[24] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情况下可诉讼[29][30] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务损害债权人利益需担责[31] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 公司多项担保情形须经股东会审议通过[38] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[78] - 董事会具有不超公司最近经审计净资产10%的资产处置权等多项权限[80] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为会议召开五日以前（紧急情况除外）[82][83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 独立董事相关 - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[87] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[92] 经理相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[97] - 总经理可决定一定金额内的交易及捐赠事项[98] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束四个月内披露年度报告，上半年结束两个月内披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%或最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可供分配利润的30%[112] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[129] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[133]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[7] - 2024年完成董事会换届选举，程序合规[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加相关会议并发表意见[7][8][9] - 独立董事将提交《独立董事2024年度述职报告》[24] 财务与审计 - 2024年改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[18] 关联交易与承诺 - 2024年日常关联交易定价公允，无新增超预计金额关联交易[14] - 任职期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] 薪酬与考核 - 2024年按规定考核经营业绩指标确定高管报酬[23]

会议通知 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可免除[1] 会议召开 - 可通讯表决，必要或提议可开临时会议[2] - 需半数以上出席，推举一人召集主持[3] 会议审议 - 关联交易等事项需过半数同意提交董事会[3] - 特别职权需过半数同意[3] 其他事项 - 发表独立意见，记录保存十年[4][5] - 公司提供便利支持，参会者有保密义务[5]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[7] - 2024年完成董事会换届选举工作[23] - 2024年8月原财务总监万洋不再担任，高令国接任[26] 业务进展 - 截至报告期末，聚化燃料技术利用钡渣试验取得阶段性成果[12] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方交易正常，无新增超预计金额关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 财务审计 - 改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[20] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事李子军出席多次会议，现场工作不少于15日[5][8][11] - 2025年独立董事将继续为重大决策出具专业意见[28]

会计师事务所相关 - 2025年4月24日会议通过续聘会计师事务所议案[1] - 公司拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度年审所[2] 审计费用相关 - 2025年度审计费用拟确定为122万元，含年报86万、内控36万[2] 事项实施条件 - 该事项需经公司董事会、股东大会审议通过方可实施[2]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-009 贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股 份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股， 发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额 568,048,615. ...