董事会决议 - 第九届董事会第二次临时会议于2025年8月召开 全票通过两项议案 [1][2] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 董事会秘书及高管列席 [1] 债转股增资 - 将应收全资子公司红星新晃公司的3150万元债权转为增资 增资后注册资本从1000万元增至4150万元 [1] - 增资后公司持股比例保持100% 红星新晃公司仍为全资子公司 [1] - 该交易不构成重大关联交易或重大资产重组 [2] 新设子公司 - 拟以自有资金在贵州省黔东南州天柱县设立全资子公司 以利用当地重晶石资源优势 [2] - 旨在降低重晶石原材料采购成本 提升企业盈利能力 [2] 信息披露 - 两项议案均经第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过 [2] - 相关公告同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]