证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-035 贵州红星发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14 号)等要求，积极响应《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深度践行"投资者为本" 的理念，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所官方网站发布了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 半年来，根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作。2025 年 8 月 21 日，公 司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案半年度评估报告》的议案，现将行动方案半年度评估情况报告如下： 一、行动方案的目标落实情况 根据 2025 年度行动方案，本次实施的目标是：深化主营业务布局，持续提 升经营 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-036 贵州红星发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2025年8月21日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，一致 同意将"重庆瑞得思达光电新材料项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026 年2月。 本次募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改 变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。 保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意 见。该事项无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币 ...

人员变动披露 - 公司应在收到董高辞职报告两日内披露情况[4] 董事补选 - 董事辞职公司需60日内完成补选[5] 手续办理 - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持股份[10] 信息申报与核查 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展并披露重大未履行承诺[8]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-034 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司董事会编制了 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求， 公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中 泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司与中国光大银行股份有 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-032 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日 通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持， 董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2025 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告签 署了书面确认意见，未发现在编制、报送公 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-033 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,268,675,752.31 元，母公司可供股东分配的利润为 930,289,762.46 元（以上 财务数据未经审计）。经第九届董事会第六次会议审议通过，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 34,113.0902 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红利 1 公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会 对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 分 ...

公司设立与股权结构 - 贵州红星发展股份有限公司全资持股新成立的贵州天柱红星发展新材料有限公司 持股比例100% [1] - 新公司注册资本为3000万人民币 法定代表人为万洋 [1] - 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] 经营范围与行业定位 - 经营范围涵盖新材料技术研发 非金属矿物制品制造 基础化学原料制造（不含危险化学品） [1] - 业务包括专用化学产品制造与销售（不含危险化学品） 化工产品生产与销售（不含许可类化工产品） [1] - 国标行业分类属于制造业中的化学原料和化学制品制造业 细分领域为基础化学原料制造 [1] 注册信息与地理位置 - 公司注册地址位于贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞街道观州大坝工业园区内 [1] - 营业期限自2025年8月18日起至无固定期限 登记机关为黔东南州天柱县市场监督管理局 [1]

公司基本信息 - 贵州天柱红星发展新材料有限公司于近期成立 注册资本3000万元人民币[1][2] - 公司登记状态为存续 属于有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[2] - 注册地址位于贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞街道观州大坝工业园区内[2] - 法定代表人信息未披露 参保人数显示为1人[2] 股权结构 - 该公司由上市公司红星发展（股票代码600367）全资持股[1][2] - 股东信息明确显示贵州红星发展股份有限公司为唯一股东[2] 经营范围 - 主营业务包含新材料技术研发 非金属矿物制品制造 基础化学原料制造[1] - 具体涉及无机盐制造（国标行业代码C2613） 化工产品生产（不含许可类化学品） 专用化学产品销售[2] - 经营范围内明确排除危险化学品等许可类化学品的制造和销售[2] 行业属性 - 公司属于无机盐制造业 专注于非金属矿物制品和基础化学原料制造领域[1][2] - 英文注册名称为Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Material Co Ltd[2]

公司投资动态 - 红星发展于2025年8月5日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过对外投资设立全资子公司议案 [2] - 公司以自有资金投资设立全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司 [2] - 新设立子公司已完成工商登记手续并领取企业法人营业执照 经贵州省黔东南州天柱县市场监督管理局核准 [2] 公司治理行动 - 董事会会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案 [2] - 投资设立行为获得公司董事会正式批准 [2]

市场扩张和并购 - 2025年8月5日公司通过对外投资设立全资子公司议案[1] - 2025年8月18日贵州天柱红星发展新材料有限公司成立[1] - 该子公司注册资本3000万元，法定代表人为万洋[1] 其他新策略 - 子公司经营范围包括新材料技术研发等[2] 信息披露 - 2025年8月6日公司披露相关会议决议及投资公告[1] - 2025年8月19日发布对外投资设立子公司进展公告[4]